中国石油化工股份(00386)发布公告，提名厉伟先生为中国石化（600028）第九届董事会独立非执行董 事并授权董事会秘书代表本公司处理因选举独立董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手 续。 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 建議選舉董事 中國石油化工股份有限公司（「本公司」或「中國石化」）控股股東中國石油化工集團 有限公司於2025年11月27日提出臨時提案並書面提交2025年第二次臨時股東會（「臨時 股東會」）召集人，提名厲偉先生（「厲先生」）為中國石化第九屆董事會（「董事會」） 獨立非執行董事（「獨立董事」）（「建議選舉董事」）並授權董事會秘書代表本公司 處理因選舉獨立董事所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。建議選舉董 事需待中國石化的股東於臨時股東會上以普通及非累積投票決議案方式批准，方告落實。 厲先生的簡歷如下： 厲偉，62歲。厲先生是經濟碩士、EMBA。現任深圳市松禾創業投資有限公司董事長， 深圳市松禾資本管理有限公司創始合夥人。厲先生是政協深圳市第七屆委員會委員、經 濟委員會副主任，北京大學名譽校董，北京大學創業訓練營理事長，海港人壽保險股份 有限公司獨立董事，深圳天使母基金投委會專家委員，中國技術創業協會副理事長。曾 任政協深圳市第五屆委員會委員、經濟委員會副主任，政協深圳市第六屆委員會常務委 員、經濟委員會副主任，北京大學企業家俱樂 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 為中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「公司」）H股 股 持有人，現委託 地址為： | 與本委託代理人表格 | | --- | | （附註2） 有關的股份數目 | 2025年第二次臨時股東會適用的 經修訂委託代理人表格 本人（或吾等） （附註1） ： 地址為： （附註5） 附註： （附註2） 之 1. 請用正楷填上全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與中國石化股本中所有以 閣 下名義登記的股份有關。 3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東會主席將出任 閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投 票，受委託代理人不必為中國石化股東，但必須親自代表 閣下出席臨時股東會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。 4. 謹請注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「同意」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上 「✓」號，如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦可就召 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 2025年第二次臨時股東會補充通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 茲提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「（本）公司」）日期為2025年10 月29日之《2025年第二次臨時股東會通知》（「原通知」），其中載列謹定於2025年12月 18日（星期四）於上午9時整在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召 開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）的情況，屆時將分別提呈原通知所列事項 以供審議。除另有所指外，本補充通知使用術語與原通知及本公司日期為2025年10月 29日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 茲補充通知，除原通知所載將予提呈臨時股東會審議之決議案外，臨時股東會上 將審議及酌情通過以下補充的普通決議案。 臨時股東會新增審議事項 以非累積投票議案： 2、關於選舉厲偉先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案 上述議案的詳情載於本臨時股東會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00386） 海外監管公告 獨立董事提名人聲明與承諾 2025年11月28日 於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍 * 、趙東 # 、鐘韌 * 、李永林 # 、呂亮功 # 、 牛栓文 # 、萬濤 # 、蔡勇 * 、徐林 + 、張麗英 + 、廖子彬 + 及張希良 + 。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 独立董事提名人声明与承诺 中国石油化工集团有限公司,现提名厉伟为中国石油化工股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任中国石油化工股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国石油化工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00386） 海外監管公告 獨立董事候選人聲明與承諾 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國北京 2025年11月28日 於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍 * 、趙東 # 、鐘韌 * 、李永林 # 、呂亮功 # 、 牛栓文 # 、萬濤 # 、蔡勇 * 、徐林 + 、張麗英 + 、廖子彬 + 及張希良 + 。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 独立董事候选人声明与承诺 本人 下ろ_132_, 已充分了解并同意由提名人中国石油化工集 团有限公司提名 为'中 国石 油化工股份有限公司'第 九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中国石油化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体 ...

独立重事提名人声明与承诺 中国石油化工集团有限公司,现提名厉伟为中国石油化工股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任中国石油化工股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国石油化工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 下ろ 130 , 已充分了解并同意由提名人中国石油化工集 团有限公司提名为'中国石油化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中国石油化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

EE305 Next Day Disclosure Return (Equity issuer - changes in issued shares or treasury shares, share buybacks and/or on-market sales of treasury shares) Instrument: Equity issuer Status: New Submission Name of Issuer: China Petroleum & Chemical Corporation Date Submitted: 28 November 2025 Section I must be completed by a listed issuer where has been a charge in its issued shares or teasury shares which is discloseable pursuant to rule 13.25A of the Rules Gov .i.sting of Securities on The Stock Exchange of H ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-51 中国石油化工股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 （一）股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会（简称"股东会"） （二）股东会召开日期：2025 年 12 月 18 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 600028 | 中国石化 | 2025/11/18 | 二、增加临时提案的情况说明 召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 00 分 （一）提案人：中国石油化工集团有限公司 （二）提案程序说明 中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或"中国石化"）已于2025 年 10 月 30 日公告了召开股东会的通知。合计持有69.78%股份的股东中国石油化工集 团有限公司，在2025 年 11 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会 ...