本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-006 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 20 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,356,915,310.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-008 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税） | 额（D）是否低于5000万 | | | -- ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一时做到了 iz ( 车 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称古越龙 山)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"超 班出 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10071 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称贵 公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙爱保、主管会计工作负责人李维萍及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币1,356,915,310.37元（母公司报表口径），本年度拟以总股本911,542,413股为基数，向 公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毛健，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的第九届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责， 积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在黄酒酿造技术与工程专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1970年出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部"万人计划" 领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究 及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应 用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限 公司的独立董事，中饮巴比食品股份有限公司的独立董事 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔡敏，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 报告期内，本人参加了自任职以来的3次审计委员会会议。本人按时参加董事会专门委 员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以 严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 （三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执 行内部控制流程；与公司年审会计师事 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗譞，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的企业管理咨询专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1977年出生，上海交通大学工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学工商管理博士，曾 先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理 学院工作的5年期间负责大客户的管理，参与了诸多500强跨国企业以及中国本土知名企业培 训项目的设计及实施。在长江商学院供职10年期间，作为助理院长分管长江商学院EMBA项目、 高层管理教育项目以及校友事务，分管项目在中国商学院领域内 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘双平，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的公司主业黄酒酿造相关领 域积累了丰富的经验，基本情况如下： 1986年出生,工学博士,中共党员,江南大学教授、博士生导师,江南大学（绍兴）产业 技术研究院副院长，中国酒业协会黄酒分会副秘书长,主要从事发酵工程研究，荣获2017年 度国家技术发明奖二等奖。于2024年7月起任本公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在 可能影响独立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会情况 报告期内，本人按时参 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱杏珍，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事企业管理、酒文化等相关领 域积累了丰富的经验，基本情况如下： 1964年出生，经济学硕士，民建会员，绍兴文理学院商学院教授，曾任商学院管理系 主任，主讲企业管理学类课程，研究企业管理、越商文化、范蠡文化、酒文化等。于2024 年7月起任本公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在 可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人自2024年7月公司 ...