北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京歌华有线电视网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对公司 内部董事及高管人员的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"）和《公 司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 1 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。 会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决董事 12 人， 实际参与表决董事 12 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023－030 议案表决情况如下：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于修订部分治理制度的 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话会议 其他 参与单位及人员 广大投资者 时间 2023年12月12日（星期二）14:00-15：00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http ： // 地点 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 14:00-15:00 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-029 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)至 12 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgctv@bgctv.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为北京歌华有 线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事 会第十六次会议讨论的有关议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就以下事 项发表独立意见： 北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 经我们查阅相关文件，丁颖磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，我们认为丁颖磊先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的规定，具备相应的专业知识和管理能力，不存在根据《公 司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中 国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场 所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存 在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。公司董事 会依照《公司章程》及《公司董事会议事规则》履行了聘任高级管理人员的相应 程序。 因此，我们同意聘任丁颖磊先生为公司第六届董事会 ...

联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023－028 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到现任董事、副总经理、董事会秘书韩霁凯先生递交的书面辞职报告。因工作调 动原因，韩霁凯先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后也不再担任控 股子公司相关职务，但仍在公司担任董事。根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 韩霁凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩霁凯先生在 任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年11月8日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名， 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任丁颖磊先生（简历附后）为公司董事 会秘书，任期自 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 92.05% in the current period, amounting to ¥22,013,548.38 compared to ¥276,791,066.14 in the same period last year[7]. - Basic earnings per share fell by 92.06% to ¥0.0158 from ¥0.1989 year-on-year[9]. - Operating revenue for the current period was ¥535,571,478.76, a decrease of 5.01% compared to ¥563,841,476.91 in the same period last year[7]. - The company reported a year-to-date net profit of -¥84,539,594.25, a decline of 125.86% compared to ¥328,574,192.96 in the previous year[7]. - The net profit for Q3 2023 was -84,539,594.25 RMB, compared to a net profit of 326,878,183.98 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[37]. - Operating profit for Q3 2023 was -36,208,493.85 RMB, down from 332,780,363.87 RMB in the same period last year[37]. - The company reported a total comprehensive income of -84,539,594.25, compared to 326,878,183.98 in the previous period[50]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities increased by 53.62% year-to-date, reaching ¥553,853,839.16 compared to ¥360,533,035.34 in the previous year[9]. - The cash flow from operating activities in Q3 2023 was 553,853,839.16 RMB, compared to 360,533,035.34 RMB in Q3 2022, showing an increase of about 53.6%[40]. - The net cash flow from investing activities was -1,729,481,024.81, compared to -1,973,639,476.93 in the previous period[53]. - The cash outflow for investment activities was 1,781,236,708.77, compared to 2,178,030,898.83 in the previous period[53]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.52% to ¥16,157,110,907.76 compared to ¥15,912,694,222.76 at the end of the previous year[9]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 15,912,694,222.76, compared to CNY 16,157,639,174.34 at the end of the previous period[25]. - The total liabilities decreased to CNY 2,997,639,621.18 from CNY 3,056,445,192.98, indicating improved financial stability[25]. - The total equity attributable to the parent company was 13,100,693,691.57, down from 13,101,193,981.36[56]. - Current liabilities totaled approximately ¥1.79 billion, with accounts payable at ¥550.55 million and contract liabilities at ¥834.66 million[62]. - Non-current liabilities included lease liabilities of ¥307.75 million and long-term payables of ¥720 million[62]. Cost Management and Strategy - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,553,131,368.06, down from CNY 1,603,701,473.75 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[35]. - The company plans to continue its cost management initiatives to improve profitability in the upcoming quarters[35]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[35]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 63,227, with the largest shareholder holding 19.09% of the shares[28]. - There were no reported related party transactions among the top shareholders, indicating a clear ownership structure[68]. - The company is under the control of Beijing Beiguang Media Investment Development Center and Beijing Broadcasting Group, ensuring stable governance[68]. Regulatory Compliance and Reporting - The financial report was prepared by Beijing Gehua Cable Television Network Co., Ltd., reflecting its commitment to regulatory compliance[72]. - The third quarter report was officially announced on October 27, 2023, marking a timely disclosure of financial performance[65]. - The company’s financial information was confirmed as true, accurate, and complete by key executives, ensuring transparency in reporting[69]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥20,601,214.69 during the current period, contributing to its financial performance[19].

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话会议 其他 参与单位及人员 广大投资者 时间 2023年10月18日（星期三）14:00-15：00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http ： // 地点 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司关于分、子公司 遭受暴雨等灾害影响的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－027 此次灾害预计对公司造成资产损失约 4481 万元，其中约 4182 万元为固定资 产损失（架空光缆线路约占 40%、机房设备约占 1%、办公楼宇约占 59%），约 299 万元为存货损失。上述架空光缆线路损失约为 1670 万元，公司及各分公司已为 其购买财产保险。其他如受灾分公司机房部分设备、存货以及涿州智慧云项目 1 号办公楼未购买财产保险。 公司已与保险公司联系定损、赔偿事宜，具体赔偿金额暂无法确定。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）位于房山、门头 沟、昌平、怀柔等区域的分公司以及位于河北涿州市的子公司于 2023 年 8 月遭 遇暴雨、山洪、泥石流等灾害，公司于 2023 年 10 月 11 日发布了《北京歌华有 线电视网络股份有限公司关于分、子公司遭受暴雨灾害影响的公告》（公告编号 临 2023- ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司关于 分、子公司遭受暴雨灾害影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前期，受台风"杜苏芮"影响，京津冀地区遭受暴雨、山洪和泥石流等自然 灾害。北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）位于房山、门 头沟、昌平、怀柔等地的分公司以及位于河北涿州市的子公司的部分传输缆线、 机房设施及办公楼宇遭受不同程度的损失。 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－026 灾害发生后，公司立即启动灾害应急预案，第一时间妥善转移受灾分、子公 司员工，未出现人员伤亡情况。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 由于受灾资产较为分散，且部分地区降雨量巨大，相关人员灾后无法立即进 入受损区域估算损失。截至目前，经测算，预计本次灾害造成公司资产损失约 4,481 万元（部分受灾资产已购买财产保险，此处暂未考虑保险理赔影响）。目 前保险公司正在测算定损，对公司整体影响金额暂时无法准确核定。 目前，受灾区域的生产经营工作基本 ...