华能国际: 华能国际董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 第十一届董事会第十次会议文件 华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规、规范性文件的要求，华能国际电力股份有限 公司董事会审计委员会（"审计委员会"）本着客观、公正、 独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责。 务所（特殊普通合伙）（"安永华明"）就财务、内控审计事 项和审计计划、安排、范围以及审计工作中发现的具体问题 进行了充分沟通，督促其按时保质完成审计工作。同时，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于 加强外部审计师监督管理的新要求，审计委员会对安永华明 履职情况进行全面评估，评估结果如下： 份有限公司（ 华能国际电力股份有限公司 董事会审计委员会 相关ETF "公司"或"本公司" ）任职并未获取除法定审 计必要费用外的任何形式的经济利益；和本公司之间不存在 直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系； 审计工作组成员和本公司决策层之间不存在关联关系；在审 计工作 ...

华能国际: 华能国际涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 华能国际电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 安永华明（2025）专字第70037069_A07号 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司董事会： 我们审计了华能国际电力股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70037069_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中国华能财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华能国际电力 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了 ...

华能国际: 华能国际电力股份有限公司市值管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强华能国际电力股份有限公司（"公 司"）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 况，制定本规定。 第二条 本规定所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第二章 市值管理目的与基本原则 第三条 公司开展市值管理，要立足于提高公司质量， 推动公司经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并 结合公司实际运用各种方式促进公司投资价值合理反映公 司质量，持续、稳步地为投资者创造投资回报，与广大投资 者共享公司发展成果。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则 公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规 范、公司章程等内外部制度以及监管机构的要求的前提下， 诚实守信、规范运作，依法合规地开展市值管理工作。 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 应当切实提高合规意识，不得在市值管理工作中从事不当行 为。 （二）整 ...

华能国际: 华能国际2024年度独立董事述职报告 第十一届董事会第十次会议文件 （夏清） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《华能 国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人夏清，现任华能国际电力股份有限公司（"公司"或 "华能国际"）独立董事，清华大学教授，国家能源互联网电 力碳中和分委会主任，全国电力交易机构联盟专家，广州电 力交易中心专家，南方区域电力市场管理委员会委员，中国 南方电网公司专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主 任委员，中国能源研究会储能委员会副主任，北京海博思创 科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学副教授、教授、 学位委员会主席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于 清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，本人出席了公司 2023 年年度股东大会。会 议期间，与公司股东代表、法律顾问充分沟通，充分履行了 独立董事的职责，并在会上作为独立董事代表宣读了独立董 第十一届董事 ...

华能国际: 华能国际2024年度内控审计报告 华能国际电力股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037069_A01号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华能国际电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华能国际电力股份有限公司按照《企业内部控制基本 ...

华能国际: 华能国际关于2024年度利润分配方案的公告 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-012 华能国际电力股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元人民币（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具 体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（"《股票 上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，截至2024 年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则（"中国准则"）和国际财务报告准 则（"国际准则"）计算，华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华 ...

华能国际电力股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037069_A01号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华能国际电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，华能国际电力股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安秀艳 中国注册会计师：贺 鑫 中国 北京 2025 年 3 月 25 日 A member firm of Ernst ...

华能国际电力股份有限公司 已审财务报表 2024年度 华能国际电力股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | | 22 | | | | 财务报表附注 | 23 | - | 236 | | | 补充资料 | | | | | | 1.当期非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | | 3.境内外会计准则下会计数据差异 | 3 | - | 4 | | | 4.合并损益及其他综合收益表（按国际财 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强华能国际电力股份有限公司（"公 司"）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规，并结合公司实际情 况，制定本规定。 华能国际电力股份有限公司市值管理规定 第二条 本规定所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第二章 市值管理目的与基本原则 第三条 公司开展市值管理，要立足于提高公司质量， 推动公司经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并 结合公司实际运用各种方式促进公司投资价值合理反映公 司质量，持续、稳步地为投资者创造投资回报，与广大投资 者共享公司发展成果。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则 公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规 范、公司章程等内外部制度以及监管机构的要求的前提下， 诚实守信、规范运作，依法合规地开展市值管理工作。 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 应当切实提高合规意识，不得 ...

第十一届董事会第十次会议文件 2024 年度独立董事述职报告 （夏清） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《华能 国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人夏清，现任华能国际电力股份有限公司（"公司"或 "华能国际"）独立董事，清华大学教授，国家能源互联网电 力碳中和分委会主任，全国电力交易机构联盟专家，广州电 力交易中心专家，南方区域电力市场管理委员会委员，中国 南方电网公司专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主 任委员，中国能源研究会储能委员会副主任，北京海博思创 科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学副教授、教授、 学位委员会主席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于 清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，本人出席了公司 2023 年年度股东大会。会 议期间，与公司股东代表、法律顾问充分沟通，充分履行了 独立董事的职责，并在会上作为独立董事代表宣读了独立董 3-1-1 第十一届董事会第十次 ...