本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召 开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，同意聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书，其任职待生效， 具体详见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》(公 告编号：临2024-007)。 谭和凯先生近期已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘 书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经 上海证券交易所审核无异议通过。谭和凯先生自本公告披露之日起就 任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责。 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-64398099 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－033 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 1 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...

2023 年度业绩说明会会议纪要 2024 年 3 月 25 日 2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00—11:30 二、会议召开地点 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网 络 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 三、会议召开方式 现场、视频结合网络互动方式 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事刘宁先生 副总裁谭和凯先生(代为履行董事会秘书职责) 五、会议纪要 (一)现场互动问题回答 问题1： 大输液 23 年实现高增长的原因？大输液全年的销量及 增速预期？BFS 输液和直立软袋输液的替代情况？后续营养及治疗 性输液占比是否有望提升？ 答：2023 年公司大输液业务在整体业绩贡献中发挥了非常大的 作用。受一季度疫情放开、需求量增加，叠加基层医疗放开相关限制 2023 年公司不断调整产品结构，落实输液领域"一轴两翼"战 略：基础输液持续提升高毛利产品占比，软包装产品销量占比达六成 左右 ...

特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－031 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司 刊发 2023 年业绩公告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任 公司通知，其间接控股公司华润医药集团有限公司于 2024 年 3 月 26 日在香港联合交易所有限公司刊发了 2023 年业绩公告。 投资者如需了解华润医药集团有限公司 2023 年业绩公告的详细 信息，请查询香港联合交易所有限公司网站：http://www.hkexnews.hk。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－030 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 丙戊酸钠注射用浓溶液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的丙戊酸钠注射用 浓溶液(以下简称"该药品"《药品注册证书》 ) (证书编号：2024S00420； 2024S00430)。现将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：丙戊酸钠注射用浓溶液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Valproate Concentrated | | Solution for Injection | | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 规格 | 3ml:0.3g(按 C₈H₁₅NaO₂计 ...

关于收购华润紫竹药业有限公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，华润双鹤药业股份有限公司与北京医药集团 有限责任公司签署关于华润紫竹药业有限公司之《股权转让协议》。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-029 华润双鹤药业股份有限公司 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 23 日 1 上述股权转让情况及协议主要内容详见本公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上披露的《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2024-011)。 ...

华润双鹤药业股份有限公司2023年年度报告 ...

关于本报告 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 报告说明 为更好地回应各利益相关方的关切与诉求，华润双鹤编制并发布了《2023年度可持续发展报告》。 本报告为华润双鹤自2008年来发布的第十六份年度社会责任报告(可持续发展报告)。报告全面、客观地阐述了华润双鹤在2023年 度中，在推进环境、社会与公司治理的可持续发展、履行社会责任方面的举措与成果。通过本报告，华润双鹤希望在与各利益相关方 保持对话、交流的同时，接受社会各界监督，促使公司持续深化可持续理念与履责行动。 报告时间范围 本报告披露的信息时间范围为2023年1月1日至2023年 12月31日，为增强报告可比性，部分表述及数据适当延 展相关年份。 报告范围 报告披露范围为华润双鹤药业股份有限公司及其下属 单位。 报告称谓说明 报告中"华润双鹤药业股份有限公司"以"华润双鹤""双 鹤""公司"或"我们"表示。 参考编制标准 报告编写参照了国际报告倡议组织(GRI)发布的《可持续 发展报告标准》，并回应了《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》的要求 ...

董 事 会 2024 年 3 月 20 日 经核查独立董事刘宁先生、孙茂竹先生、Zheng Wei 先生、康彩 练先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华润双鹤药业股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘宁先生、 孙茂竹先生、Zheng Wei 先生、康彩练先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

华润双鹤药业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近松梅烂去的柴井窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403856 号 华润双鹤药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华润双鹤药业股份有限公司 (以下简称 "华润双鹤公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

华润双鹤药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追放韩思古外柴铃窗可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部搭制审计报告 毕马威华振审字第 2404241 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...