证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-027 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名，董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议，一致通过以下议 案： 同意：4 弃权：0 反对：0 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解除限售条件成就的议案》。 监事会认为根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《上港集团 A 股限制 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二十九次会议相关事项的核查意见 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"公司")监事会于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届监事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称:"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称:"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》(以下简称："《试行办法》"）等相关法律法规、规范性文件 以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《上海国际港务（集团）股份 有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:"《激励计划》"或"本 激励计划")、《上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实 施管理办法》、《上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实 施考核办法》等相关规定,公司监事会对第三届监事会第二十九次会议的相关事 项进行了核查,并发表核查意见如下: 一、《关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限 售条件成就的议案》的核查意见 经核查,监事会认为: (一)公 ...

1 | 债券名称 | 上海国际港务（集 团）股份有限公司 2024 年度第三期 | 债券简称 | 24 沪港务 MTN003 | | --- | --- | --- | --- | | | 中期票据 | | | | 债券代码 | 102483693 | 期限 | 10 年 | | 起息日 | 2024 年 8 月 23 日 | 兑付日 | 2034 年 8 月 23 日 | | 计划发行总额 | 20 亿元 | 实际发行总额 | 20 亿元 | | 发行利率 | 2.32% | 发行价 | 100 元 | | 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 中国进出口银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股 | | | | | 份有限公司 | | | | 募集资金用途 | 投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区 集装箱码头及配套工程 | | | 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-030 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 8 月 26 日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港 集团"或"公司"）召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第二十九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的议案》。鉴于公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"或"激 励计划"）授予的激励对象中，因存在解除劳动合同、绩效考核未完全达标等情况， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《上港集团 A 股 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票 2,779,488 股。公司 2020 年年度股东大会已授权董 事会办理股权激励计划相关限制性股票回购注销事宜，本事项无需再提交公司股 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-028 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）于2024年8月26日召开第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第二 十九次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一 个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称： "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称："《管理办 法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上港集团 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称："《激励计划》"）、《上海 国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》、《上 海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2024-029 1 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,779,488 股（涉及首次授予限制性股票2,692,488股，预留授予限制性股票 87,000股），占公司回购前总股本的0.01%，涉及激励对象11人。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 23,284,144,750 股 减 少 至 23,281,365,262股。 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为1.71004元/股，预 留授予的限制性股票回购价格为2.59804元/股，回购资金为公司自有 资金。 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）于2024年8月26日召开第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第二 十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 价格的议案》等议 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-033 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海沪东集装箱 码头有限公司（以下简称："沪东公司"）以自有资金通过商业银行办理委托贷 款的方式向马士基供应链管理有限公司（以下简称："马士基供应链"）提供委托 贷款合计金额不超过人民币 1.96 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月，委 托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。沪东公司向马士基供应链 提供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一 年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于 2024 年对外提供委托贷款的公告》（ ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-031 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）上港物流拟为其下属全资子公司上港云仓向上期所申请调整存放 品种并相应调整约定库容（申请调整后的核定库容量为铜 9.5 万吨、铝 4 万吨、锌 6 万吨、镍 2 万吨、铅 1 万吨、锡 0.2 万吨）的资质及相应 业务开展继续承担担保责任。鉴于上港物流出具的原担保函的或有经济 赔偿责任金额为约人民币 92.97 亿元，能够覆盖调整后的指定期货交割 库货值，故上港物流不再重新出具担保函，原出具的担保函担保范围、 担保期限、担保额度不变。本次担保事项发生前上港集团及全资子公司 上港物流累计为上港云仓提供的担保余额为人民币 92.97 亿元。 1 担保人：上港集团物流有限公司（以下简称："上港物流"），系上海国 际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"）的 全资子公司。 被担保人：上海上港保税仓储管理有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就 及回购注销相关事项 之 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相 关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会 决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公 司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报 告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 | 上港集团/公司/上 | 指 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本计划 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-026 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十七次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解除限售条件成就的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》、《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》 ...