中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度与商业银行日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农商行"）开展存款、贷款等综合业务。 中国国际金融股份有限公司 一、与商业银行日常关联交易的基本情况及审议程序 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的核查意见 1、2025 年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议， 审议《关于 202 ...

厦门象屿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份，公司董事、监事和高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份转让和锁定期 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所 ...

厦门象屿股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 10 | | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党组织 | | 16 | | 第六章 董 事 会 | | 18 | | 第一节 董 事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 监事会 | | 24 | | 第一节 监 事 | | 24 | | 第二节 监事会 | | 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 二、募集资金投资项目情况 根据《厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及 偿还债务。 1 三、自筹资金预先支付发行费用的情况 厦门象屿股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提升 2024 年度现金分红比例的具体内容 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）秉持与股东共享发展成果的理 念，施行积极且稳定的现金分红政策，近五年现金分红金额占当年度归属于上市 公司股东的净利润（扣除永续债利息）的比例维持在 50%以上，2011 年重组上市 以来累计分红金额超 51 亿元。 为增强股东回报，切实维护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司拟将 2024 年度现金分红金额占 2024 年度归属于上 ...

公司董事会同意聘任吴银萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。吴银萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务 代表所需的专业知识和履职能力。 特此公告。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东及其关联公司借款额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2025 年度 向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）及其关联公司 借款，最高余额折合不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。 3.借款形式：包括但不限于直接借款和通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度短期投资理财额度的公告 委托理财受托方：金融机构 委托理财额度：任意时点投资余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下 简称"公司"）上一年度经审计净资产的50% 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型 履行的审议程序：已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议通过。 一、 年度委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流 ...

关于 2025 年度开展商品衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公 司"）主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影 响，公司以风险管理为出发点，开展商品衍生品业务，操作品种为能源化工、金 属矿产、农副产品、新能源等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、 远期、掉期、互换。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 象屿 Y1 | | | | 公告编号：2025-020 | | 厦门象屿股份有限公司 交易金额：在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度 经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 任一交易日持有的 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过。 本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守 信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农 ...