广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规 定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于白云机场北区远 机位二期项目资产委托管理协议的关联交易议案》及相关资料，发 表以下书面审核意见： 机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云国际机 场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常运行和经营 管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统一管理，有利于 保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。本次关联交易有利于 确立法律关系、明确责任范围，关联交易的定价原则遵循了公平、 公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及 全体股东（特别是中小股东）的利益。 同意将《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议 的关联交易议案》提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 10 月 23 日 ...

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有 关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，对《关于白云机场北区远机位二期项目资 产委托管理协议的关联交易议案》进行了认真审议，公司拟与 关联方广东省机场管理集团有限公司签订《白云机场北区远机 位二期项目资产委托管理协议》。 我们认为： 1.机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云 国际机场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常 运行和经营管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统 一管理，有利于保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。 2.本次公司与关联方集团公司签署白云机场北区远机位二 期项目资产委托管理协议，有利于确立法律关系、明确责任范 围。 3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格 原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东 （特别是中小股东）的利益。 4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在 审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表 决 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-052 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于2023 年10 月30日以通讯会议方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第六次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司〈2023 年第三季度报告〉》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下： 6 票同意，0 票反对，决议获得通过。 详见公司《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的 关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 38,778 | 47.23% | 337,841 | 52.54% | | 其中：国内航线 | 31,803 | 37.40% | 289,280 | 52.32% | | 地区航线 | 387 | 116.20% | 2,881 | 82.80% | | 国际航线 | 6,588 | 118.65% | 45,680 | 52.34% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 5,259,092 | 84.56% | 46,302,440 | 111.07% | | 其中：国内航线 | 4,417,218 | 60.33% | 40,883,729 | 90.91% | | 地区航线 | 49,478 | 891.74% | 332,654 | 1310.45% | | 国际航线 | 79 ...

投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 公司办公楼会议室 形式 ☑现场 □电话 □线上系统 □其他 方式 □书面 ☑口头 是否涉及应当 □是 ☑否 披露重大信息 活动文档 □是 ☑否 接待人员 王磊 参加人员 华创证券：吴晨玥 1. T1 出境免税协议进展情况？ 白云机场 T1 出境免税店已于今年 5 月到期，参考业内其他 机场类似情况的做法和经验，结合国际出行旅客免税商业需求， ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－048 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交流会类型 本次业绩交流会以网络方式举行，公司管理层就公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。 二、交流会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 9:00- 10:00 （二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 出席本次会议的公司人员：公司董事长、总经理王晓勇先生， 独立董事陆正华女士，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，副总经理 张建诚先生，财务部副部长劳晓梅女士。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行 了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩交流会的主要内容详见附件。 2023 年 9 月 13 日 附件：投资者主要问题及回复情况 1.公司对国际业务的恢复 ...

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 现就公司 2023 年第二次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2023-047 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 ...

| 1.会 | 议 | 须 | 知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会 | 议 | 议 | 程 | - | 3 | - | | | | | 3.关于修订公司《章程》的议案 | - | 5 | - | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州白云国际机场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 19 日 会 议 须 知 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照 会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要； 八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决 时不再进行会议发言。 - 1 - 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》 及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织 及相关会务工 ...

广州白云国际机场股份有限公司 2023 年 8 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 42,496.00 | 34.09% | 299,063.00 | 53.26% | | 其中：国内航线 | 35,444.00 | 24.21% | 257,477.00 | 54.39% | | 地区航线 | 400.00 | 122.22% | 2,494.00 | 78.53% | | 国际航线 | 6,652.00 | 123.52% | 39,092.00 | 44.94% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 6,061,551.00 | 73.81% | 41,043,348.00 | 115.02% | | 其中：国内航线 | 5,150,528.00 | 50.95% | 36,466,511.00 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,890,411,446.82, representing a 42.22% increase compared to CNY 2,032,359,107.90 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 158,022,499.50, a significant recovery from a loss of CNY 517,233,391.47 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities increased by 505.77% to CNY 1,010,641,723.39, compared to CNY 166,837,065.95 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.07, recovering from a loss of CNY 0.22 per share in the previous year[16]. - The weighted average return on equity increased by 3.79 percentage points to 0.92% from -2.87% in the same period last year[16]. - The total operating revenue increased by 42.22% compared to the same period last year, driven by the recovery of the aviation market[19]. - The company reported a net profit of CNY 301.10 million from its subsidiary Guangdong Airport Baiyun Information Technology Co., Ltd., which has total assets of CNY 41,368.57 million[32]. - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, amounting to CNY 3,448,189,452.80, compared to CNY 2,614,333,472.85 in the previous year, marking an increase of approximately 32%[80]. Operational Highlights - In the first half of 2023, the company achieved a passenger throughput of 28.94 million, representing a year-on-year increase of 134.6%[19]. - The company completed 216,000 aircraft takeoffs and landings, which is a 62.9% increase year-on-year[19]. - The cargo and mail throughput was 908,000 tons, showing a year-on-year decrease of 8.5%[19]. - The airport's membership program has surpassed 11 million members, establishing it as a leading airport membership service platform in the country[21]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency and safety, achieving a flight release normal rate that is industry-leading[21]. - The company is actively expanding its non-aeronautical business revenue through advertising and retail opportunities in terminals[22]. Financial Position - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 26,365,434,338.46, a decrease of 2.14% from CNY 26,940,788,268.14 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.92% to CNY 17,348,525,989.92 from CNY 17,190,503,490.42 at the end of the previous year[15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,800,717,277.02, a decrease of 19.14% from CNY 2,226,909,374.97 at the end of the previous year[26]. - Accounts receivable increased by 37.28%, amounting to CNY 1,237,667,945.10, compared to CNY 901,590,204.47 last year[26]. - Total liabilities were CNY 5,958,795,893.62, down from CNY 6,916,167,534.39, reflecting a decrease of about 13.9%[71]. Environmental and Sustainability Efforts - The airport sewage treatment plant processed a total of 3.6604 million tons of wastewater in the first half of 2023, with no instances of exceeding discharge standards reported[46]. - The total nitrogen discharge concentration was 5.3165 mg/L, with a total discharge of 21.32359 tons in the first half of 2023[45]. - The company achieved a reduction of 44,089 tons in carbon dioxide equivalent emissions through the increased use of APU replacement facilities and clean energy supply[53]. - The company has received the Civil Aviation Administration's recognition as an advanced unit in the "Blue Sky Defense War" for its green and low-carbon development model[52]. Corporate Governance and Management - The company has appointed new board members and management, including the election of Wang Xiaoyong as chairman and general manager[40]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion into share capital during this reporting period[2]. - There are no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders reported[3]. - The report has not been audited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[2]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 138.35%, reaching CNY 29,253,436.72, up from CNY 12,273,517.65[23]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[75]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 59,646[62]. - Guangdong Airport Management Group Co., Ltd. holds 57.12% of the shares, with a reduction of 1,832,000 shares during the reporting period[63]. - Hong Kong Central Clearing Limited increased its holdings by 19,971,060 shares, holding 2.55% of the shares at the end of the reporting period[63].