证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-021 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 1.提名委员会 由董事长孙爱保先生、独立董事朱杏珍女士、独立董事钱张荣先生 3 名委员 组成，独立董事朱杏珍女士任主任委员。 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会非独 立董事、独立董事，与职工代表董事谢鹏先生组成公司第十届董事会。 股东大会后即召开古越龙山董事会十届一次会议，会议通知于 7 月 5 日以书 面方式发出。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司新二楼会议室召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，孙爱保先生主持会议，全体监事会成员及高管人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议 议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《选举公司第 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 监 事 会 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-022 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会监事， 与职工代表监事陈永康先生组成公司第十届监事会。（附简历） 股东大会后即召开古越龙山监事会十届一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司新二楼会议室召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，杨文龙先生主持会议，本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，与会监事一致选举杨文龙先 生为公司第十届监事会主席。 二○二四年七月十三日 附简历 王铃铃女士：1972 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024-020 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,051,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1953 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本 次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆会议 ...

网络投票时间：自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 12 日 浙江·绍兴 古越龙山 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表 决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于 2024 年 6 月 26 日在中国证券报、上海证券 报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2024-019 公告。 现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00 现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥中国黄 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-018 附：监事候选人简历： 杨文龙先生：1971 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴 市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办 公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察 室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组 长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、 市商务局党委委员、黄酒集团董事，现任黄酒集团党委副书记、监事会主席，本 公司党委副书记、监事会主席。 杨文龙先生持有本公司股票 105082 股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团 有限公司任党委副书记、监事会主席，不存在《公司法》《公司章程》等法律法 规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象。 公司第九届监事会任期即将届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利 进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际控制人绍兴市 人民政府国有资产监督 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱张荣,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名 为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易 所自律监管 规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱杏珍,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理、 黄酒文化研究等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于 ...

浙江吉越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘双平,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上食品科学和 工程、黄酒酿造等专业领域履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－019 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-017 公司第九届董事会任期即将届满，需换届选举。公司第九届董事会任职期间， 全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严 格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利 能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，以及公司实际控制人绍兴市人民政府国有资产监督 管理委员会、控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐及建议，提名以下人员为 第十届董事会非独立董事、独立董事候选人： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年6月20日以书面方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2024 年 6 月 25 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 12 人， 实到董事 12 人。本次会议 ...