浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人钱张荣，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 1968年出生，大专学历，注册会计师。1989年8月至1991年11月在绍兴第一印染厂任助 理会计，1991年11月至1997年3月任绍兴县球销厂财务科长，1997年3月至2003年8月任绍兴 县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长，2003 年8月至2007年3月任浙江梅盛实 业股份有限公司副总经理，2014年7月至2020年7月任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。 2007年3月至今任浙 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴炜，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 1968年出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕士。担任执业律师逾三十年， 现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体 育法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立 董事。2018年7月至2024年7月任本公司独立董事。 作为公司独立董 ...

公司代码：600059 公司简称：古越龙山 √有效 □无效 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

六 古越龙山 - THUILLING C 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 zhejiang gu yue long shan shaoxing wine co.,ltd ESCI 2024年度 日 可持续发展报告 浙江古越配山绍兴酒股份有限公司 |绍|兴|酒| & 越龙 41 关于本报告 组织范围 本报告的披露范围与年报保持一致，覆盖浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司及其附属单位在环境、社会、公司治理（ESG）方 面的工作绩效。 报告编制方法 本报告参照全球报告倡议组织 (GRI) 发布的《可持续发展报告编写标准》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 (2023年12月修订) 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告 (试行) 》、中国酒业协会 发布的《酒类企业ESG披露指南》以及《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》等国内外标准及指引进行编写。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为提高报告完整性，部分内容时间跨度有所延展。 发布周期 本报告为年度报告,是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的首份ESG报告。 获取方式 本报告以印刷版和 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年 7 月 12 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十届董事会审计委员会由 独立董事钱张荣、独立董事蔡敏和董事谢鹏 3 名成员组成，由具备专业会计资格的独立董事 钱张荣担任审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次 会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计委员 | 2024 | | 年 1 | 月 | 会计师事务所选聘文件 | | 会第十七次会议 | 30 | 日 | | | | | 第九届董事会审计委员 | 2024 | | 年 2 | 月 | 1、公司编制的 2023 年度财务会计报表 | | 会第十八次会议 | 26 | 日 | | | 2、公司 2024 年会计师事务所选聘结果 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-012 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有 资金人民币 36,991.00 万元对公司募投项目"黄酒产业园项目（一期）工程 " 追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131 号），本公司由主 承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）采用代销方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 103,018,248 股， 发行价为每股人民币 9.31 元，共计募集资金 95,909.99 万元， ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年三月二十六日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-010 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持 续经营能力等不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议，应到董事 11 人， 实到董事 11 人，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日 常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、吕旦霖、李维萍、 潘旭辉、韩国强对其中第 1、2、3、5、6 项分议案回避表决，关联董事柏宏对该 议案回避表决，其余董事一致通过。2025 年 3 月 26 日召开的第十届监事会第四 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以"3 票同意，0 票反对，0 票弃权" 的表决结果，审议通过了《关于 2024 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 27 日 （星期四） 至 04 月 02 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zjy@shaoxingwine.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－014 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日 （星期四） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥 ...