上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 12 月 10 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年12月10日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'a ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-053 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,002 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,847,654,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 85.2512 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、 公司董事会秘书丁向明先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一) ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-052 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目暨 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于本次交易的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上港集团关于参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目暨关联交易公告》（公 告编号：临 2024-049）。 二、关联交易进展 安吉物流于 2024 年 9 月 27 日至 11 月 26 日（以下简称："挂牌期"）在联 交所进行了增资项目正式挂牌（项目编号：G62024SH1000036），征集不超过 2 名符合条件的意向投资人，合计认购其新增注册资本不超过人民币 1.5 亿元，合 计募集资金总额不低于经国资评估备案的单位评估值与新增注册资本之乘积且 1 不超过人民币 20 亿元，本次增资完成后，标的公司注册资本将由人民币 6 亿元 增加至人民币 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-051 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海浦东国际集 装箱码头有限公司（以下简称："浦东公司"）以自有资金通过商业银行办理委 托贷款的方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"）提供委 托贷款合计金额不超过人民币 2.40 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月， 委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。浦东公司向盐田码头提 供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一年 内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于 2024 年 对外提供委托贷款的公告》（ ...

Core Viewpoint - The strategic cooperation agreement signed between the Nantong government and Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. aims to enhance port cooperation and develop a world-class port cluster with international competitiveness [1] Group 1: Strategic Cooperation - The agreement emphasizes principles of resource sharing, complementary advantages, win-win cooperation, and joint development [1] - The collaboration will focus on market-driven initiatives and capital linkage to expand new spaces and business models in shipping services [1] Group 2: Development Goals - The partnership aims to strengthen the core position of Shanghai Port and contribute to the construction of the Shanghai International Shipping Center [1] - The development strategy includes creating a coastal open economy, enhancing river energy aggregation, and promoting north-south collaboration [1]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-049 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目暨 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 安吉物流是上海汽车集团股份有限公司（以下简称："上汽集团"）所属专 1 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"） 拟出资人民币不超过10亿元（不含交易费用），通过上海联合产权交易所（以 下简称："联交所"）公开摘牌方式参与上汽安吉物流股份有限公司（以下简 称："安吉物流"或"标的公司"）增资项目，预计增资后持股比例为10%。 同时，公司持股5%以上股东中远海运控股股份有限公司（以下简称："中远 海控"）也拟参与安吉物流本次增资项目。 本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。 本次关联交易事项未构成重大资产重组。 本次关联交易事项经上港集团第三届董事会第五十一次会议审议通过，关联 董事回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过） 2024 年 11 月 21 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-050 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-046 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意将该议案提交股东大会审议。 同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第六次会议，发表意见如 下：全体委员同意《关于更换董事的议案》，并同意提交董事会审议。 1 附：秦江平先生简历 秦江平先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，1988 年 8 月参加工作，1993 年 2 月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级船长。历任上海远洋运输有限公 司船长，上海远洋对外劳务有限公司海事服务中心经理、船员管理部经理、业务 部经理，中国远洋运输有限公司组织/人力资源部船员管理室副经理、经理，中日 国际轮渡有限公司总经理，上海远洋运输有限公司副总经理、总经理，中远海运 集装箱运输有限公司职工董事、安全技术管理部总经理等职。现任中远海运控股 股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司 ...