上海国际港务(集团) 股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2024 年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规,以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张建卫先生,男,1957年9月出生。中国对外经济贸易大学外贸 英语系毕业,1992年肄业于美国纽约州立大学海运学院航运管理专业, 1992年底由美国返回祖国并于 1993年 4 月出任中国外运集团旗下中国 租船公司副总经理。先后获得中欧国际商学院 EMBA 学位,华中科技大 学管理学院工商管理博士学位。历任美国华运公司总裁助理;中国租 船公司副总经理、总经理;中国对外贸易运输总公司总经理助理、副 总经理;中国对外贸易运输总公司常务 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团) 股份有限公司（以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用，维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘少轩，男，1976年７月出生,管理学博士学位。自 2008 年起担 任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授、副教授、教授、博士 生导师。历任上海交通大学文科建设处副处长、宁波（中国）供应链 创新学院院长、教授;上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士 生导师;上海交通大学中银科技金融学院执行院长;上海交通大学安 泰经济与管理学院副院长等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学 院教授、博士生导师，上海交通大学中银科技金融学院执行 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲林迟先生,男,1964年1月出生,二级教授,博士生导师（管 理科学与工程）;全国优秀教师,上海市高校教学名师,上海市曙光 学者;上海交通大学博士,荷兰 Erasmus 大学经济学院访问学者。1983 年至今一直在上海海事大学工作，曾任上海海事大学经济管理学院院 长、MBA 教育中心主任,江苏省连云港港口股份有限公司独立董事、上 海益中亘泰（集团）股份有限公司独立董事。1990年 4 月至 1991 年 5 月获荷兰 Nedlloyd 研究基金在荷兰鹿特丹 Erasmus 大学访问研究。现 任上海海事大学经济管理学院教授委员会主席、产业发展与企业战略 研究所所长、校教学督导，上海国际港务（集团）股份有限公司独立 董事,上海建工集团股份有限公司独立董事。并担任中国服务贸易协 会专家委员会委员、上海市教育评估协会理事、交通运输部《中国航 运发展报告》编委、《上海管理科学》杂志编委。曾获上海市科技进 步三等奖、上海市哲学社会科学优秀成果三等奖、上海市决策咨询研 究成果政策建议奖、上海市教学成果一等奖和二等奖等奖励，主讲的 《聚焦国际航运产业――经济学 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2025-009 上海国际港务（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五十四次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "普华永道中天"）为公司 2025 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2025 年度 财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 ...

关于上海国际港务(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海国际港务(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0231号 (第一页,共二页) 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会; 我们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10013 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上港集团管 理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12 月 31 日止年度上港集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

SIPG 2/11 DIC 可持续发展报 SIPG Sustainable Development Report 上海国际港务（集团）股份有限公司 同 敢作善为创新 上海国际港务(集团)股份有限公司 SIPG SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD. 2024年可持续发展报告 T SIPG) 上海上 l 报告说明 报告简介 本报告是上海国际港务(集团)股份有限公司发布的第十七份可持续发展报告, 回顾公司2024年可持续发展的主要工作,本着客观、规范、透明、全面的原则, 披露了公司履行可持续发展的理念、实践和绩效。 时间范围 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日,部分表述及数据适当追 溯以前年份。 2025年4月1日发布 编制依据 报告的撰写参考国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 -- 可持续发展报告 (试行)》、上海市国有控股上市公司ESG指标体系等相关要求,参照全球可持续发展标准委员会(GSSB)发 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2025-012 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为有效配置港口开发建设和运营管理资源，实现港航资源与港口资产统一管 理、业务融合发展，上港集团拟受国际集团委托对其下属全资子公司同盛集团行 使股东权利，履行日常经营管理职责。为此，国际集团与上港集团拟签署《委托 1 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"） 拟作为受托方，上海国际集团有限公司（以下简称："国际集团"）拟作为 委托方，根据相关法律法规就上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称： "标的公司"或"同盛集团"）受托管理事宜达成协议，国际集团将同盛集 团委托上港集团管理，本次《委托管理协议》无固定期限，自公司与国际集 团双方签署之日起生效至双方协商一致的终止日期终止，受托管理费用为每 年人民币300万元。 鉴于公司关联法人国际集团是《委托 ...

预计、向关联参股公司提供委托贷款、年度全面风险管理工作等事项进 行了讨论,并提出建议,提交董事会审议。会议召开情况如下: | 会议 | 召开日期 | 会议讨论内容 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 2024年1月 | 审议《上港集团关于向关联参股公司提供委托贷款的 | | 2024年第一 | | | | | 19日 | 议案》。 | | 次会议 | | | | 审计委员会 | 2024年2月 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)报告年 | | 2024年第二 | 21 日 | 度审计阶段情况,并与独立董事进行沟通。 | | 次会议 | | | | | | 1. 审阅公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年度 | | | | 内部控制审计报告。普华永道中天会计师事务所(特殊 | | | | 普通合伙)报告 2023 年度财务报表审计和内部控制审 | | | | 计的情况,并与独立董事进行沟通。 | | | | 2. 审议公司 2023 年度财务决算报告和 2023 年年度报 | | | | 告的财务报告内容。 | | | | 3. 审议《上港集团关于预计 202 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司在上海银行、邮储银行开展存贷款 等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均 按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定， 关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事 同意《上港集团关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》， 并同意将该关联交易事项提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，全体委员同意《上港集团 关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董 事会审议。委 ...

上海国际港务(集团)股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，上海国际港务 (集团) 股份有限公司 (以 下简称:"公司"）董事会对公司在任独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、 刘少轩的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩根据《上市公司独 立董事管理办法》的规定对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情 况提交了公司董事会。 经核查独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的任职经历以及 签署的相关自查文件,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 上述人员及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职；未直 接或间接持有公司已发行的1%以上的股份或者是公司前十名股东的情 形;未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位或在公司前五 名股东单位中任职;没有为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企 业提供财务、法律、咨询等服务;不是与公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业有重大业务往来 ...