上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司（含分公司）、控股子公司及控制的其他主体与 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； 1 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自 ...

于福林，男，汉族，1967 年 3 月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工 程师。历任上海市建委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长； 上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任； 上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主 任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上 海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记； 上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委党组书记，上海市道路运输局局 长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记， 上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交 通委主任、党组书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、 董事长，上海市第十二届市委委员，上海市第十二次党代会代表等职。 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于选举董事长的公告 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2025年12月17日 附件：于福林先生简历 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-061 本公 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-062 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2025 年 11 月 8 日披露了《上港集团关于董事长代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2025-053），鉴于公司副总裁杨智勇先生代行董事会秘书职责已满 三个月，自 2025 年 11 月 8 日起由公司董事、总裁（代行董事长职责）宋晓东先 生代行董事会秘书职责。 公司于 2025 年 12 月 16 日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议通 过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致选 举于福林先生为公司董事长，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日披露的《上 港集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025 年 12 月 16 日起， 由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成 董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 2025 年 12 月 17 日 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-060 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 520 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,801,746,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 85.0541 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总裁（代行董事长职责、代行董事 会秘书职责）宋晓东先生主持。会议采取现 ...

格隆汇12月16日丨上港集团(600018.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025年12月16日起，由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 ...

格隆汇12月16日丨上港集团(600018.SH)公布，公司第三届董事会第六十三次会议于2025年12月16日下 午以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。会议经全体董事同意，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员 会委员的议案》，全体董事一致选举于福林先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会 主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 2025年12月16日 _____________________________________ _____________________________________ 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 2356329 ...

每经AI快讯，12月16日，上港集团(600018.SH)公告称，公司第三届董事会第六十三次会议于2025年12 月16日下午召开，全体董事一致选举于福林为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任 委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 ...

人民财讯12月16日电，上港集团（600018）12月16日公告，公司第三届董事会第六十三次会议于2025年 12月16日下午召开，全体董事一致选举于福林为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主 任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 ...