一、套期保值的目的和必要性 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、 塑料等大宗原材料套期保值业务。 铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势 复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响， 公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。 二、套期保值业务概述 1、交易品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、 钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。 海尔智家股份有限公司 关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性报告 四、套期保值的风险分析 1、市场风险 期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格 走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。 2、政策风险 2、投资金额、资金来源 公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 54.6 亿元人民币，前 述额度在有效期内可循环滚动使用。资金来源为自有，不涉及募集资金。 3、业务期间 有效期为自公司董事会审议 ...

海尔智家股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

海尔智家股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《海 尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海尔智家股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等规定及工作要求，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在 2024 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司 内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见 或建议。现将 2024 年度审计委员会履职情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 2024 年，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员会年 度报告审议工作规程》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，对定期 报告、分红方案、关联交易、内控情况、审计机构聘任等事宜进行了审议。具体情况如下： | 序号 | 召开日 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | 审议通过了以下议案 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-010 海尔智家股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）生产经营资 金需求和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等 事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司 提供担保，担保金额上限为 3,850,000 万元。 前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提 供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及 子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。 担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计 公司及子公司担保额度事项时为止。 被担保人名称：公司子公司，详见"二、预计担保情况 ...

环境、社会 及管治报告 Environmental, Social and Governance report | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 致股东的函件 | 002 | | 董事会声明 | 004 | 关于海尔智家 | 公司战略 | 006 | | --- | --- | | ESG策略体系 | 007 | | ESG亮点绩效 | 008 | 专题：以"智"造绿色，令"家"享未来 | 创新升级绿色产品 | 010 | | --- | --- | | 推进绿色解决方案 | 014 | | 布局发展适老产业 | 016 | 全球协同，建设诚信治理生态 | 我们的目标 | 018 | | --- | --- | | 完善企业治理 | 019 | | 加强内部风险控制 | 027 | | 合规守道经营 | 028 | | 关注网络与信息安全 | 031 | | 附录一：气候相关披露报告 | 082 | | --- | --- | | 附录二：联交所《ESG报告守则》索引 | 085 | | 附录三：上交所ESG指引议题索引表 | 088 | | 附录四：GRI内容索引 | 091 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-012 海尔智家股份有限公司 关于 2025 年开展大宗原材料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势 1 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、 塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过54.6亿元人民币（额度范 围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为 自公司董事会审议通过之日起12个月。 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产 经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套 利交易。 本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司 股东大会审议。 复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响， 公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-009 海尔智家股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的审核意见 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审 议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团 公司之产品及物料采购框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签< 海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》《海尔智 家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料 销售框架协议>的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有 1 本公告所涉续签的日常关联交易框架协议中，《海尔智家股份有限公司与海 尔集团公司之产品及物料采购框架协议》在海尔智家股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审议通过后，还需提交公司股东大会 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-018 海尔智家股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释 18 号的相关规定。其他未变更部分仍 按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交海尔智家股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：海尔智家 证券代码：600690 公告编号：临 2025-017 海尔智家股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（四个会议顺次召开） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2024年年度股东大会（以及将于同日召开的2025年第一次D 股类别股东大会、2025 ...

海尔智家股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上 午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数， 公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日以邮件形式发出， 本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主 席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案： 一、《海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（表决结果：同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票） 海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告如下： 1、监事会工作情况 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-005 报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取 公司生产经营、财务运作等方面的情况，参 ...