住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-063 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司(以下简称："上港集团"或"公司")于2025年12月16日召开了2025年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于增补董事的议 案》《关于增补独立董事的议案》等议案；于2025年12月16日下午召开了第三届董事会第六十三次会 议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2025年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2025-060）、《上港集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025- 061）。 根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-063 上海国际港务（集团）股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 法定代表人：于福林 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司(以下简称："上港集团"或"公司")于 2025 年 12 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于增补董事的议案》《关于增补独立董事的议 案》等议案；于 2025 年 12 月 16 日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议 通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内容 详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 港集团 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）、《上港集 团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。 根据《上海国际港务 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-060 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第六十三次会议于2025年12月 16日下午以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事同意，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专 门委员会委员的议案》，全体董事一致选举于福林先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略 委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2025年12月17日 于福林，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工程师。历任上海市建委工程 建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大 办副主任、市立功竞赛办主任；上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功 竞赛办主任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上海市交通委副 主 ...

▼聚焦一：东杰智能：筹划重大资产重组事项 17日起停牌 公司正在筹划发行股份及支付现金购买山东齐康智合创业投资管理有限公司等交易对方合计持有的遨博 （北京）智能科技股份有限公司控股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交 易，不构成重组上市。公司股票自2025年12月17日开市时起停牌。 ▼聚焦二：嘉美包装：控股股东拟变更为逐越鸿智 17日起复牌 2025年12月16日，公司控股股东中包香港与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"逐越鸿智"）签署《股份转让协议》。中包香港拟向逐越鸿智转让其持有的公司2.79亿股无限售条件 流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占公司总股本的29.9%。标的股份每股转让价格为4.45 元，股份转让总价款为12.43亿元。 自《股份转让协议》约定的标的股份转让完成后，中包香港放弃行使其所持公司全部股份的表决权，且 除《股份转让协议》约定的表决权恢复情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复。 每天三分钟公告很轻松 东杰智能（300486）：筹划重大资产重组事项 17日起停牌；嘉美包装：控股股东拟变更为逐越鸿智 17 日起复牌；上港集团等多家公司换帅 ...

证券日报网讯12月16日晚间，上港集团（600018）发布公告称，全体董事一致选举于福林先生为公司第 三届董事会董事长。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，上港集团（600018）发布公告称，自2025年12月16日起，由公司董事长于 福林先生代行董事会秘书职责。 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 4 名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使以下职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会组成 （十）提名公司董事候选人； （十一）选举董事长、副董事长； （十二）根据董事长的提 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 12 月 16 日（修订） | | | 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海国际港务（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼。 公司邮政编码：201306 第六条 公司注册资本为人民币 23,281,365,262 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在 新的法定代表人产生前，代为履行董事长职责的人员同时代为履行公司法定代表人职责 ...