承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 七 十 一 次 會 議 決 議 公 告》、《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 三 次 會 議 決 議 公 告》、《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於2024年 度 利 潤 分 配 方 案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 計 提2024年度資產減 值 準 備 的 公 告》，僅 供 參 閱。 中 國 濟 南，2025年3月27日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-006 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十三次 会议于2025年3月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式 召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先 生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进 行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及 相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关 联交易等 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-005 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十一次会 议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人， 实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-008 山东黄金矿业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年 中期分红方案的公告 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会 第四十三次会议审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》 的规定，为提高公司分红频次，加大投资者回报力度，结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分 红方案。具体安排如下： 一、中期分红授权内容 （一）中期分红的前提条件 1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0104 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东黄金公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-169 | 审计报告 XYZH/2025JNAA5B0108 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵峰） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等相关法律法规，严格遵守《公 司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的规 定，恪守独立、客观、求实等道德规范，深入参与公司治理 工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事财务相关工作，在财务管理、公司管理等 领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职 情况汇报如下： 赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注 册会计师、香港注册会计师（HKICPA）、英国资深特许公认 会计师（ACCA），具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾 任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国） 财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理， 美国苹果电脑（中 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2024 年度，本人严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规，依据《公司章程》 《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，严格履行守法合规、保持独立、客观求实、严于律己、 忠实守信、勤勉尽责、有效监督、专业精进的道德规范，深 度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事企业管理及法律相关工作，在公司治理领 域积累了较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职 情况汇报如下： 刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法 律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工 作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港 董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长，宝 山钢铁股份有限公司独立董事以及 ...