浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，现 将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-011 一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续 发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理等 职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权 进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选 人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选， 任期与本届董事会成员一致。 公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以"3 票同意，0 票反对， 0 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。形成书面意见如下： 本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会战 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、短期（不超过 1 年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资 金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控 制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳 健型理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 5 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 3、投资品种 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-009 投资品种为安全性高、流动性好、短期 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23282801 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10072 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东: 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师:陈科举 我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"古越 龙山")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年3月26日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10070 号的 【无保留意见】审计报告。 古越龙山公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日发出召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司新 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，董 事长孙爱保先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了 如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》 为公司管理制度与上级制度保持一致以及对非日常经营性资金调动与使用 权限要求，对《公司总经理工作细则》进行修订，修订后的《公司总经理工作细 则》 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明，产品编码：SZY707。 产业投资基金设立后，公司共出资 ...

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关 于终止参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司终止参与投资设立产业投 资基金的事项。 二、产业投资基金情况介绍 基金名称：杭州古越龙山创业投资基金合伙企业（有限合伙） 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025－005 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于终止参与投资设立产业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司参与投资产业投资基金概述 为进一步深耕和传播绍兴黄酒的品牌文化，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于投资设立古越龙山绍兴酒发展基金的议案》，与杭州大头投资 管理有限公司（以下简称"大头投资"）开展合作，通过设立产业基金的方式， 开展产业投资。基金规模 3000 万元，公司作为发起人，负责向基金出资人民币 2900 万元，占基金规模 96.6667%；大头投资作为基金管理人（GP） ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理及其 他高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司 章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 高级管理人员 第一节 高级管理人员的职责 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2025-003 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程 中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东黄酒集团。 关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到 1%的公告 公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ●增持计划实施情况：截至 2025 年 1 月 20 日，本公司控股股东中国绍兴黄 酒集团有限公司（以下简称"黄酒集团"）通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式增持了公司股份 9,115,500 股，约占公司总股本的 1%，增持金额为 8,288.88 万元人民币（不含税费）。截至 2025 年 1 月 20 日，黄酒集团持有公 司股份 343,739,617 股，占公司 ...

è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œå¤è¶Šé¾™å±±(600059)1月14日晚间公告，ç»åˆ æ- ¥æµ‹ç®—，预计2024年度实现归属于æ¯ å…¬å¸æ‰€æœ‰è€…的净利润1.95亿å… ƒåˆ°2.13亿元，与上年å ŒæœŸç›¸æ¯"，将å‡å°'2.02亿元到1.84亿å… ƒï¼Œå Œæ¯"å‡少50.84%到46.3%。 预计2024年度实现归属于æ¯ å…¬å¸æ‰€æœ‰è€…çš"æ‰ £é™¤é žç»常性æ Ÿç›Šçš"净利润1.93亿元到2.01亿元，与上å¹ ´å ŒæœŸç›¸æ¯"，将增åŠ 152万元到952万元，å Œæ¯"增åŠ 0.79%到4.97%。 本期业绩预å‡的主è¦原å› 是é žç»è ¥æ€§æ Ÿç›Šçš"å½±å" 。 å› å… Œ¸ä¸ŠæœŸæ"¶åˆ°äº†æ²ˆæ°¸å'Œé…'厂房屋拆è¿的补å¿æ¬¾å'ŒæŒ有的浙江å¤è¶Šé¾™å± ±ç"µå 科技å'展有é™ å…¬å¸ï¼ˆç®€ç§°â€œé¾™å±±ç"µå †）49%è'¡æ ƒè½¬è®©æ¬¾ï¼Œå…¬å¸å¯¹æ²ˆæ°¸å'Œé…'厂 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 195 million and 213 million yuan, a decrease of 20.163 million to 18.363 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 50.84% to 46.30% [2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 193 million and 201 million yuan, an increase of 0.79% to 4.97% compared to the same period last year [3]. - The net profit for the same period last year was 396.63 million yuan, with a net profit of 191.48 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [4]. - The decrease in performance is primarily due to the impact of non-operating gains, specifically the absence of compensation received from the demolition of the Shen Yonghe distillery and the transfer of 49% equity in Longshan Electronics, which contributed 20.466 million yuan to last year's net profit [6]. - The non-recurring gains from the previous year accounted for 51.60% of the net profit attributable to shareholders of the parent company [6]. - The earnings per share for the current period is expected to be 0.44 yuan per share, with a basic earnings per share of 0.21 yuan after excluding non-recurring gains and losses [5]. Forecast Reliability - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast identified [7]. - The company advises investors to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024 [8].