东风汽车股份有限公司 | 目 录 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 东风汽车股份有限公司涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1 - 2 | | 涉及东风汽车财务有限公司关联交易汇总表 | 3 - 5 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 东风汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70133625_C03号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司董事会： 我们审计了东风汽车股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70133625_C01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，东风汽车股份有限公司编制了后附的2024年度涉及东风汽车财务有 限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是东风汽车股份 有限公司的责任 ...

东风汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 东风汽车股份有限公司 目 录 页 次 东风汽车股份有限公司内部控制审计报告 1 - 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70133625_C02号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了东风汽车股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东风汽车股份 有限公司董事会 ...

1、 东风汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 东风汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：东风汽车股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 0 关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 2 附表 2 关于东风汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 无 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 10,937,266,106.14, a decrease of 9.38% compared to CNY 12,069,987,235.58 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 29,162,157.65, down 85.42% from CNY 200,041,171.47 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 2,554,776,566.49, compared to negative CNY 265,554,850.55 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 17,232,952,333.53, a decrease of 10.11% from CNY 19,171,886,082.35 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0146, down 85.40% from CNY 0.1000 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.3514%, a decrease of 2.07 percentage points from 2.4239% in 2023[20]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of negative CNY 689,956,962.85 for 2024[19]. - The company achieved total revenue of ¥10,937,266,106.14 in 2024, a year-on-year decrease of 9.38%[40]. - The net profit attributable to shareholders was ¥29,162,157.65, reflecting a significant decline of 85.42% compared to the previous year[40]. - The gross margin for the automotive manufacturing sector decreased by 2.58 percentage points to 1.51%[45]. Sales and Market Performance - The company sold 155,000 vehicles in 2024, representing a year-on-year growth of 2.5%, with light truck sales increasing by 1.4% to 141,000 units[29]. - The LCV market in 2024 saw total sales of 1.689 million units, a decline of 1.5%, with light truck sales down 1.6% to 1.352 million units[31]. - Domestic revenue fell by 18.19% to ¥8,623,082,950.75, while overseas revenue surged by 61.43% to ¥2,269,027,451.07[45]. - The company’s market share in the light truck segment was 10.43% in 2024, with sales of 14.13 million units, up 1.45% from the previous year[83]. - The light commercial vehicle (LCV) market sales for 2024 reached 189.98 million units, showing a slight increase of 0.28% compared to 2023[82]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 20.02% to ¥430,324,863.50, indicating a continued focus on innovation[43]. - The company has established an independent R&D team for overseas products to meet diverse market demands[39]. - The company plans to enhance R&D capabilities focusing on new product development and innovation in light trucks and vans[56]. - The number of R&D personnel is 836, making up 18.9% of the total workforce, with 166 holding master's degrees[54]. Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic product launches, including the new V5/V7 platform and advancements in electric and hydrogen fuel technologies[30]. - The company aims to enhance its manufacturing capabilities through smart factory initiatives, improving automation rates and production efficiency[30]. - The company plans to accelerate digital transformation to improve management efficiency and customer satisfaction[30]. - The company is actively expanding its international market presence through a long-term strategic plan[39]. - The company has implemented various measures to maintain the independence of its operations, with no significant changes in related party transactions affecting its independence[97]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust governance structure to ensure compliance and protect shareholder rights[93]. - The company strictly adhered to the Shanghai Stock Exchange regulations regarding related party transactions, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[96]. - The company’s governance practices align with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies noted[97]. - The company reported no changes in the shareholding of its directors and senior management during the reporting period, with total compensation for the general manager amounting to 100.05 thousand yuan[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 1.13 million yuan in social responsibility initiatives, including donations to educational institutions and disaster relief efforts[141]. - The company has achieved 100% compliance in hazardous waste disposal across its subsidiaries[136]. - The company has implemented pollution prevention measures, including third-party monitoring and maintenance of pollution control facilities, ensuring compliance with emission standards[131]. - The company has constructed distributed photovoltaic power stations, contributing to a reduction of 8,314 tons of CO2 equivalent emissions[138]. Future Outlook - The company aims to sell 185,000 vehicles and achieve a revenue of 15.4 billion in 2025[88]. - The company anticipates risks from market fluctuations, industry competition, and supply chain uncertainties[90]. - The company plans to enhance its product management system and improve R&D efficiency to maintain market competitiveness[88]. - The company is exploring partnerships to leverage new technologies and expand its service offerings[101].

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意见： 东风汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 东风汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事张国明先生、张敦力先生、张作华先生的简历、 任职情况及其本人签署的《独立性自查报告》，公司董事会未发现可能 影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要求。 ...

东风汽车股份有限公司 独立董事张作华先生 2024 年度述职报告 作为东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及 时了解公司生产经营信息，按时出席公司相关会议，充分发挥独立董 事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 本人严格按照相关规定履行职责，出席董事会、独立董事专门会 议、专门委员会等各项会议。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议的情形。报告期内，本人以现场和 通讯表决方式参加董事会会议6次、参加独立董事专门会议2次、参加 董事会专门委员会会议6次。现场或线上参加2次股东大会。所有会议 召开前均进行了充分沟通，会前、会中提出的建议均被采纳，以上会 议所有议题均获得通过。具体参会情况如下： | | 参加董事会情况 | | 参加独立 董事专门 | 参加专门委员会情况 | | 参加股东大 会情况 | | --- ...

公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公 允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立董事：张国明、张敦力、张作华 东风汽车股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年4月24日召开了第七届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议，就拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，并发表 审核意见如下： ...

东风汽车股份有限公司 独立董事张敦力先生 2024 年度述职报告 作为东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及 时了解公司生产经营信息，按时出席公司相关会议，充分发挥独立董 事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张敦力：现任中南财经政法大学教授、博导、东风汽车股份有限 公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事，担任东风汽车股 份有限公司第六届、第七届董事会审计与风险（监督）委员会主任委 员（召集人）。1997年至今在中南财经政法大学任教，历任中南财经 政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院副院长，会计硕士教育 中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。2020年9月至今任东风 汽车股份有限公司独立董事。此外还担任东风汽车股份有限公司第六 届、第七届董事会审计与风险（监督）委员会主任委员（召集人）。 2、关于独立 ...

东风汽车股份有限公司 独立董事张国明先生 2024 年度述职报告 作为东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及 时了解公司生产经营信息，按时出席公司相关会议，充分发挥独立董 事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张国明：历任深圳特区发展总公司项目经理、上海联发物业发展 公司副总经理、香港天和资产管理公司执行董事、上海托峰芯丞科技 集团有限公司董事长。2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事 长，2013年至今任上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，2019年至今 任上海瞬通信息科技有限公司董事长，2020年9月至今任东风汽车股 份有限公司独立董事，2023年12月至今任东风汽车股份有限公司第七 届董事会薪酬管理委员会主任委员（召集人）。 2、关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

插播： 5月15日，"电动交通&数字能源SiC技术应用及供应链升级大会"活动将在上海举办， 三菱电机、意法半导体、Wolfspeed、三安半导体、天科合达、元山电子、大族半导 体、香港大学、长飞先进、宏微科技、利普思、国基南方、芯长征、合盛新材料、 国瓷功能材 料等将出席本次会议，点击文章底部 "阅读原文" 即可报名参会。 4月23日至5月 2日， 第二十一届上海国际汽车工业展览会在上海如约举行， 吸引了来自26个国家和地区的近1000家中外知名企业参展。据 上海国展集团等统计， 展会首日展出车辆近1300辆，其中新能源汽车 约占7成 ，且 首发新车超100款。 据不完全统计，去年同期举行的北京车展共有碳化硅车型约70多款，而今年上海车展又新增了 超过30款 碳化硅新车型，将近本次车展新车数量的三分之一。 | 车变 | 纯电SiC新车型 | 混动SiC车型(包含新车型) | | --- | --- | --- | | 比亚迪 | 仰望U8L、腾势Z | 方程豹5、方程豹8 | | 吉利汽车 | 领克900 | 银河星耀8新车型、雷达皮卡PHEV、极氪9X | | 上汽通用 | 别克" 世家"、凯迪拉克LYRI ...