公司代码：600006 公司简称：东风股份 东风汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 东风汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 ...

东风汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 东风汽车股份有限公司 (以下简称"公司")及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响， 合理降低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生 品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求 紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提 高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 1 / 4 （一）交易金额及期限 公司及下属控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币 10 亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起 12 个 月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超 过人民币 10 亿元（或等值外币）。 （二）交易类型 公司及下属控股子公司开展的外 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--021 东风汽车股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层进行结构性存 款的议案》。具体情况如下： 为提高公司资金收益，为公司和股东谋取较好的回报，在保证公司日 常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用自有资 金购买银行结构性存款。 2、品种 公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自 有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。 3、额度及期限 公司董事会授权管理层使用最高额度不超过人民币8亿元（时点余额） 的自有资金购买银行结构性存款，授权期限自2025年5月1日—2026年4月30 日。 4、实施方式 公司董事会授权管理层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况 对公司结构性存款事项进行决策，公司财务负责人负责组织实施，具体操 作则由 ...

| | 启东风新程 | | --- | --- | | | 向绿色未来 | | 13 | 可持续管理 | | 16 | 利益相关方沟通 | | 17 | 重要性议题分析 | | 01 | | --- | | 启东风新程 向绿色未来 | | 02 | | 专题聚焦： 数智赋能 启程新篇 | | 03 | | 21 | 治理 | | --- | --- | | 22 | 战略 | 41 涵养生态灵韵 46 加强资源管控 61 守护健康之本 62 打造安全之盾 65 精研卓越之光 68 驱动创新之翼 73 精筑满意体验 76 筑牢信息安全 79 践行责任供应 品质为基 共筑安全防线 绿韵悠长 共绘生态画卷 真诚为径 收获客户信赖 04 05 06 07 汇聚温暖力量 49 精准管控排放 53 引领低碳潮流 筑梦前行 共绘责任新篇 | 27 | 踏响奋进鼓点 | | --- | --- | | 34 | 擘画发展宏图 | | 35 | 规范内部控制 | | 38 | 强化风险管理 | 关爱为源 目录 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 05 | 走进我们 | | ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开2024年年度股东会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 东风汽车股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 (七)涉及公开征集股东投票权 至2025 年 5 月 20 日 无 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号： 2025--018 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于2025年4月24日在公司105会议室召开，会议通知于2025年4月12日以 邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘志军先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、《公司 2024 年度财务决算报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 四、公司 2025 年度经营计划 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--017 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，现场出席会 议的董事 6 名，视频连线出席会议的董事 1 名，董事长周先鹏先生委托独立 董事张国明先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张作华先生委托独立 董事张敦力先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由独立董事张国明先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年总经理工作报告》 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）公司 2025 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-020 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币3,903,508,996.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.005元（含税）。截至2024 1 东风汽车股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风 ...

东风汽车股份有限公司 已审财务报表 2024年度 东风汽车股份有限公司 目 录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 125 | | 补充资料 | | | | | 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70133625_C01号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东风汽车股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资 ...

东风汽车股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 东风汽车股份有限公司 关于东风汽车股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70133625_C04号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司董事会： 目 录 | 页 次 | | --- | | 东风汽车股份有限公司2024年度营业收入扣除情况专项说明 | 1 - 2 | | --- | --- | | 东风汽车股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表 | 3 - 5 | 我们接受委托，审计了东风汽车股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70133625_C01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，东风 汽车股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是东风汽车股 份有限公司管理层 ...