上海国际港务（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防 范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债 券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《上海国际 港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 若本办法约定的条款同当前监管机构或自律组织颁布的有效规 范发生冲突或不足以达到当前有效规范要求的情况下，则应参照当前 的有效规范执行。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行公司债券（包括 公开发行和非公开发行的公司债券，但不包括可转换公司债券、分离 交易的可转换公司债券）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵 容公司违规擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第六条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员辞职 的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理 及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董 事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-048 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》尚需提交公司 股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会及监事仍 将严格按照法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相关职责， 确保公司的正常运作，维护公司及全体股东的合法利益。 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于2025年10月30日召开第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第三十五次 会议。董事会以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议 案》，监事会以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>及相关议事规则的议案》。上述议案中对于《上海国际港务（集团） 股份有 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二章 总裁的任职 第三条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，董事可受 聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第四条 《公司法》规定不得担任经理情形的人员以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第五条 总裁、其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 总裁、其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关总裁、 其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总裁、其他高级管理人员与公司之间 的劳动合同规定。 总裁工作细则 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司管理制度，规范以总裁为首的公司经营班子的经营行为， 提高经营管理质量和效率，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第二条 总裁是公司经营管理的负责人，具体负责公司的日常工作，总裁对 董事会负责。 1 交书面 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 第一章 总则 董事会预算委员会实施细则 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一条 为使上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营更健康、合理、合规，强化董事会对公司经营和管理的控制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海国际港务（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会预算 委员会（以下简称"预算委员会"），并制定本实施细则。 第二条 预算委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，根据本 实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 预算委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者占全体董事 1/3 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第九条 预算委员会可下设工作组，工作组可以由公司相关业务部门人员和 具有相应专业知识的专家组成。工作组为预算委员会做好相关议案的前期准备工 作并提供相关资料。 第十条 预算委员会根据工作组 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由 4 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者占 全体董事 1/3 的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，应当由独立 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提升上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平，建立健全考核制度，完善公司治理结构，强化人才发展战略，确保公 司能够快速稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制 度》及其他有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提 名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是 ...

据了解，通州湾示范区与上港物流、江苏沪通公司合作打造的"上港上门·通货通运"一站式物流体系， 三方合作共建的仓储基地将帮助客户节省装箱和运输时间，满足企业对货物储存、拼箱及运输的需求， 示范区企业货物进入基地将免收仓储费，进出库费、拆装箱费等库内作业费用也将较市场价优惠至少 20%。同时，将高效的港口物流服务延伸至企业"家门口"，预计每箱物流成本较企业直接预订将至少优 惠20%。 通州湾示范区位于长江入海口北翼，是南通向海图强的开发前沿，既有出江入海的通道优势，也有紧邻 上海的窗口优势，正是各类资本投资"长三角"、布局"北上海"的黄金板块、最佳选择。通州湾示范区党 工委副书记、管委会主任吴昌子说，物流基地的启用，更是示范区以合作促发展、以服务优环境的生动 实践，既发挥了示范区"深水港口+广阔腹地"的区位优势，又依托上港集团的资源优势完善了物流链 条，将高效的港口物流服务延伸至企业"家门口"，降低企业综合成本。 扬子晚报网讯（记者 朱亚运 通讯员 白雨阳）10月28日，随着集装箱货车缓缓起步，载着太阳能光伏玻 璃的第一箱集装箱出发，将经上海港装海轮出口欧美地区。当天，上港集团（600018）物流片区通州湾 基地 ...

Core Insights - The shipping and port sector experienced a rise of 0.58% on October 27, with Bohai Ferry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Stock Performance Summary - Bohai Ferry (603167) closed at 10.37, up 4.85%, with a trading volume of 203,300 shares and a turnover of 209 million yuan [1] - China Ocean Shipping (601083) closed at 12.39, up 1.56%, with a trading volume of 143,800 shares and a turnover of 178 million yuan [1] - The overall performance of the shipping and port sector stocks showed mixed results, with some stocks experiencing declines [2] Capital Flow Analysis - The shipping and port sector saw a net outflow of 363 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 336 million yuan [2] - The data indicates that retail investors were more active in the market compared to institutional investors on that day [2] Individual Stock Capital Flow - China Ocean Shipping (601919) had a net inflow of 2.32 billion yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 1.78 billion yuan from speculative funds [3] - China Ocean Energy (600026) saw a net inflow of 30.53 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 64.80 million yuan from retail investors [3] - The capital flow data highlights the varying levels of interest from different types of investors across the sector [3]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-045 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日(星期五)14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）将于 2025 年 10 月 31 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 7 日（星期 五）14:00-15:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成 果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...