Group 1 - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on November 12, 2025, at the comprehensive service building of Guangzhou Baiyun International Airport [2] - The meeting was convened by the board of directors and presided over by the chairman and general manager, Mr. Wang Xiaoyong, in compliance with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - A total of 6 out of 7 current directors attended the meeting, along with all 3 supervisors and the board secretary [3] Group 2 - All proposed resolutions were approved without any dissenting votes, including the appointment of financial and internal control audit institutions for 2025 [4][5] - The meeting also approved amendments to the company's articles of association and various internal rules, including the rules for shareholder meetings and board meetings [5] - The resolutions were passed with the required majority, with ordinary resolutions needing over half of the voting rights and special resolutions requiring two-thirds [5] Group 3 - The meeting was witnessed by Beijing Fenxun Law Firm, with lawyers confirming that the procedures followed were in accordance with relevant laws and regulations [6]

第二条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使公司章程规定的以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 广州白云国际机场股份有限公司股东会议事规则 第一条 为维护广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 （二）审议批准董事会的报告； （七）修改公司章程； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事 项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转 换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规 定。 第三条 公司董事会应切实履行职责， ...

广州白云国际机场股份有限公司章程 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]826 号文批准，于 2000 年 9 月 19 日以发起方式设立，并在广东省工商行政管理局登记注册，取得企业 法人营业执照，其统一社会信用代码为 914400007250669553。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 - 1 - 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 人。 第三条 公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股，于 2003 年 4 月 28 日在 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以 上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二条 独立董事 ...

广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订版） 本办法所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第一章 总则 第三条 公司通过发行股票募集的资金到位后，公司应及时办理 验资手续，并应立即按照发行申请文件所承诺的资金使用计划，组织 募集资金的使用工作。 第一条 为规范广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四 ...

广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 ...

北京市朝阳区建国门外大街 2 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 广州白云国际机场股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 广州白云国际机场股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称《规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵 公司章程，就贵公司于 2025 年 11 月 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-056 广州白云国际机场股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务 大楼三区 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,414,051,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓 ...

Market Overview - The aviation and airport sector increased by 0.18% on November 12, with Juneyao Airlines leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance - Juneyao Airlines (603885) closed at 14.67, up 2.88% with a trading volume of 330,300 shares and a turnover of 483 million yuan [1] - Shanghai Airport (600009) closed at 33.96, up 1.28% with a trading volume of 304,800 shares and a turnover of 1.041 billion yuan [1] - China Southern Airlines (600029) closed at 7.24, down 0.69% with a trading volume of 369,200 shares and a turnover of 26.9 million yuan [1][2] Capital Flow - The aviation and airport sector experienced a net outflow of 90.94 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 72.62 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - HNA Holding (600221) had a net inflow of 11.8 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 80.67 million yuan from retail investors [3] - China Eastern Airlines (600115) saw a net inflow of 9.36 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 22.33 million yuan [3] - Shenzhen Airport (000089) experienced a significant net outflow of 14.59 million yuan from institutional investors, but a net inflow of 12.94 million yuan from retail investors [3]

Core Insights - The total number of inbound and outbound passengers at Guangzhou Baiyun Airport has exceeded 14.71 million this year, surpassing the total for the entire year of 2024, accounting for approximately 13% of the national airport entry and exit total [1] - The airport has seen a steady increase in international passenger flow, with a 19% year-on-year growth in total passenger numbers, driven significantly by a 36.5% increase in foreign arrivals [2] Group 1: Immigration and Visa Policies - The expansion of the visa-free "circle" has facilitated travel, with 48 countries now enjoying unilateral visa exemptions and 55 countries eligible for a 240-hour transit visa exemption [2] - Nearly 1.2 million foreign arrivals have benefited from visa exemptions, making up 45.3% of total foreign arrivals, with a 135% increase in those utilizing the 240-hour transit visa exemption [2] Group 2: Technological Enhancements - Baiyun Border Inspection Station is optimizing the immigration process for foreign nationals by implementing AI technologies and enhancing service efficiency through initiatives like "Zhuoyue Smart Inquiry" and "AI Digital Human" services [3] - The station has improved visa exemption procedures and established a temporary entry permit area to streamline the immigration process [3] Group 3: International Flight Network Expansion - Over 20 new, enhanced, and restored international passenger routes to Southeast Asia and the Middle East have been added this year, significantly improving regional connectivity [4] - The total number of outbound residents through Baiyun Airport has reached nearly 8.46 million, reflecting a 12.8% year-on-year increase, with popular destinations including Thailand, Malaysia, and Vietnam [4] Group 4: Major Events and Passenger Volume - Recent large-scale events in Guangzhou, such as the 138th China Import and Export Fair and the 15th National Games, have led to a peak in inbound passenger numbers, averaging 26,000 daily, a 24% increase year-on-year [5] - The Baiyun Border Inspection Station has coordinated with event organizers to ensure efficient processing of attendees, implementing emergency plans to handle potential disruptions [5]