2024年年度股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹訂於2025年6月11日 （星 期 三）上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司 會議室舉行2024年年度股東大會（「年度股東大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 普通決議案 – 1 – 1. 批 准2024年度董事會（「董事會」）工作報告 2. 批 准2024年度監事會工作報告 3. 批 准2024年度獨立非執行董事述職報告 4. 批 准2024年度財務決算報告 5. 批 准2024年年度報告及摘要 6. 批 准2024年度利潤分配方案 7. 批准關於公司提請 ...

閣下如已將 名下的 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣 下 的 持 牌 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師或其他專業顧問。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 6. 2024年度利潤分配方案 7. 關於提請股東大會授權董事會制定並執行2025年中期分紅方案的議案 8. 2025年度投資計劃 9. 關於續聘2025年度審計機構的議案 10. 關 於2024年度內部控制評價報告的議案 11. 關 於2024年可持續發展報告的議案 12. 關 於20 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-025 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 9:30 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年六月十一日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 股东大会须知 | | 3 | | 股东大会议程 | | 5 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 18 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 24 | | 2024 | 年度财务决算报告 | 25 | | 2024 | 年年度报告及摘要 | 30 | | 2024 | 年度利润分配方案 | 31 | | 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 | 2025 年中期分红方案的议案 | 34 | | 2025 | 年度投资计划 | 36 | | 关于续聘 | 2025 年度审计机构的议案 | 38 | | 关于 2024 | 年度内部控制评价报告的议案 | 44 | | 关于 2024 | 年可持续发展报告的议案 | 45 | | 关于 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | 46 | | 关于 2025 | 年度公司为香港子公司提供年 ...

Group 1 - The core index of the commodity sector, the China Securities Commodity Stock Index, closed at 4799.89 points with a trading volume of 31.653 billion yuan, showing a slight increase of 0.03% [1] - Over the past month, the index has risen by 1.75%, by 0.02% over the last three months, and by 0.82% year-to-date [1] - The index is composed of the top 100 commodity-related listed companies selected from the China Securities 800 Index, reflecting the overall performance of commodity securities [1] Group 2 - The top ten weighted stocks in the index include Chifeng Jilong Gold Mining (1.58%), Kaisa Biological (1.36%), and Yara International (1.33%) among others [1] - The index's holdings are primarily from the Shanghai Stock Exchange (54.56%) and the Shenzhen Stock Exchange (45.44%) [1] - In terms of industry composition, non-ferrous metals account for 35.02%, chemicals for 20.58%, and energy for 17.67% of the index [2] Group 3 - The index is adjusted semi-annually, with sample adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December [2] - The weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with a maximum sample adjustment ratio of 10% [2] - Public funds tracking commodities include the China Merchants China Securities Commodity Fund [3]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-024 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三） 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三） 15:00-16:30 副董事长、总经理：刘钦 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日 ...

Investment Rating - The industry rating is maintained as "Outperform the Market" [6] Core Views - The macro sentiment is improving, leading to a recovery in base metal prices, particularly copper and aluminum [1][10] - Gold prices are under pressure due to easing risk sentiment and trade negotiations between the US and China [2][25] - Supply tightness is pushing tungsten prices higher, while other small metals show mixed trends [3][43] Summary by Sections Base and Precious Metals - **Copper**: Copper prices are fluctuating at high levels, with social inventory showing signs of recovery. The current inventory level is low, but demand is weakening as it enters the off-season [1][13] - **Aluminum**: Aluminum prices have rebounded, supported by improved macro sentiment and declining social inventory. The theoretical operating capacity of the electrolytic aluminum industry has slightly increased [1][20] - **Precious Metals**: Gold prices have decreased by 3.54% to an average of 768.56 CNY/g, while silver prices fell by 1.13% to 8111 CNY/kg. The easing of trade tensions has limited gold's rebound potential [2][25] Minor Metals - **Tungsten**: Prices for tungsten have increased due to supply tightness, with black tungsten concentrate averaging 161,500 CNY/ton, up by 8,000 CNY/ton. The market is cautious due to high prices and limited low-cost supply [3][63] - **Lithium**: The lithium market remains stable with prices holding steady, but demand is weak, leading to a supply surplus [43][43] - **Cobalt**: Cobalt prices are stable, with limited trading activity due to cautious market sentiment and reduced purchasing intentions from downstream manufacturers [45][46] Rare Earths - **Light Rare Earths**: Prices for light rare earths, such as praseodymium and neodymium, have increased by 2.6% to 434,000 CNY/ton, supported by improving macro conditions and easing export controls [4][4] Other Metals - **Molybdenum**: The molybdenum market is stable with slight price increases, but the overall market remains cautious with limited trading activity [68][69]

Group 1 - Gold mining companies reported strong performance in Q1, benefiting from rising gold prices [1][2] - Zijin Mining achieved revenue of 78.928 billion yuan, a 5.55% increase year-on-year, and a net profit of approximately 10.167 billion yuan, up 62.39% [1] - Shandong Gold's Q1 revenue was 25.935 billion yuan, a 36.81% increase, with a net profit of 1.026 billion yuan, up 46.62% [1] - Zhongjin Gold reported Q1 revenue of 14.859 billion yuan, a 12.88% increase, and a net profit of 1.038 billion yuan, up 32.65% [1] - Hunan Gold's Q1 revenue reached 13.121 billion yuan, a 67.83% increase, with a net profit of 0.332 billion yuan, up 104.63% [1] - Shanjin International reported Q1 revenue of 4.321 billion yuan, a 55.84% increase, and a net profit of 0.694 billion yuan, up 37.91% [1] Group 2 - Chifeng Gold reported Q1 revenue of 2.407 billion yuan, a 29.85% increase, with a net profit of 0.483 billion yuan, up 141.1% [2] - Overall, gold mining companies showed strong revenue and net profit growth, driven by rising gold prices and operational advantages [2] - Gold prices have experienced volatility, with a significant drop from around 3430 USD/oz to approximately 3200 USD/oz [2] - The decline in gold prices adds uncertainty to Q2 performance, with institutions noting short-term pressure on gold prices [2][3] - Long-term perspectives suggest that despite short-term fluctuations, factors such as declining dollar credit and increased central bank gold purchases may support gold prices [3]

Group 1 - Hong Kong gold stocks experienced an upward trend, with Tongguan Gold (00340.HK) rising nearly 5% [1] - China Gold International (02099.HK) saw an increase of over 4% [1] - Lingbao Gold (03330.HK) rose by 3.8% [1] - Chifeng Jilong Gold Mining (06693.HK) and Shandong Gold (01787.HK) both increased by over 2% [1]