证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-013 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于2024年3月28日召开第三届董事会第四十五次会议，以10票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>等公司部分制度 的议案》，董事会同意对《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简 称："《公司章程》"）、《上港集团独立董事工作制度》、《上港集团董事会 审计委员会实施细则》、《上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、 《上港集团总裁工作细则》进行修订；同意将修订后的《公司章程》、《上港集 团独立董事工作制度》提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曲林迟先生,男,1964年1月出生,二级教授(应用经济学), 博士生导师(交通运输工程经济与管理、管理科学与工程);全国优 秀教师,上海市高校教学名师,上海市曙光学者;上海交通大学博士, 荷兰 Erasmus 大学经济学院访问学者。1983年至今一直在上海海事大 学工作,历任助教、讲师、副教授、教授等专业职称,曾任水运经济 系副系主任、经济管理学院副院长和院长兼 MBA 教育中心主任等行政 职务。期间 1990 年 4 月至 1991 年 5 月获荷兰 Ned11oyd 研究基金在荷 兰鹿特丹 Erasmus 大学访问研究。现任中国服务贸易协会专家委员会 理事,《中国航运发展报告》编委、《上海管理科学》杂志编委,上 海海事大学 MBA 学位评定委员会主席、《上海海事大学学报》编委、 经济管理学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所所长。同 时担任上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事,上海益中亘泰 (集团) 股份有限公司(非上市公司)独立董事。曾获上海市科技讲 步三等奖、上海市哲学社会科学优秀成果三等奖、上海市决策咨询研 究成果政策建议奖 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海国 际港务(集团)股份有限公司章程》、《上海国际港务(集团)股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,2023年度,上海 国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下: 截至报告期末,公司审计委员会由邵瑞庆先生(独立董事)、刘 少轩先生(独立董事)、庄晓晴女士(董事)三人组成,其中独立董 事（会计专业人士）邵瑞庆先生担任主任委员（召集人）。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年审计委员会共召开会议 7 次,全体委员出席会议。会议分 别就公司年度报告、年度内部控制检查监督工作、年度内部控制评价报 告、年度财务报告审计情况、半年度财务报告审阅情况、季度财务情况、 年度内部审计工作总结和次年内部审计工作计划、半年度和季度内部审 计工作总结、续聘年度审计机构、在关联银行开展存贷款业务 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-007 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，董事会同意（一）公司下属控股子公司上 海明东集装箱码头有限公司（以下简称："明东公司"）以自有资金通过商业银 行办理委托贷款的方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"） 提供委托贷款合计金额不超过人民币 3 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个 月，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。明东公司向盐田码 头提供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后 一年内有效。（二）公司下属控股子公司上海集装箱码头有限公司（以下简称： "集装箱码头"）以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式向盐田码头提供 委托贷款合计 ...

特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"） 于 2022 年 9 月 13 日收到持股 5%以上股东上海久事（集团）有限公司（以下简称： "久事集团"）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获悉久事集团参与转 融通证券出借业务，其拟在 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日期间，参与转融 通证券出借业务，通过证券交易平台出借公司股份不超过 232,841,447 股给中国 证券金融股份有限公司，占久事集团直接持有上港集团股份总数的 19.11%，占公 司总股本的 1.00%。上述久事集团出借的上港集团股份转入中国证券金融股份有 限公司转融通专用证券账户中，出借期间不登记在久事集团名下，但所有权未发 生转移。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海明东集装箱 码头有限公司（以下简称："明东公司"）以自有资金通过商业银行办理委托贷 款的方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"）提供委托贷 款合计金额不超过人民币 3 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月，委托贷 款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。明东公司向盐田码头提供委托 贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于 2024 年对外提供 委托贷款的公告》（公告编号：临 2024-003）。 二、委托贷款进展情况 公司下属控股子公司明东公 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-003 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于2024年对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：中石油上港能源有限公司、民生轮船股份有限公司、马 士基供应链管理有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海 港集装箱码头有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投资运营 集团有限公司、上海浦之星餐饮发展有限公司 委托贷款金额：2024 年对外提供委托贷款合计金额不超过人民币 20.95 亿元（不含为关联方提供委托贷款） 委托贷款期限：最长自提款日后不超过 24 个月 委托贷款利率：参考同期银行贷款利率并经双方协商确定 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。其 中，公司及下属控股子公司向中石油上港能源有限公司、上海浦之星餐 饮发展有限公司（最近一期财务报表显示的资产负债率超过 70%）提供 委托贷款事项尚须提交公司股东大会审议。 本次委托贷款事项主要为了发挥公司资金集中管理优势，提 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-002 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在国际港务大厦（上海市东大 名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料 已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长 顾金山先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、审议通过了《上港集团 2024 年度预算报告》。 董事会同意《上港集团 2024 年度预算报告》，并同意将该报告提交公司股东 大会审议。 同意：10 票 弃权：0 票 反对： ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-004 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款暨关联交易概述 （一）委托贷款基本情况及主要原因目的 为发挥上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）资金集中管理优势，提高资金使用效益，同时为缓解子公司武汉港务集团 有限公司（以下简称："武汉港务"）的资金压力，满足其正常生产经营需求， 公司及武汉港务其他股东方拟按照持股比例向武汉港务提供同等条件下的委托 贷款。公司拟根据持股比例，在 2024 年以自有资金通过商业银行办理委托贷款 的方式向武汉港务提供总额不超过人民币 1.25 亿元的委托贷款，委托贷款期限 1 （一）关联方关系介绍 截至本公告日，上港集团副总裁王海建先生担任武汉港务董事。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联法人的认定，武汉港务为上港集团 的关联法人，上港集团向武汉港务提供委托贷款事 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-044 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核 兑现方案的议案》 董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副 总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2 ...