关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《海尔智家股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，海尔智家股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所2024年度履职情况进行评估，董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。2024年度，和信会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会计 师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited， 以下简称"国卫会计师 事务所"）（和信会计师事务所及国卫会计师事务所合称为"年审机构"）为公 司财务报告、内控报告等分别出具了中国会计准则、国际会计准则的审计报告。 一、年审机构相关情况 和信会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层。 ...

的专项说明 和信专字（2025）第 000055 号 目 录 页 码 关于海尔智家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的相关披露要求， 海尔智家公司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法、完整是海尔智家公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇 总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计海尔智家公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料和经 ...

海尔智家股份有限公司 一、海尔财务公司基本情况 海尔财务公司成立于 2002 年 6 月 19 日，系经中国人民银行银复（2002）157 号文批准，由海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）及其下属 3 家成员单位出 资设立的非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指 导和日常监管。海尔财务公司为海尔集团及各成员单位提供结算、存款、信贷等 专业金融服务。 海尔财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0049H237020001 统一社会信用代码：91370200737299246X 法定代表人：邵新智 公司注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心， 现有注册资本人民币 700,000 万元，其中：青岛海科达电子有限公司出资 371,000 万元，持股比例 53%；青岛海尔空调器有限总公司出资 210,000 万元，持股比例 30%；青岛海尔空调电子有限公司出资 84,000 万元，持股比例 12%；海尔集团 公司出资 35,000 万元，持股比例 5%。 主要业务经营范围为：对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 办理成员单位资金结算与收付；对 ...

海尔智家股份有限公司 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-008 关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配 利润同比例转增注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资本充足率，支持业务发展，海尔集团财务有限责任公司拟以未分配 利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前，财务公司注册资本为 1 交易内容：海尔集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）拟实施 未分配利润转增资本，增资总金额为 30 亿元。增资完成后，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛海尔空调电子有限公 司（以下简称"空调电子"）、青岛海尔空调器有限总公司（以下简称"海 尔空调器"）与公司关联方海尔集团公司、青岛海科达电子有限公司（以 下简称"海科达"）在财务公司出资额将按照现有持股比例增加，各方持 有财务公司的股权比例保持不变。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱大群、王克 勤、李世鹏、吴琪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月27日 钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪在 2024 年度期间担任公司独立董事，四人 在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，经核查上述 人员的任职经历以及签署的相关自查文件，在 2024 年度期间，钱大群、王克勤、 李世鹏、吴琪未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 ...

海尔智家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）海外业务 规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、 加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因 国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现外汇衍 生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不以 投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下 类别： 1、外汇远期 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 公司以套期保值作为外汇衍生品交易的目的，公司采用远期合约等外汇衍生 产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险， ...

证券简称：海尔智家 证券代码：600690 编号：临 2025-016 海尔智家股份有限公司 关于投资新建年产 300 万台洗衣机项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次投资概述 （一）本次投资的基本情况 在全球气候变暖以及能源转型的背景下，消费者对于绿色环保、低碳节能的洗衣 机产品和解决方案的需求增加，具备高能效、智能化、多功能、大容量的洗衣机产品 仍有较大的增长空间。 从全球市场来看，干衣机在我国的发展相对滞后，渗透率仅为 22.6%，与韩国 44%、 欧美地区＞70%的渗透率相比，还有极大的发展空间。 - 1 - （一）本投资项目实施主体系公司子公司青岛海尔智慧洗衣机有限公司。 （二）本投资项目的具体情况 1. 项目名称：青岛胶州市上合经济示范区 300 万台洗衣机新建项目 投资项目名称：青岛胶州市上合经济示范区 300 万台洗衣机新建项目 投资金额：项目预计总投资人民币 17.84 亿元，预计投资静态回收期 6.73 年。 相关风险提示：（1）宏观政治经济环境和行业政策的变化 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-014 海尔智家股份有限公司 关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 （一）本次交易的背景及概述 （二）本次交易协议的签署情况 2025 年 3 月 27 日，公司与海尔集团签署《海尔集团公司与海尔智家股份有限 公司关于青岛海尔光电有限公司之托管协议的补充协议（二）》（以下简称"《补充 协议（二）》"）。 （三）本次交易构成关联交易 根据海尔集团 2011 年关于解决同业竞争减少关联交易的承诺，基于海尔集团 承接彩电业务的主体青岛海尔光电有限公司（以下简称"海尔光电"）及其下属子 - 1 - 为履行海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）关于继续解决同业竞争问 题的承诺，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）与海尔集团于 2025 年 3 月 27 日签署了《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于青岛海 尔光电有限公司之托管协议的补充协议（二）》（以下简称"《补充协议 ...

关于海尔智家股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000056 号 | | | 一、关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 二、海尔智家 2024 年度通过海尔集团财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 海尔智家股份有限公司 报告正文 关于海尔智家股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000056 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公司(以下简 称"海尔智家") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年3 月27 日出具了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所于2023 年 1 月修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-011 海尔智家股份有限公司 关于开展外汇资金衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 拟开展外汇资金衍生品交易概述 1、远期结汇/购汇业务 1 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期业务 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外 汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会 审议。 公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，为降低资产 及负债业务的汇率及利率风险影响，2025 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的 外汇资金衍生品业务，以规避和降低 ...