北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《北京昭衍新药研究中心股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司股票上市地其他有关法律、 法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 股东通讯政策 第一章 原则 第二条 本公司的董事会（以下简称"董事会"）应负责： （一） 与股东持续保持对话及鼓励他们与本公司积极沟通；及 （二） 建立股东通讯政策（以下简称"本政策"）及定期检讨本政策以确保其成效。 第二章 目的 第一条 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"本公司"）致力向本公司 的股东（以下简称"股东"）及其他利益相关者（包括有意投资人士）提供均衡及容易 理解的本公司资料。 第三条 本政策旨在： 第三章 沟通渠道 第四条 公司通讯 （一） 根据香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）证券上市规则（以 下简称"香港上市规则"）所界定，"公司通讯"乃指本公司发出或将予发出以供其任何 证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于本公司的下列文件：（a） 董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期报告 及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函；及（f） 委派代表书。 1 （一） 提升与股东及其他利益相关者的有效沟通； （二） 鼓励股东积极与本公司建立密切关系；及 （三） 促使股东有 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 股东提名人选参选公司董事程序 第一章 公司章程条文 第一条 有关股东提名人选参选北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公 司"）董事的条文载列于公司之章程（以下简称"章程"）第一百二十八条，该章程自公 司股东会审议通过起生效（且可经不时修订）。 第二条 章程第一百二十八条的原文节录如下： 董事会、单独或者合并持有公司1％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候 选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提 出提案。 第四条 于公司刊发大会通告后，若股东拟提名个别人士（以下简称"候选人"）于 1 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第二章 香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定 第三条 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称"香港上市规则"） 第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： 第三章 股东提名人选参选董事的程序 • 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董 事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； • 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 修 訂2024年物業服務協議項下 先前獲全面豁免之持續關連交易之年度上限 茲 提 述 該 公 告，其 中 披 露 北 京 昭 衍 生 物 將 於2023年9月1日 至2026年8月30日 期 間 為 本 公 司、昭 衍（北 京）檢 測 及 昭 衍 藥 物 檢 定 分 別 提 供 物 業 管 理 服 務，其 構 成 持 續 關 連 交 易，但 根 據 上 市 規 則 第14A.76(1)(a)條獲全面豁免遵守上市 規則第14A章 項 下 的 規 定，此 乃 由 於 相 關 物 業 管 理 服 務 的 年 度 交 易 金 額 低 於 0.1%。 2024年物業服務協議及修訂先前獲全面豁免之持續關連交易之年度上 限 於2024年9月1日，本 公 ...

（二） 为达致可持续及均衡的发展，本公司视董事会层面日益多元化为支援其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 （三） 本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。甄选人选将按一系列多元 化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外亦包括但不限于性 别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。 董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会成员多元化政策 第一条 目的 本政策旨在列载北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会（以下简称"董事会"）成员为达致多元化而采取的方针。 第二条 一般政策 （一） 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。 本政策将刊登于本公司网站用作公开信息。本政策概要及为执行本政策而制定的 任何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露。 第六条 其他 本政策未尽事宜或者本政策有关规定与国家法律、行政法规、公司股票上市地证 券监管规则以及《北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was RMB 316,386,318.62, a decrease of 34.87% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was RMB 19,505,811.07, reflecting a significant decline of 81.85% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was RMB 19,773,668.63, down 80.11% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 5,992,555.81, a decrease of 92.94% year-over-year[4] - Basic earnings per share for the quarter was RMB 0.03, down 76.92% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 984,961,529.76, a decrease of 26.3% compared to CNY 1,335,156,050.40 in the same period of 2024[20] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 99,452,028.34, compared to a loss of CNY 69,661,013.72 in the same period of 2024[21] - Net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 80,706,047.32, a significant recovery from a net loss of CNY 74,244,009.94 in 2024[21] - The total revenue from the beginning of the year to the reporting period decreased by 26.23% due to market competition[10] - Total profit for the reporting period dropped by 81.85%, primarily due to compressed profit margins on sales orders[10] Cash Flow and Assets - The cash flow generated from operating activities for the year-to-date was RMB 266,391,149.32, an increase of 38.51%[4] - The total assets at the end of the quarter were RMB 9,533,382,709.22, an increase of 1.46% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 5,313,064,269.17 as of September 30, 2025, compared to CNY 5,031,197,927.38 at the end of 2024, marking a growth of 5.6%[19] - Non-current assets decreased to CNY 4,220,318,440.05 from CNY 4,364,954,683.07, indicating a decline of 3.3%[19] - The company's cash and cash equivalents were CNY 902,060,508.84 as of September 30, 2025, down from CNY 965,203,128.59 at the end of 2024[18] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 266,391,149.32, an increase from CNY 192,325,709.34 in the previous period, reflecting a growth of approximately 38.5%[25] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was RMB 8,120,652,590.12, reflecting a slight increase of 0.52% from the previous year-end[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 96,458[12] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.11, a turnaround from a loss of CNY -0.09 per share in the prior period[22] Business Operations - The laboratory services business contributed a net profit of RMB -156,891,000, a decline of 9101.32% year-over-year[6] - The fair value changes of biological assets contributed a net profit of RMB 140,167,300 for the year-to-date[6] - Revenue for the reporting period decreased by 34.87% due to a decline in sales order prices influenced by market competition[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.11%, impacted by reduced profit contributions from laboratory services[10] Comprehensive Income - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 74,225,847.58, a significant recovery from a loss of CNY -75,166,260.86 in the previous period[22] - The company reported other comprehensive income attributable to the parent company of CNY -6,480,220.42, worsening from CNY -4,859,185.75 in the previous period[22]

智通财经APP讯，昭衍新药(06127)公布，2025 年 10 月 29 日，公司接到股东顾美芳女士将其持有公司 质押股份解除质押的通知，涉及解除质押700万股股份。 本次解除质押股份后，部分股份于同日进行再次质押。 ...

Core Insights - The company, Zhaoyan New Drug (603127), announced the release of 7 million shares from pledge by shareholder Gu Meifang on October 29, 2025 [1] - Following the release of the pledged shares, a portion of these shares was re-pledged on the same day [1]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-042 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，顾美芳女士持有北京昭衍新药研究中心股份有限公 司（以下简称"公司"）股份 10,322,035 股，占公司总股本的 1.38%股；本次股份 解除质押后，顾美芳女士持有公司股份累计质押数量为 6,400,000 股，占其持股 数量的 62.00%。 2023 年 7 月 19 日，公司公告了 2022 年年度 A 股权益分派实施公告，每 股派发现金红利 0.40 元（含税），同时以资本公积金每股转增 0.4 股。转增后， 顾美芳女士累计质押股票数量由 6,000,000 股变为 8,400,000 股。其中，顾美芳女 士于 2023 年 2 月办理的质押股票数量由 5,000,000 股变为 7,000,000 股。 2025 年 10 月 29 日，公司接到股东顾美芳女士将其持有公司质押股份解除 质押的通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 中 國 北 京，2025年10月29日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生、孫雲霞女士、羅樨女士及顧靜良先生，及獨立非執行董事張帆先生、楊福全 先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-042 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 上 海 證 ...