证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2024-046 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 (一)本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，亲自出席独立董事 4 人。经公司全体独立董事 推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议审议通过《关于调 整 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：该等日常关联交 易属于公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－040 华润双鹤药业股份有限公司 关于调整日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2024 年预计发生日常关联交易系华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收购华润紫竹药业有限公 司(以下简称"华润紫竹")100%股权后新增日常关联交易的预计，尚 需提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下 ...

第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－038 公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事 长陆文超先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权 对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工 作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列 议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的独立董事孙 茂竹先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯 先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2024 年第一季度报告的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 1 第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 2、关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案 华润双鹤药业股份有限 ...

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变 更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－037 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会 计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一 步规范及明确，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则要 求执行的会计政策 ...

第九届监事会第三十一次会议 2024 年 4 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－043 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1 第九届监事会第三十一次会议 2024 年 4 月 25 日 2、关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以邮 件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由 公司监事会主席唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生 列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于 2024 年第一季度报告的议案 公司监事会对 2024 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核 意见： 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－044 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市 公司自律监管指引第3号——行业信息披露之第六号——医药制造》 及《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》 相关要求，现将公司2024年第一季度主营业务分行业、分产品情况数 据披露如下： 单位：元 币种：人民币 | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比 上年同期 | | | | | (%) | | | | | | | | | 期增减(%) | 期增减(%) | 增减(%) | | 输液 | 913,850,405.02 | 407,910,0 ...

第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－042 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")始终坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟国家战略导向，深入推 进"四个重塑"(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑)，聚焦 "两核功能"(增强核心功能，提升核心竞争力)，积极布局"9+6"战 新产业及未来健康。为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值， 保护投资者合法权益，积极响应并践行"以投资者为本"的上市公司 发展理念，与投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值并 维护投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体行动措施如下： 一、做优做强主业，促进高质量发展 公司主营业务涵盖新药研发、制剂生产、药品销售、原料药生产 及制药装备等方面，具有丰富的产 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－041 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和 融资业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称"珠海华润银行")办理承 兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿 元(包含 2 亿元)；理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元)， 额度内资金可滚动使用；存款业务余额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)； 融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关 规定，本次交易金额超出董事会审批权限，已经公司董事会审议通过， 需提交股东大会审批。 截至 2023 年底，过去 12 个月内公司与珠海华润 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－045 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 普瑞巴林缓释片获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的普瑞巴林缓释片 (以下简称"该药品")《药物临床试验批准通知书》(通知书编号： 2024LP00650)。现将相关情况公告如下： 一、通知书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：普瑞巴林缓释片 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Pregabalin Extended release Tablets | | | | 剂型 | 片剂(缓释片) | | | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | | | 规格 | 0.165g | | | | 受理号 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,835,466,240.22, representing a 2.26% increase compared to ¥2,738,700,207.28 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥416,107,568.49, an increase of 11.00% from ¥372,438,512.01 year-on-year[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.4075, reflecting an 11.01% increase from ¥0.3648 in the previous year[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥494,441,260.82, compared to ¥462,639,666.58 in Q1 2023, indicating an increase of 6.86%[21] - Total profit for Q1 2024 reached ¥510.42 million, an increase of 10.3% compared to ¥462.88 million in Q1 2023[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥416.11 million, up 10.9% from ¥374.88 million in the same period last year[23] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥404.71 million, compared to ¥383.42 million in Q1 2023, reflecting a 5.6% increase[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 150.61%, reaching ¥301,694,826.87, attributed to an increase in sales receipts and a decrease in procurement expenses[7][10] - Cash flow from operating activities generated ¥301.69 million, significantly higher than ¥120.39 million in Q1 2023, marking a 150.3% increase[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥3.54 billion, compared to ¥2.28 billion at the end of Q1 2023, representing a 55.2% increase[26] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 3,648,333,171.15, an increase from RMB 3,457,023,212.09 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 5.5%[16] - Total current assets of RMB 7,866,918,834.27 as of March 31, 2024, compared to RMB 7,638,486,881.28 at the end of 2023, showing an increase of approximately 3.0%[16] Investments and Acquisitions - The company acquired 89.681% of Guizhou Tianan Pharmaceutical Co., Ltd. for ¥260,355,691.22, leading to a restatement of the previous year's financial data[8] - The company completed the acquisition of 100% equity in China Resources Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd., with a payment of RMB 2,180,817,170, which is 70% of the total transaction amount[15] - The company plans to consolidate the financial statements of China Resources Zizhu starting from April 2024, following the completion of the acquisition[15] - Long-term equity investments rose to ¥354,342,815.29 from ¥341,574,290.42, an increase of 3.25%[19] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥3,475,143,024.94 from ¥3,641,187,325.63, a reduction of 4.56%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥11,515,832,857.47 from ¥11,090,411,326.34, reflecting a rise of 3.83%[19] - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,679,093,603.46, a 1.61% increase from ¥15,430,959,899.25 at the end of the previous year[7] Research and Development - R&D expenses increased to ¥130,334,326.03 in Q1 2024 from ¥111,343,291.19 in Q1 2023, marking a growth of 17.06%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 3.68%, up by 0.13 percentage points compared to the previous year[7] - The company reported non-recurring gains totaling ¥18,286,626.34 for the period[9] - The company reported a significant increase in investment income, which reached ¥12,768,524.87 in Q1 2024, compared to ¥3,896,620.38 in Q1 2023, a growth of 227.06%[21] - Operating costs for Q1 2024 were ¥2,345,151,699.63, up from ¥2,313,482,304.10 in Q1 2023, reflecting a rise of 1.37%[21] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥1,321.56 in Q1 2024, compared to ¥86,306.83 in Q1 2023[23]