证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-024 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及 相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第四节 董事会 | | | | 关于本次募集资 | 一、本次募集资金使用计 | 调整了募集资金用途结构，募集资 | | 金使用的可行性 | 划 | 金总额不变。 | | 分析 | | | | 第七节 公司的 | 二、公司最近三年利润分 | | | 利润分配政策及 | 配情况 | 补充 2024 年度利润分配方案。 | | 执行情况 | | | 具体内容详见公司披露的《安徽皖维高新科技股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件全文，敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年 2 月 7 日，发行人控股股东皖维集团出具了《关于安徽 皖维高新材料股份 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-026 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 | 主要产品 | 2024 年年度均价 | 2023 年年度均价 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | 聚乙烯醇（PVA） | 10,798.12 | 11,286.54 | -4.33% | | 醋酸乙烯 | 6,299.32 | 6,036.62 | 4.35% | | 水泥 | 214.87 | 247.04 | -13.02% | | 熟料 | 203.53 | 222.66 | -8.59% | 主要产品 产量(吨) 销量(吨) 营业收入（万元） 聚乙烯醇（PVA） 250,747.65 208,954.35 225,631.43 醋酸乙烯 209,561.29 63,656.77 40,099.42 水泥 2,301,024.96 2,296,425.10 49,343.47 熟料 2,491 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会召开会议， 审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计工作后，已超 过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用 会计师事务所最长年限，公司应当于 2024 年度变更会计师事务 所。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、 期货相关 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项报告 一、独立董事独立性的自查情况 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 17 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 公司现任独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生对自身的独 立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 2024 年度独 立性的自查报告》，自查结果显示，公司现任独立董事戴新民先 生、尤佳女士、崔鹏先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高 度的独立性，其履职行为符合中国证 ...

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：张扬、张运楼 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值 类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖维高新材料股份有限公司申报评估的含有 | 深圳市鹏信资产评估房地产土地 | 童有宝、邓 | 鹏信资评报字[2025]第 | 可收回金 | 万 71,176.67 | | 商誉的蒙维科技资产组 | 估价有限公司 | 艳群 | 号 S025 | 额 | 元 | | 安徽皖维高新材料股份有限公司申报评估的含有 | 深圳市鹏信资产评估房地产土地 | 童有宝、邓 | 鹏信资评报字[2025]第 | 可收回金 | 7,243.66 万元 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会（以下 简称：审计委员会）2024 年度履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，审计委员会召开 7 次会议，专题研究讨论审计工作、 资产重组、关联交易等事项，具体情况如下： 报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事戴新民 先生、独立董事尤佳女士及董事毛献伟先生组成，其中戴新民先 生为审计委员会召集人。审计委员会 3 位委员均具备相关的专业 知识和管理经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任， 能够胜任审计委员会的工作。 （二）2024 年 3 月 10 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表 的相关事项，并发表审阅意见。 （三）2024 年 4 月 3 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情 况和管理意见 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有 合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证 券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总 额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2023 年度上市公司（含 A、B 股 ...

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 ● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于 2025 年度 公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅对 该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司 2024 年 年度股东会审议批准。 2、2025 年 3 月 17 日，公司九届七次监事会审议通过了《关于 2025 年度公 司与关联方日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见。认为：公司 2024 年度 所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利 益；2025 年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联 交易数额符合公司 2025 年度经营预算。 3、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独 立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽皖维高新股份有限公司重大资产重组业绩 承诺到期进行减值测试事宜涉及的安徽皖维陌 盛新材料有限责任公司股东全部权益 鹏信资评报字[2025]第 S080 号 (共2册,第1册) 评估基准日:2024年12月31日 资产评估报告日:2025年03月17日 -1-11 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHENPENGXINAPPRAISALLIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor14,MiddleBlock,FujingBuilding,29FuzhongRoad,FutianDistrict,Shenzhen,China 电话(Tel):+86755-82406288 直线(Dir):+86755-82403555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-82420222 邮政编码(Postcode):518026 Email:px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202500749 | | ...