ll be i RSM 容诚 审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15- 16 | | 10 | 财务技表附注 | 17 - 131 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1548 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

产平台 六六十 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西皖维生物质科技有限公司拟处置 废旧锂金催化剂所涉及的废旧锂金催化剂中含 有贵金属黄金和锂金的市场价值 鹏信资评报字[2024]第 S405 号 评估基准日:2024年12月10日 资产评估报告日: 2025年 01月 06 日 EXT 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050 ...

特此公告。 安徽皖维高新科技股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-003 《安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会 审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东会规则》）和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《 公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在该事实发生 之日起2个月内召开临时股东会。 股东会议事规则 二○二五年一月 1 安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）董事人数不足《公 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-002 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届六次会议，于 2025 年 1 月 20 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论， 以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，认为公司各项 条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关 规定，具备向特定对象 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 9. 公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需 提交公司股东会审议批准、并在上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后方可实施。 综上，监事会认为：本次发行符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规 划、财务状况、资金需求等情况，相关议案充分论证了本次发行的必要性，发行 方式可行，发行方案公平、合理，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能 力，符合公司和全体股东的利益。 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 2025 年 1 月 20 日 （本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》之签署页） 监事签字: 潘友根 汤晓红 吴霖 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-001 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十次会议，于 2025 年 1 月 20 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议 通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公 司实际情况及相关事项进 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"皖维高新""公司"或"发行人") 拟向特定对象皖维集团发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象皖 维集团发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，具 体如下： 单位：万元 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | | 偿还国拨资金专项应付款 | | 26,175.00 | | 补充流动资金 | | 3,825.00 | | 合计 | | 30,000.00 | 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，不 涉及募投项目 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 监事会议事规则 二○二五年一月 为进一步规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《安 徽皖维高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本议事规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成。监事会主席保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规 定的决议时； （四）公司、董事 ...