中国交通建设股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十四次会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，作 为公司的独立董事，基于独立判断，我们就公司董事会会议 审议的《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》进行了审核， 发表独立意见如下： 公司董事会聘任孙立强先生担任公司副总裁，聘任程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查孙立强 先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 146 条规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合 担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意 聘任孙立强先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会决 议作出之日起至董事会换届之日止。 （以下无正文） （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关 于聘任公司副总裁的独立意见》签字页） 独立董事签字： 2023 年 9 月 11 日 刘 辉 陈永德 武广齐 周孝文 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-074 中国交通建设股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 中国交通建设股份有限公司董事会 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘 任孙立强为公司副总裁的议案》，同意聘任孙立强先生为公司副总裁，任期自聘 任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止；独立董事就本事项发表了明确 同意的独立意见。 孙立强先生的简历如下： 2023 年 9 月 13 日 孙立强，1969 年出生，中国国籍，现任公司国际直营业务事业部总经理、 国际工程分公司党委副书记、总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（简 称中交集团）总经理助理。孙先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理 经验，历任中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）海外工程管理部施工技 术处处长，萨那办事处副总经理，赤道几内亚办事处总经理，工程管理部总经理， 中国路桥副总经理；本公司蒙 ...

2023 年 9 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 11 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下 决议： 一、审议通过《关于国际工程分公司投资新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开 发项目的议案》 （一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰冠军大道公寓 住宅开发项目，项目总投资约 3.83 亿美元。 （二）同意设立项目公司，中交方持股 40%，并依此履行投资出资义务。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-073 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 ...

公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定 书》，国家市场监督管理总局决定对本次分拆所涉经营者集中事项不予禁止。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-072 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市通过反垄断审查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究 院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权，中国城乡控 股集团有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计 院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有 的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部 分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"（与 ...

Financial Performance - For the six months ended June 30, 2023, the group's revenue was RMB 364.45 billion, an increase of RMB 1.596 billion or 0.4% compared to RMB 362.85 billion in the same period of 2022[2]. - The gross profit for the same period was RMB 39.629 billion, up RMB 1.910 billion or 5.1% from RMB 37.719 billion in 2022[2]. - The profit attributable to the owners of the parent company was RMB 12.349 billion, an increase of RMB 0.380 billion or 3.2% from RMB 11.969 billion in the previous year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 11.896 billion, an increase of RMB 2.832 billion or 31.2% compared to RMB 9.064 billion in 2022[2]. - The company's financial income increased by 29.6% to RMB 11.04 billion, driven by an increase in contract assets and accounts receivable from PPP projects[69]. - Financial expenses net increased by 10.7% to RMB 11.49 billion, mainly due to higher borrowing costs and foreign exchange borrowings[70]. - The operating profit decreased by 6.9% to RMB 19.61 billion compared to RMB 21.07 billion in the previous year, primarily due to one-time gains from subsidiary disposals in 2022[68]. - The company reported a decrease in operating profit margin from 5.8% in 2022 to 5.4% in 2023, attributed to reduced other income and increased R&D expenses[68]. Contractual and Project Management - The new contract amount signed during the six months was RMB 886.693 billion, a growth of 10.6% from RMB 801.900 billion in the same period of 2022[2]. - As of June 30, 2023, the amount of uncompleted contracts in execution was RMB 3,806.686 billion[2]. - The company has established a comprehensive project management system covering the entire contract process, ensuring effective project planning, execution, and delivery[10]. - The company signed new contracts worth $10.152 billion in countries along the "Belt and Road" initiative from January to June 2023, bringing the cumulative total to $103.972 billion since the initiative's inception[15]. - The company holds a total of 38,066.86 billion RMB in uncompleted contracts as of June 30, 2023[24]. Market Expansion and Strategic Focus - The company aims to enhance its market expansion by focusing on national strategies and optimizing its marketing system[5]. - The company is committed to strengthening its investment strategies to stabilize its market position and enhance core competitiveness[5]. - The company aims to enhance its core competitiveness and functionality by strategically investing in emerging industries such as new-generation information technology, new energy, and new materials, with a goal of increasing the revenue share from strategic emerging industries year by year[7]. - The company plans to enhance asset efficiency by accelerating the disposal of low-efficiency assets and improving asset return rates[5]. - The company is actively expanding its market presence, with operations in 139 countries and regions as of June 30, 2023[25]. Technological Innovation and R&D - The company emphasizes technological innovation and aims to strengthen its position in key core technologies and basic research[6]. - The company's R&D expenditure was $9.417 billion, accounting for 2.6% of operating revenue, an increase of 0.1 percentage points from the previous year[19]. - The company has achieved significant breakthroughs in key technologies, including advancements in the main drive shaft of shield machines and the development of high-wear-resistant steel pipes for sediment transport, enhancing operational efficiency[19]. - The company is focusing on digital transformation in traditional industries, leveraging its existing BIM platform to enhance industry application and collaboration[16]. - The company is committed to addressing national strategic needs and industry upgrades through targeted technological advancements[17]. International Operations and Global Presence - The company has successfully entered international railway construction markets in Africa, Asia, South America, and Oceania, establishing a strong market influence[13]. - The company is the world's largest design and construction firm for ports and bridges, with a significant presence in 139 countries and regions, leveraging its extensive experience and expertise[12]. - The company is advancing internationalization efforts, with significant projects in Malaysia, Colombia, and South Africa[29]. - The company aims to develop high-quality, sustainable overseas business in line with the "Belt and Road" initiative[29]. - The company signed new overseas engineering contracts worth 132.701 billion yuan (approximately 19.724 billion USD), representing a year-on-year increase of 20.6% and accounting for 17% of its infrastructure construction business[37]. Financial Management and Investment Strategies - The company is committed to value investment principles, continuously adapting to market changes and policy dynamics to optimize investment processes[11]. - The company plans to issue RMB 30 billion in preferred shares, which has been approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, to optimize its capital structure[22]. - The company has approved a plan for RMB 120 billion in asset securitization, covering various asset types including supply chain receivables and infrastructure assets[22]. - The company aims to improve its global resource allocation capabilities while ensuring safety and control in its international operations[7]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in urban development and major transportation projects, including the Sichuan Jiangjin to Yibin expressway project[55]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively pursuing green development initiatives, including ecological restoration projects in various regions[42]. - The company is focusing on the "3060" dual carbon goals, leveraging digital and intelligent management to enhance its capabilities in offshore wind power[28]. - The company is committed to addressing national strategic needs and industry upgrades through targeted technological advancements[17]. - The company is leveraging its strengths in ecological and environmental governance to foster new growth points in emerging industries[35]. - The company is actively participating in urban renewal projects, including the first batch of pilot projects in Haikou and Shanghai, focusing on community renovation and urban modernization[36]. Risk Management and Compliance - The group is focusing on enhancing its risk management strategies to address macroeconomic fluctuations and international trade uncertainties, particularly in infrastructure and urbanization sectors[107][108]. - The group aims to strengthen its investment risk control by adhering to value investment principles and strictly managing non-core investments[110]. - The company emphasizes safety in production as a fundamental principle, acknowledging risks associated with operational safety that could impact brand reputation and financial performance[115]. - The company faces foreign exchange risks due to significant overseas operations, with potential impacts on costs and revenues from currency fluctuations[114]. - The company is enhancing its network security measures to mitigate risks associated with cyber threats as it expands its international presence[118].

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-066 一、本次会计政策变更概述 中国交通建设股份有限公司 关于会计政策变更事项的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况无重大影响。 （一）本次会计政策变更的原因。 1 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异的单项交易（简称交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所 得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关 规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （一）本次会计政策变更对公司财务报表的影响 结合准则解释及公司实际业务，该政策变更主要影响公司租赁业务的会计处 理。政策变更前，租赁业务初始仅需确认使用权资产和租赁负 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-067 中国交通建设股份有限公司 关于 2023 年度基金计划的公告 一、投资背景 根据国资委及公司对基金业务管理的有关规定和要求，为加强基金业务统筹 管理，落实基金审批授权事宜，并通过开展基金业务有效支撑公司主业发展及产 业转型升级，结合附属公司报送的基金业务年度计划和公司年度业务开展实际需 求，经认真研究分析，相应编制了 2023 年度公司基金设立和认缴计划。 二、2023 年度基金计划的概述 （一）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议 2023 年度基 金计划的议案》，同意公司 2023 年度基金设立及认缴计划。 （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公 司章程》等相关规定，本次基金设立及认缴计划无需提交公司股东大会批准。 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司及附属公司发起设立基金，以及认缴基金份额。 投资金额：公司及附属公司 2023 ...

上述议案涉及的关联交易属于正常、合理和合法的经济 行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、 诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 综上，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三 次会议审议。 中国交通建设股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十三次会议事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十三次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下事项： 一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照51%： 25%：15%：9%股比组建项目公司，参与广东省阳江市阳东区 锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目竞拍，注 册资本约4.1亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资， 涉及关联交易金额为2.7亿元。 公司附属中交融资租赁有限公司拟通过"盈余公积和未 分配利润转增、老股东与新股东现金增资"的方式将注册资 本金增加至90亿元，涉及关联交易金额为32.13亿元。 经过认真 ...

2023 年半年度中国交通建设股份有限公司 关于中交财务有限公司的风险持续评估 报告 一、财务公司的基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国 银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行 金融机构。公司金融许可证机构编码 L0071H211000001，营 业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设股份 有限公司持股 95%。2023 年 6 月末，财务公司员工人数 67 人。 财务公司经营业务范围包括：（一）对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代 理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位 之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现； （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；（八）吸收成员单位的存 ...

公司附属中交融资租赁有限公司拟通过"盈余公积和未分配利润转增、部 分老股东与新股东现金增资"的方式将注册资本金由 57 亿元增加至 90 亿元。 本次中交租赁增加注册资本构成公司与关联方机场建设集团、振华重工共 同投资，涉及关联交易金额为 32.13 亿元。本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 9.39 亿元。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-069 中国交通建设股份有限公司 关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月内至本次交易为止，公司与同一关联人的关联交易涉及需累 计计算的金额合计约为 41.52 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有 出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为 40.29 亿元，未 超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会 审议。 | ...