证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司九届七次监事会会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席潘友根先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到 会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就公司 2024 年度有关事项发表意 见： 二、监事会会议审议情况及有关意见 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-017 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十一次会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2024 年年度报告相关 的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 1 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计 算，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-019 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0. 06 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算， 公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》 和有关规定，按 10%提取盈余公积 28,771,405.32 元，加上合并报表年初未分配 利润 3,003,079,107.87 元，扣除年度内已分配 2023 年度股利 107,845, ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，并出具天健审 [2025]5-4号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2024年度归属于母公司股东 的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积28,771,405.32 元，加上合并报表年初未 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2025-016 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）持有公司 股份数量为 706,039,219 股，占公司总股本的 33.55%。 ●皖维集团本次解除质押股份 50,000,000 股后，累计质押公司股份数量为 190,000,000 股，占其所持有公司股份比例为 26.91%，占公司总股本的比例为 9.03%。 近日，公司接到控股股东皖维集团关于其将所持有部分本公司股份质押解除 的通知，具体事项如下: 一、上市公司股份解除质押 | 股东名称 | 皖维集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,000 | | 占其所持股份比例 | 7.08% | | 占公司总股本比例 | 2.38% | 1 | 解质时间 | 日—2025 2025 年 2 月 27 年 3 月 3 日 | | - ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得控股股东批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东安 徽皖维集团有限责任公司出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票有关事项的批复》(皖维集字[2025] 8 号)，同意公司向特定对 象发行 A 股股票总体方案，具体批复内容如下： "一、原则同意皖维高新向特定对象发行 A 股股票方案，募集资金规模不 超过 30,000 万元人民币（含本数），本次发行股票数量不超过发行前皖维高新 总股本的 30%。 二、你公司在召开股东大会时，按照集团公司出具的批复意见将本次向特 定对象发行 A 股股票方案提请股东大会进行表决。 三、本次发行股票的总体方案仍需按照有关规定，在获得皖维高新股东大 会批准，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 四、本次发行股票工作完成后，皖维 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 830,322,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 39.4524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、郑旭超律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议公告"), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前 以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记 日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：二〇二五年一月 上市公司名称： 安徽皖维高新材料股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 皖维高新 股票代码： 600063 收购人： 安徽皖维集团有限责任公司 住所/通讯地址： 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人安徽皖维集 团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）在安徽皖维高新材料股份有限公司（以 下简称"皖维高新"）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书 摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在皖维高新拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 安徽皖维高新材料股份有限公司 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 时 间：2025 年 2 月 10 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 三、听取并审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》； 四、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》； 五、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 的议案》； 六、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的议案》； 七、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告的议案》； 八、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回 ...