证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-009 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 中航直升机股份有限公司董事会 2025年3月5日 - 2 - | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实 ...

中航直升机股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘 书的议案》，同意董事会聘任章苑女士（简历详见附件）为公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-008 章苑女士具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任 岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情 况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。章苑女 士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。 特此公告。 2025 年 2 月 22 日 附件：副总经理、财务总监兼董事会秘书简历 章苑：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，中共 党员， ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次 会议于 2025 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的 董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐 滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-007 备查： 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任章苑女士为公司副总经 理、财务总监兼董事会秘书，任期自 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-006 中航直升机股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 13 日收到公司财务总监兼董事会秘书徐滨先生提交的书面辞 职报告。徐滨先生因工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监、董 事会秘书职务，并将继续担任公司董事、董事会专门委员会相关委员 和总经理职务。 徐滨先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对徐 滨先生在担任财务总监、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成财务总 监、董事会秘书的聘任工作。在聘任新任财务总监、董事会秘书前， 仍由徐滨先生继续履行财务总监、董事会秘书职责。 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-005 截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归 还至募集资金专户。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为人民币 215,000.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为中 航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 中直股份本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 1 月 26 日，中国证监会出具《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号），公司发行股份募集 配套资金不超 30 亿元。 （二）股份登记情 ...

中航证券有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升机股份 有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对本次交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 中直股份本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 1 月 26 日，中国证监会出具《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号），公司发行股份募集 配套资金不超 30 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 88,287,227 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-004 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 79,458,505 股。 本次股票上市流通总数为 79,458,505 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （三）锁定期安排 本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 | 锁定期 | 本次是否解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （月） | 限售 | | 1 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 5,885,815 | 18 | 否 | | 2 | 中航机载系统有限公司 | 2,942,907 | 18 | 否 | | 3 | 黑 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-035 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》" ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-001 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动事项的进展 近日，中航工业出具批复，同意哈飞集团将持有的中直股份 19,186,952 股股 份（占总股本 2.34%）以非公开协议方式转让至中航科工。 2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》。 三、其他事项及风险提示 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航 1 2024 年 12 月 25 日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨飞 机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《 ...