| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2023-078 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,383,237,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.9837 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会文件 2023 年 12 月 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会议案 2 | | 议案一：关于增加 | 2023 年度银行授信额度的议案 2 | | 议案二：关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 3 | 厦门象屿股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 中国·厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 ·上海 ·福州 ·泉州 · 龙岩 www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 2020 年股权激励计划 预留授予股票期权行权与预留授予限制性股 票解除限售相关事宜之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners | 리 는 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 | | 一、本次行权与本次解除限售的批准和授权 ……………………………………………………………………………………… S | | 二、本次行权的具体情况 | | 三、本次解除限售的具体情况 | | 14 四、结论意见 . | l 【福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权与预留 授予限制性股票解除限售相关事宜之 法律意见书 〔2023〕 天衡意字 237 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受委托,担任厦门象屿股份有限公司 2020 年股 权激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 ...

一、关于增加 2023 年度银行授信额度的议案 公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务 发展，董事会同意在原 2023 年度银行授信额度的基础上，增加银行申请授信额 度 200 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身 业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易预计额度增加基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过《2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司临 2023-010号公告）。 2023年12月8日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于增 加2023年度日常关联交易额度的议案》，拟增加2023年度 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 24 人，可解除限售的限制性股票数量合计 415,443 股，占目前公司股本总额的 0.02%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届 董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2 ...

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第九次会议通过电子邮件的方式发出 会议通知，于2023年12月8日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、关于公司2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案 全体监事一致认为： 鉴于2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的相关行权条件 已成就，本次激励计划可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2020 年股权激励计划已履行的相关程序 1．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关 事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 公告编号：2023-077 号 | | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 象屿 Y1 | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第五次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 召开的日期时间：20 ...

厦门象屿股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 厦门象屿股份有限公司董事会： 我们作为公司的独立董事，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，我们对第九届董事会第十四次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 我们认为，本次增加的额度是根据公司发展需求而增加，交易的价格是按照 公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加 2023 年日常关联交易额度，并提交股东大会审议。 二、关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案 1．根据《2020 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《2020 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划预留授予股票期权 第一个行权期的相关行权条件已成就； 2．公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》 和《2020 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形； 3．公司董事会根 ...