及预计 2024 年度日常关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称""华泰联合"或"保荐机构"）作 为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 追认 2023 年度日常关联交易超额部分 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月21日，公司第九届董事会第十四次会议逐项审议通过《关于追认 2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经营层已 向独立董事专门会议提交有关资料，独立 ...

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙岩，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份有 限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名吴钟凯为 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京 万东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万 东医疗"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对 2023 年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号） 核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每 股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 李红霞：女，1960 年 12 月生，籍贯湖北黄冈，1983 年毕业于同济医 科大学医疗系，医学学士。1983 年 7 月至 1996 年 9 月汉阳铁路中心医院 妇产科医师、主治医师。1996 年 9 月至 2020 年 12 月广州中山医科大学第 一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、 医务处副处长。2013 年 3 月至 2018 年 8 月中山大学附属第一医院惠亚医 院筹备委员会副主任，副院长。2018 年 9 月至 2020 年 12 月中山大学附属 第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。 二、年度履职概况 报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通 等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务 状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管 ...

二、年度履职概况 报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通 等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务 状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经 营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报， 全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的 影响，掌握公司运营动态，并对重大经营决策及重大事项独立、客观地发 表意见，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有 效地配合我们的工作。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 邹卓：男，1982 年 7 月生。籍贯成都。现任复旦大学信息科学与工程 学院教授、博士生导师。2012 年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位， 芬兰图尔库大学 MBA。先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与 物联网国家创新中心助理 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wo mof so -- t and the state of the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the states of the st the first and the state of the state of the state of the state of the station of the station of the state of the station of the states of the station of the state of the st 北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） ・ | 目录 | 页次 | | --- | -- ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-011 根据《企业会计准则应用指南》等相关规定，此次核销的应收款项， 已全额计提坏账准备，对公司当年损益不产生影响。本次核销的应收账款 不涉及关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 召开第九董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了 《关于拟对部分应收款项核销的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、 应收款项核销的情况概述 为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。经公司 测算，共拟核销应收款项合计 39,352,387.67 元，具体情况如下： 单位：元 序 号 欠款单位名称 金额 账龄 已计提坏账 金额 核销金额 原因 1 松滋市 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人赵俊，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份有 限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...