华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华润双鹤药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合华润双鹤药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2023 年度独立董事述职报告 （刘宁） 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、 基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘宁，男，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开 大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务 所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓 律师事务所律师、主任，华润双鹤药业股份有限公司、北京京城机电 股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华 振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会 计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定， 董事会审计与风险管理委员会(以下简称"审计委员会")本着审慎、客 ...

第九届监事会第三十次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－028 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由公 司监事会主席唐娜女士主持。公司副总裁谭和凯先生(代为履行董事 会秘书职责)列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、2023 年度监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会对公司 2023 年度有关事项的意见： (1) 公司依法运作情况 报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开 监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督 ...

2023 年度独立董事述职报告 （孙茂竹） 孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位和硕 士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副 主任，中国人民大学商学院党委副书记，北京城建设计发展集团股份 有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。现任中国人民 大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委 员，中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、西 1 藏天路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－021 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先 生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2023 年度总裁工作报告 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2023 年度独立董事述职报告 《2023 年度独立董事述职报告》详见上海 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会 计师 1 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400435 号 华润双鹤药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华润双鹤药业股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-027 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：337,613 股。 限制性股票回购价格：280,734 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股加上银行同期存款利息；25,400 股限制性股票回购价格为 10.361 元/股；31,479 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股，回购资金总额 约为 234 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 | 一、第一个解除限售期解除限售条件成就事宜 3 | | --- | | （一）首次授予部分第一个限售期即将届满 3 | | （二）首次授予部分限制性股票解除限售需满足的条件 3 | | （三）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 4 | | （四）第一个解除限售期解除限售条件成就的确认 6 | | 二、本次回购注销事宜 6 | | （一）本次回购注销的批准和授权 6 | | （二）本次回购注销的方案 7 | | 三、结论 8 | 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : ...