中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 26 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 7 月 26 日下午 13 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代 表监事的议案 2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董 事的议案 3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事 的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 回答。 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行 ...

鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、关于监事会换届选举的事项 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-033 中航直升机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非 职工代表监事 1 名。公司监事会提名康颖蕾女士为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人。 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会（简历详 见附件）。第九届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起计算。 二、其他事项说明 1、第九届监 ...

1、独立董事候选人中刘振先生为会计专业人士,第九届董事会独 立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人 声明》同日刊登在公司指定的信息披露媒体上。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-032 中航直升机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董 ...

第八届董事会提名委员会第七次会议文件 中航直升机股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会非独立董事候选人 的意见 董事会提名委员会在提名公司非独立董事候选人的过程中,对非 独立董事候选人间灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、 徐滨先生、余小林先生的任职资格进行了审核。经审核,闫灵喜先生、 曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生作为 公司第九届董事会非独立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十 八条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况。 董事会提名委员会同意将提名同灵喜先生、曹生利先生、周国臣 先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生担任公司第九届董事会非 独立董事候选人的议案提交公司董事会审议。 提名委员会委员: 13 7 Bland St 闫灵喜 中直股份 在 中航直升机股份有限公司 2024年7月9日 第八届董事会提名委员会关于 中 首股份 提名第九届董事会非独立董事候选人 第八届董事会提名委员会第七次会议文件 的意见 董事会提名委员会在提名公司非独立董事候选人的过程中,对非 独立董事候选人闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-031 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十 次会议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯会议方式召开。出席本次会议 的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： 1、审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于监事会换 届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名康颖 蕾女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-034 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [5] Core Views - The company expects a significant increase in net profit for the first half of 2024, projecting a range of 270-300 million yuan, which represents a year-on-year increase of 114%-138% based on statutory data [1] - The growth in performance is attributed to the completion of asset acquisitions and an increase in asset scale and sales revenue, despite a decline in restated financial data due to delivery schedules of complete aircraft [1][3] - The development of low-altitude economy helicopters and eVTOLs is seen as complementary, with significant progress in the certification of civil helicopters [1][2] Financial Summary - For 2024, the company forecasts a net profit of 723 million yuan, with a year-on-year growth of 63% [4] - Revenue is expected to reach 30,951 million yuan in 2024, reflecting a 33% increase from the previous year [4] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.99 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 40 [4] Market Potential - The military helicopter sector in China has significant room for growth, with only 913 helicopters compared to 5,584 in the US [2] - The domestic civil helicopter fleet is currently at 1,037 units, with less than 5% being domestically produced, indicating a strong potential for local manufacturing and foreign trade [2] - The company is expected to benefit from the anticipated demand for over 500 civil helicopters in China from 2023 to 2027 due to the opening of low-altitude airspace [2]

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, citing its leading position in the helicopter industry and the favorable policy environment for low-altitude economy [2][3] Core Views - The company is expected to achieve a significant increase in net profit for 1H24, with a year-on-year growth of 114 4% to 138 2% for net profit attributable to the parent company, and 124 1% to 154 7% for non-GAAP net profit [1] - The company's 2Q24 net profit is projected to grow by 25% to 52% year-on-year, reflecting strong operational performance [1] - The company has set ambitious revenue and net profit targets for 2024, with expected revenue growth of 32 1% and net profit growth of 61 7% [1] - The company is actively advancing the development of H-eVTOL (high-speed electric vertical take-off and landing) aircraft, positioning itself to capitalize on the strategic opportunities in the low-altitude economy sector [1] Financial Forecasts - The company's revenue is expected to grow from 23 33 billion yuan in 2023 to 41 387 billion yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15 95% [6] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 734 million yuan in 2024 to 1 126 billion yuan in 2026, with a CAGR of 25 20% [6] - The company's EPS is projected to rise from 1 00 yuan in 2024 to 1 54 yuan in 2026, reflecting strong earnings growth [6] - The company's PE ratio is expected to decline from 39x in 2024 to 26x in 2026, indicating potential valuation upside [6] Business Development - The company has successfully completed the acquisition of assets, integrating Harbin Aircraft Industry Group and Changhe Aircraft Industries Group as wholly-owned subsidiaries, which enhances its asset scale, profitability, and core competitiveness [2] - The company is actively expanding its presence in the general aviation helicopter market and has made significant progress in the development of H-eVTOL, which is expected to play a crucial role in the low-altitude economy [1] - The company has been involved in the construction of helicopter landing points and the development of an aviation emergency rescue system in Jiangxi Province, contributing to the reform of low-altitude airspace management [1] Industry Outlook - The company is well-positioned to benefit from the growth of China's aviation equipment and low-altitude economy industries, with significant strategic development opportunities ahead [2] - The company's leading position in the helicopter industry, combined with its ongoing advancements in H-eVTOL technology, positions it as a key player in the emerging low-altitude economy sector [1]

中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机股 份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任 公司（以下简称"昌飞集团"）和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈 飞集团"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易相关标的 资产已全部完成交割过户，公司为支付标的资产对价新发行的股份已完成上市， 现将本次交易标的公司过渡期间损益相关情况公告如下： 一、过渡期间损益安排 根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次 交易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）之间的期间。 若交割日为当月15日（含15日）之前，则交割审计基准日为上月月末；若交割日 为当月15日之后，则交割审计基准日为当月月末。本次交易的评估基准日为2022 年11月30日，由于标的资产已于2024年3月15日前 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-028 中航直升机股份有限公司 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会 议于 2024 年 7 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资 料，于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人， 实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、 荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司 章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、审议《关于子公司对外捐赠的议案》； 2、审议《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议 案》； 3、审议《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于子公司对外捐赠 的议案》。 - 1 - 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...