本项议案涉及关联交易，关联董事曹庆伟先生回避表决。 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第五十二次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事 认真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合 伙）的议案》 董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 4.8 亿元参与投资 上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名 称为准）。 同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-060 上海国际港务（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求，通过国资运营平台聚合金 1 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"） 拟作为有限合伙人，以自有资金出资人民币4.8亿元参与投资上海科创中心 三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称："上海科创三期基金"， 暂定名，以营业执照所载名称为准）。 鉴于公司关联法人上海国际集团有限公司（以下简称："国际集团"）拟参 与上海科创三期基金投资项目，本次交易事项属于与关联人共同投资，构成 关联交易。 本次关联交易事项未构成重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司2024年第五次独立董事专门会议、第三届董事会 第五十二次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易事项无需提交 股东大会审议。 除本次关联交易外，过去12个月公司未与关联人国际集团发生关联交易 ...

关于收到中国证监会《关于同意上海国际港务（集团）股份有限 公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》的公告 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-058 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，上港集团在注册有效期内可 以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，上港集团如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规 定期限内择机开展本次公司债券的发行工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 2024 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集 团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股 东大会， ...

关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-057 上海国际港务（集团）股份有限公司 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海集装箱码头 有限公司（以下简称："SCT 公司"）以自有资金通过商业银行办理委托贷款的 方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"）提供委托贷款合 计金额不超过人民币 3.50 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月，委托贷款 利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。SCT 公司向盐田码头提供委托贷 款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于 2024 年对外提供 委托贷款的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-056 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 上海国际港务（集团）股份有限公司(以下简称："上港集团"或"公司")分 别于 2024 年 11 月 21 日、12 月 10 日召开上港集团第三届董事会第五十一次会议、 上港集团 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<上海国际港务（集 团）股份有限公司章程>的议案》，对《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》 中注册资本相关条款内容进行了修改，同意公司注册资本由人民币 23,284,144,750 元减少至人民币 23,281,365,262 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 22 日、 12 月 11 日披露的《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的公告》 注册资本：人民币 2328136.5262 万元 成立日期：1988 年 10 月 21 日 经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（ ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-055 （一）合同主体 委托人（甲方）：上海沪东集装箱码头有限公司 受托人（乙方）：招商银行股份有限公司上海分行 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海沪东集装箱 码头有限公司（以下简称："沪东公司"）以自有资金通过商业银行办理委托贷 款的方式向马士基供应链管理有限公司（以下简称："马士基供应链"）提供委托 贷款合计金额不超过人民币 1.96 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月，委 托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。沪东公司向马士基供应链 提供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一 年内有效。具体 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-054 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 23,281,365,262 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 1,164,068,263.10 元。 三、 相关日期 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/25 | － | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 12 月 10 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年12月10日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'a ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-053 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,002 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,847,654,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 85.2512 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、 公司董事会秘书丁向明先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一) ...