广州白云国际机场股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，广 州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。有关具体内容如下： 一、筑牢安全防线，厚植服务优势 安全是机场运行的基础保障，公司始终将安全视为机场 发展的生命线，而服务则是提升旅客体验、塑造品牌形象、 增强市场竞争力的关键要素。现代机场不仅需要确保安全可 靠，更要通过优质服务满足旅客需求，形成差异化优势，推 动可持续发展。目前，白云机场安全理念不断强化，运行安 全保障能力A类机场第一，已顺利实现第 32 个安全年；"品 质、品味、品牌"（以下简称"三品"）提升工作成效显著， "春风服务"品牌成功注册商标，连续五年荣获ACI全球机 场服务质量满意度第一、亚太地区旅客吞吐量 4000 万级以 上最佳机场奖。 2025 年，公司将进一步提高政治站位，深入学习贯彻习 近平总书记关于安全生 ...

公司代码：600004 公司简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州白云国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定积极开展工作，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，成 员分别为陆正华女士、王利亚先生、邢益强先生，并由具有 专业会计资格的陆正华女士担任主任委员。 （5） 审议《2023 年度内部控制评价报告》 （6） 审议《2023 年度财务决算报告》； 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均参 与表决。具体会议情况如下： 1. 2024 年 1 月 12 日，以通讯表决方式召开第七届董 事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2023 年度审计工 作安排》《2023 年度财务报表（审计前）》《2023 年度业绩预 告》3 项议案。 2. 2024 年 4 月 11 日，以现场会议方式召开第七届 ...

（2024 年度） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和广州白云国际机场股份有限公司（以 下简称："公司"）《章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业 ...

广州白云国际机场股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 （2024 年度） 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入 50.01 亿元（未经审计），其中审 计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2.投资者保护能力 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2025－019 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十次（2024 年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十次（2024 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先 生召集，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 （三）《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议 案获得通过。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2024 年度总经理工作报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2025-017 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十次（2024 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二) 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 (五) 根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第二十次（2024 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇 先生召集。 二、董事会会议审议情况 (一) 《2024 年度总经理工作报告》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 (二) 《2024 年度财务决算报告》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 《2024 年度利润分配方案》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 ( ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－018 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.157 元（含税）， 不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币3,425,866,473.20元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全 ...

广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行重点 。 " d Analysis t and the state 0:00 广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称白云机场) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...