证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－022 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章 程或公司内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证 监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 1 （四）会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。监事王洛生、段瑜通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由半数以上监事推荐监事高建英主持，总会计师彭武华、董 事会秘书杨亚子 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－025 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正 常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联 董事一致审议通过该议案。 公司董事会审计委员会认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司 正常生产经营的需要，遵循了公开、 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－026 关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告 2024 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：马书龙（主任委员）、 陈伟、孟杰、冯可、宋公利、康卓、李纪治，任期至第七届董事会任期届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司董事会 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立 董事的议案》，选举李纪治先生为公司第七届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及公司董事会专门委员会工作细则有关规定，公司董事会审计委员会的召 集人应当由独立董事中会计专业人士担任。李纪治先生符合上述有关会计专业人 事的条件。 公司第七届董事会审计委员会组成人员调整为：李纪治（主任委员）、宋 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－024 河南中原高速公路股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式 的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企 业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号）， 2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执 照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。 是否从事过证券服务业 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马书龙 本人马书龙作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马书龙，男，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师事务所主任；兼任 公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员、河南省第二律师事务所律 师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力 科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州 捷安高科股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 下： 1 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | ...

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 河南中原高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中原高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事李华杰、宋公利、康 卓、马书龙出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－021 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事陈伟、孟杰通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－028 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日 ( 星期二 ) 前访问网址 https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

河南中原高速公路股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\mathbb{H}\not\equiv\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易行为，保护公司与全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等其他法 律、法规、规章及规范性文件以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会负责公司关联交易的控制和日常管 理，具体包括： （一）审核确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告； （二）对公司拟审议的关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会 审议，并报告监事会； （三）对公司的关联交易执行情况进行监督检查。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允、决策程序合规、信息披露规范； （二）公平、公正、公开和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益； （三）关联股东和关联董事回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客 ...