上海国际港务(集团) 股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海国 际港务(集团)股份有限公司章程》、《上海国际港务(集团)股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,2023年度,上海 国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下: 截至报告期末,公司审计委员会由邵瑞庆先生(独立董事)、刘 少轩先生(独立董事)、庄晓晴女士(董事)三人组成,其中独立董 事（会计专业人士）邵瑞庆先生担任主任委员（召集人）。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年审计委员会共召开会议 7 次,全体委员出席会议。会议分 别就公司年度报告、年度内部控制检查监督工作、年度内部控制评价报 告、年度财务报告审计情况、半年度财务报告审阅情况、季度财务情况、 年度内部审计工作总结和次年内部审计工作计划、半年度和季度内部审 计工作总结、续聘年度审计机构、在关联银行开展存贷款业务 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对经营管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员须独立于公司的日常经营管理事务，且均须具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者占全体董事 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"公司")聘 请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永 道中天")为公司2023年度的审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,公司对普华永道中 天 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为普华永 道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的 诚信状况,具备为上市公司提供服务的资质要求,以及为上市公司提 供审计服务的经验与能力,在其为公司 2023年度提供审计服务的工作 中,能够按照相关法律法规要求,遵循独立、客观、公正的职业准则, 实事求是地发表相关审计意见,较好地完成审计工作。具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所,经批准于 2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司;经 2012年12月24日财政部财会函[2012]52 号批准, ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-011 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月28日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集 团"）第三届董事会第四十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事顾 金山先生回避表决）审议通过了《上港集团关于预计2024年度在关联银行开展存 贷款业务全年额度的议案》，董事会同意2024年度上海国际港务（集团）股份有限 公司（含合并报表范围内子公司，以下简称："公司"）预计在关联方上海银行股 份有限公司（以下简称："上海银行"）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简 称："邮储银行"）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民 币120亿元，授信最高额不超过人民币100亿元；在邮储银行日存款余额不超过人 民币60亿元，授信最高额不超过人民 ...

据准集团 1 祝 罗 泾自动化码头建成! 上演集团 2023.12.28 FIT 175 HIMAHI S theath II 023年 可持续发 SIPG Sustainable Development Report 上海国际港务(集团)股份有限公司 SIPG 上海国际港务(集团)股份有限公司 SIPG SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD. 报告说明 报告简介 本报告是上海国际港务(集团)股份有限公司发布的第十六份可持续发 展报告,回顾公司2023年可持续发展的主要工作,本着客观、规范、透 明、全面的原则,被露了公司履行可持续发展的理念、实践和绩效。 2024年3月30日发布 2023年可持续发展报告 20 Eilight 时间范围 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日,部分表达及数据适当追溯以前年份。 编制依据 报告的撰写参考国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》,根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作次、上海市国有控股上市公司ESG指标体系等相关 要求,参照全球可持续发展标准委员 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-014 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024年3月30日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公 司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和公司 发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行 业上市公司独立董事津贴标准，董事会同意公司将独立董事津贴标准由原每人每 年 10 万元（税前）调整为每人每年 15 万元（税前），自股东大会审议通过后开 始执行，并同意提交股东大会审议。 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，委员陈帅 先生同意《上港集团关于调整独立董事津贴的议案》，另 3 位委员（为公司独立 董事）回避表决。全体委员同意将该议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"上港集团"或"公司"） 于 2024 ...

公司代码：600018 公司简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规,以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘少轩先生,男,1976年 7 月出生,管理学博士学位。自 2008 年起担任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授、副教授、教授、 博士生导师。历任上海交通大学文科建设处副处长、宁波(中国)供 应链创新学院院长、教授；上海交通大学安泰经济与管理学院教授、 博士生导师;上海交通大学中银科技金融学院执行院长;上海交通大 学安泰经济与管理学院副院长等职。现任上海交通大学安泰经济与管 理学院教授、博士生导师，上海交通大学中银科技金融学院执 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提升公司管理水平，建立健全考核制度，完善公司治理结 构，强化人才发展战略，确保公司能够快速稳定的发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、副财务总监、董事会秘书及由董事 会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

第一节 董事 上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 2024 年 3 月 28 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以 ...