為上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」） （附註2） SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 股A股╱H股 （附註3） 的註冊持有人， 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 於2025年9月26日（星期五）舉行之2025年第一次臨時股東大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註1） 茲委任大會主席 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年9月26日（星期五）下午二時四十分假座中華人民共和國上海 市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過 召開臨時股東大會的通告中所載的決議案，並於會上代表本人╱吾等依照下列指示投票。倘無作出任何該等指示，則本人╱吾等 的委任代表可酌情投票及就或會於臨時股東大會及╱或其任何續會上正式提呈的任何其他事宜投票。 除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年9月5日的通函所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海君實生物醫藥科技股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 臨時股東大會通告 茲通告上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月26日 （星期五）下午二時四十分假座中華人民共和國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢 15層舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），議程如下： 普通決議案(9) 特別決議案(9) – 1 – 1. 關於選舉獨立非執行董事的議案； 2. 關於修訂部分內部管理制度的議案； SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 熊俊先生 主席 中國，上海，2025年9月5日 附註： – 2 – 7. 關於《公司2025年H股股票期權激勵計劃》的議案；及 8. 關於提請股東大會授權董事會及╱或計劃管理人辦理公司2025年H股股票 期權激勵計劃相關 ...

格隆汇9月5日丨君实生物(01877.HK)公布，公司董事会已考虑及批准提名杨劲为公司独立非执行董事候 选人。选举杨劲博士为独立非执行董事将由公司股东于公司临时股东大会上提呈以供审议及批准。 杨悦因其他工作安排而辞任公司独立非执行董事、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员。杨悦博士 将继续履行彼之职责直至新任独立非执行董事获选举，而彼之辞任亦将于其后生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 本公司董事會（「董事會」）已考慮及批准提名楊勁博士（「楊勁博士」）為本公司 獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）候選人。選舉楊勁博士為獨立非執行董 事將由本公司股東（「股東」）於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈 以供審議及批准。 楊勁博士的履歷如下： 楊勁博士，男，55歲，於1993年7月至2008年12月先後獲得中國藥科大學藥 理學學士、碩士、博士學位。1993年7月至今，楊勁博士歷任中國藥科大學 助教、講師、副教授、教授。 於本公告日期，除上文所披露者外，楊勁博士已確認彼：(i)並無於本公司或 本公司任何其他附屬公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或 海外上市公司擔任任何董事或監事職務，且概無任何其他重要任職及專業資 格；(ii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東（定義 見上市規則 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案） 证券简称：君实生物 证券代码：688180 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年九月 1 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票期权是指上 ...

此外，公司董事会审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东 大会审议通过选举杨劲先生为公司独立非执行董事之日起，选举杨劲先生为公司第四届董事会薪酬与考 核委员会委员，选举鲁琨女士为公司第四届董事会提名委员会委员。任期均自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 经公司第四届董事会提名委员资格审查，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名杨劲先生为公司第四届董事会独 立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交 公司股东大会审议。 君实生物(01877)发布公告，公司董事会于近日收到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作安排，杨悦女士 申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。杨悦女士 辞职后，将不再担任公司任何职务。 ...

经公司第四届董事会提名委员资格审查，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名杨劲先生为公司第四届董事会独 立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交 公司股东大会审议。 此外，公司董事会审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东 大会审议通过选举杨劲先生为公司独立非执行董事之日起，选举杨劲先生为公司第四届董事会薪酬与考 核委员会委员，选举鲁琨女士为公司第四届董事会提名委员会委员。任期均自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 智通财经APP讯，君实生物(01877)发布公告，公司董事会于近日收到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作 安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员 职务。杨悦女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海 君實生物醫藥科技股份有限公司關於獨立非執行董事辭職暨補選獨立非執行董事 並調整董事會專門委員會委員的公告》、《科創板上市公司獨立董事候選人聲明與 承諾（楊勁）》、《科創板上市公司獨立董事提名人聲明與承諾（楊勁）》、《上海君 實生物醫藥科技股份有限公司董事會提名委員會關於提名公司第四屆董事會獨立 非執行董事候選人的審核意見》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於召開 2025年第一次臨時股東大會的通知》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025 年第一次臨時股東大會會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公 司將於2025年9月22日（星期一）至2025年9月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停 辦理本公司H股（「H股」）股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記 手續，以釐定有權出席將於2025年9月26日（星期五）舉行的2025年第一次臨時股 東大會（「臨時股東大會」）並於會上投票的H股持有人名單。釐定有權出席臨時股 東大會並於會上投票的記錄日期將為2025年9月26日（星期五）。為確保享有出席 臨時股東大會並於會上投票的資格，所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格 須於2025年9月19日（星期五）（即最後股份登記日期）下午四時三十分前送達本公 司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融 中心17樓）。 承董事會命 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 熊俊先生 主席 上海君實生物醫藥科技股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海君 实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了 公司独立非执行董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名杨劲先生为公司第 四届董事会独立非执行董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立非执行董事候选人杨劲先生的个人履历等 相关资料，上述独立非执行董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政 ...