证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-018 中航直升机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证 金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规 定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动 性列示预计负债。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （二）变更前的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规 ...

公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司 验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民 币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包 括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。募集资金业经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号 审核报告。 中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中航证券有 ...

2 3 报告导读 可持续实践管理总览 行稳致远的践行者 绿色发展的推动者 航空制造的先行者 员工权益的拥护者 美好社会的奉献者 展望篇 云程九万 躬行致远 中航直升机股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 报告导读 01 关于本报告 01 关于中直股份 02 年度可持续发展亮点 03 可持续实践管理总览 （一）可持续发展治理 08 （二）重要性议题分析 08 （三）利益相关方沟通 10 （四）响应联合国可持续发展目标 11 02 03 绿色发展的推动者 （一）应对气候变化 20 （二）污染物与废弃物 23 （三）水资源 25 （四）能源与循环经济 26 （五）保护生态系统 27 | | | 04 01 航空制造的先行者 | （一）研发创新 32 | | --- | | （二）产品与服务质量 36 | | （三）信息数据安全 38 | | （四）供应链管理 39 | 05 员工权益的拥护者 行稳致远的践行者 （一）公司治理 14 （二）内控合规与风险管理 15 （三）商业责任 16 | （一）员工雇佣 44 | | --- | | （二）民主管理建设 44 | | （三）人才发展 4 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议批准《关于 2024 年度日常关联交易预 计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分 别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日披露的相关公告）；由 于公司重大资产重组实施完毕，结合自身业务发展的需要，公司对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公 司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 31 日披 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大信 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表公允反映 了公司 2024 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财 务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总体评价 经公司评估和审查后，认为大信在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业 操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工 作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。 大信会计师事务所成立 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-020 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-013 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，其中：监事康颖蕾、刘震宇以现场表决 方式参会，监事江山巍因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事康 颖蕾出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》； 2、审议《2024 年度财务决算报告》； 4、审议《2024 年年度报告及其 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-012 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《2024 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》； 4、审议《2024 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-014 中航直升机股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本 819,893,213 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 48,184.60 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 55 ...