证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-016 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 2024 年 4 月 18 日 一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 选举董文涛先生为公司第十届监事会主席。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受 到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。 特此公告。 北京万东医 ...

投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wdm_ir@wandong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，并拟于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-015 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董 事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常 事务工作，宋金松先生为办公室主任。 董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立 董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责 委员会的日常事务工作。 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举胡自强先 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-014 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,160,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 47.3872 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票 表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (三) 出席会议 ...

万东医疗 2023 年度股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 会议登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－ 17：00。 万东医疗 2023 年度股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 13:00 时。 交易系统投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日交易时间。 互联网投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 股东大会召集人：公司董事会 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。 参加会议人员：2024 年 4 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及 高级管理人员；律师。 会议议程： 一、主持人宣布股东到会情况 二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 议案 5： 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 ...

之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 田栋、赵璐 | | 联系电话 | 010 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-013 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 本次现金管理总额：1 亿元 履行的审议程序：2023 年4 月17 日召开的第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会 审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、情况概述 （一）现金管理目的 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71 元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、 律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增 ...

一、持续督导工作情况 关于北京万东医疗科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为北京万 东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"、"公司"或"发行人"）非 公开发行股票的保荐机构，对万东医疗进行持续督导，现就 2023 年度持续督导 工作总结如下： 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：北京万东医疗科技股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：田栋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：赵璐 | 联系电话：010-56715900 | 券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 经保荐机构核查，发行人在 2023 年度持续督导期内，不存在《证券发行上 市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京万东医疗科技股份 有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 3 月 19 日对万东医疗 2023 年度有关情况进行了现场检查。 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 二、对现场检查事项逐项发表的意见 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司 已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整。 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 一、本次现场检查的基本情况 录，核对公司相关公告。 华泰联合证券针对万东医疗实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式将现场检查事宜通知万东医疗，并要求公 司提前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,236,669,630.89, representing a 10.30% increase compared to CNY 1,121,203,548.49 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 188,537,925.62, reflecting a 7.51% increase from CNY 175,369,143.35 in the previous year[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 13.32% to CNY 135,837,275.01 from CNY 156,705,092.25 in 2022[29] - The net cash flow from operating activities increased by 12.30% to CNY 208,218,005.65 compared to CNY 185,408,318.86 in 2022[29] - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,396,325,530.54, a 2.54% increase from CNY 5,262,599,175.73 at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,711,473,658.91, up 2.30% from CNY 4,605,403,996.79 in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.269, a slight increase of 1.13% from CNY 0.266 in 2022[31] - The diluted earnings per share remained at CNY 0.269, unchanged from the previous year[34] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.05%, a decrease of 0.32 percentage points from 4.37% in 2022[34] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.30 per 10 shares, totaling CNY 91,397,937.54, subject to shareholder approval[16] - The company plans to distribute cash dividends of 84.4 million CNY for the 2022 fiscal year, which has been executed[115] - The total dividend amount (including tax) was 84,367,326.96, representing 48.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122] Non-Operating Income and Expenses - The company reported a total non-operating income of CNY 52,700,650.61 for the year 2023, with a significant portion attributed to government subsidies and fair value changes of financial assets[36] - The company recorded a decrease in trading financial assets by CNY 96,778,868.49, impacting the profit for the period by CNY -368,868.49[43] - The company reported a VAT refund amounting to CNY 36,786,258.38, which is expected to have a sustainable impact on its financials[49] - The company’s non-recurring losses from the disposal of non-current assets amounted to CNY -665,692.2 for the year 2023[41] - The company reported a fair value change loss of CNY 368,868.49 for other assets during the reporting period[71] Market and Product Development - The company achieved a total of 14 NMPA registration certificates for high-end products, enhancing its competitive product structure and supporting its transition to higher-tier hospitals[53] - The company successfully obtained EU MDR CE certification for seven product series, facilitating its expansion into the European market and accelerating its globalization efforts[53] - The company has launched multiple new models of its Direct Digital Radiology (DR) System, with certifications valid until June 2028[56] - The company has developed and registered multiple high-end CT products, focusing on cost reduction and efficiency improvements[175] - The company’s subsidiary, Wanli Cloud, achieved revenue of 124 million yuan, a year-on-year increase of 54%, serving over 7,000 hospitals[185] - The sales volume of 64-slice CT products increased by 80% year-on-year, entering the top ten in the market for 24-slice and 32-slice products[188] - The company ranked sixth in the total sales of superconducting MRI products in China, with stable growth in the private sector market[190] - The company completed the registration of CGO-5100 and CGO-5200, expanding its DSA product line and enhancing its market competitiveness[184] - The company plans to launch high-end MRI products to further enhance its market position in the MRI sector[190] - CT products have become the largest product line in terms of sales volume and revenue, with a diverse range of 15 products covering 24-slice to 32-slice configurations, meeting the needs of primary users[194] - The company successfully registered and launched 15 new products during the reporting period, including a 64-slice 128-layer product that provides comprehensive clinical examination coverage[194] - The digital gastrointestinal product line has maintained a leading position in the domestic market, with the DRF-8 series offering competitive functionality and higher cost performance compared to imported products[196] Research and Development - The company achieved a total R&D investment of 172 million yuan, accounting for 13.93% of the current operating revenue[175] - The total number of R&D personnel reached 289, representing 27% of the total workforce, indicating a continuous increase in R&D capacity[175] - The company has actively pursued technology innovation and market expansion, focusing on new product development and existing product improvements[45] Corporate Governance and Management - The company has appointed a new president, Song Jinsong, following the departure of former president Xie Yufeng[93] - The board of directors held its ninth meeting on April 17, 2023, where multiple reports, including the 2022 annual financial report, were approved[94] - The company has a total of 5 independent directors, ensuring compliance with governance standards[83] - The board has established specialized committees to enhance oversight and decision-making processes[85] - The company has a diverse board with members having extensive experience in various industries, including finance and healthcare[88] - The company has established a performance evaluation system to provide annual performance bonuses based on employee contributions[106] - The remuneration of directors and senior management is determined by the shareholders' meeting and the board of directors, respectively[81] Compliance and Risk Management - The internal control audit report issued by the auditing firm confirmed that the company maintained effective internal control over financial reporting in all material respects[125] - The company has not identified any significant or important control deficiencies in its internal control system during the reporting period[125] - The company has committed to avoiding competition with its subsidiaries and ensuring fair pricing in related transactions[141] - The company has confirmed that related party transactions do not significantly impact its independence[104] - The company has committed to maintaining independence in operations and financials, ensuring no non-operational fund occupation by controlling shareholders[144] - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[167] - The company has not encountered any risks of delisting or termination of listing during the reporting period[157] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy for power generation[129] - The company has established a mechanism for environmental protection and is committed to fulfilling its social responsibility[137] - The company invested 1,850,000 in environmental protection funds during the reporting period[128] Strategic Planning - The company conducted a strategic planning meeting on August 28, 2023, approving the strategic plan for 2024-2026, including overall business goals and major product planning[110] - The company plans to complete the development of the Beijing MR R&D center and the Beijing CT manufacturing plant by 2024[65] - The company will focus on international market expansion, particularly in promoting CT products overseas and implementing localization strategies in key regions[75] - The company aims to enhance production efficiency by improving quality management systems and optimizing resource allocation[64] - The company has adopted a "sales-driven production" model, combining order-based and stock production to optimize production efficiency and ensure product quality[198]