证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-18 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司" ）第十 届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司 董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年度董事会工作报告》 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《对会计师事务所 2024 ...

关于五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于五矿发展股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 五矿发展股份有限公司 2024年度涉及五矿集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 t Thornton 华 | 日 & 同会计师真名所(法律师语合会 国北京 朝阳区建国门外大街 22号 广场5层 邮编 1000 关于五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A004058号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了五矿发展 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005989号 无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》 的要求,五矿发展编制了本专项说明所 ...

关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于五矿发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 五矿发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1-7 金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|三| 核状)造成题区方公园文 上京 朝阳区建国门 -场5层 邮编 1000 关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A004059 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了五矿发展 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005989号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,五矿发展编制了本专项说明所附的五矿发展股份有限公 司 2024 年 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-22 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 表 1 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 本关联交易事项为公司预计的 2025 年度日常关联交易。 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避 表决。 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿 发展"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第三次 会议审议，3 位关联董事回避表决，5 位非关联董事表决通过。本关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本关 联交易情况已经公司独立董事专门会议事前认可，同意将上述事项提 交公司董事会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ...

五矿发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所在资质条件等方面合规 有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 （二）变更会计师事务所的原因 综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及 友好沟通，公司变更会计师事务所，聘请致同所担任公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构。 为提高工作效率，公司董事会在股东大会批准上述事项后授权公 司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际及致同所进行了 充分沟通，双方均已明确知悉本 ...

关于本报告 本报告展示五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展""公司"或"我们"）2024 年践行 ESG 理念所作出的努力及取得的 绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前追溯或向后延伸。 组织范围 除特别指出外，本报告包括五矿发展及所属子公司。 除特殊说明之外，本报告所引用的信息与数据均来源于公司的内部文件或有关公开资料。本报告已经公司董事会审议通过，公 司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司官网（www.minlist.com.cn）查阅和下载本报告。 联系方式 编制依据 本报告参考国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》 《 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-23 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率 风险，公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与 生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务， 通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险 防御能力，确保稳健经营。 公司开展商品套期保值业务品种包括铁矿石、动力煤、焦煤、焦 炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等；开展外汇套期 保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。 公司及下属子公司预计开展与生产经营相关的商品套期保值业 务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金）上限为 10 亿元人民币；预计开展外 汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过 ...

一、承诺事项概述 2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公 司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人） 中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在五矿 发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理 局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资 产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色 金属业务的整合。" 2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为："我公司（中国五矿） 将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资 产和业务的改制、重组等工作，在 2022 年 6 月 30 日前，实施以五矿 发展为核心的黑色金属业务整合。" 2022 年 6 月 27 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 8 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 8 月 29 日，中国五矿分别向五矿发展出具了 《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 8 月 31 日、2024 年 3 月 30 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-24 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"），其中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。 财政部分别于2024年3月、2024年12月6日发布了《企业会计准则 应用指南汇编2024》（以下简称"应用指南汇编2024"）、《企业会计 准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解释18号"）， 其中规定因不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 五矿发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...