安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会（以下 简称：审计委员会）2024 年度履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，审计委员会召开 7 次会议，专题研究讨论审计工作、 资产重组、关联交易等事项，具体情况如下： 报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事戴新民 先生、独立董事尤佳女士及董事毛献伟先生组成，其中戴新民先 生为审计委员会召集人。审计委员会 3 位委员均具备相关的专业 知识和管理经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任， 能够胜任审计委员会的工作。 （二）2024 年 3 月 10 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表 的相关事项，并发表审阅意见。 （三）2024 年 4 月 3 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情 况和管理意见 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有 合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证 券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总 额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2023 年度上市公司（含 A、B 股 ...

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 ● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于 2025 年度 公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅对 该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司 2024 年 年度股东会审议批准。 2、2025 年 3 月 17 日，公司九届七次监事会审议通过了《关于 2025 年度公 司与关联方日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见。认为：公司 2024 年度 所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利 益；2025 年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联 交易数额符合公司 2025 年度经营预算。 3、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独 立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽皖维高新股份有限公司重大资产重组业绩 承诺到期进行减值测试事宜涉及的安徽皖维陌 盛新材料有限责任公司股东全部权益 鹏信资评报字[2025]第 S080 号 (共2册,第1册) 评估基准日:2024年12月31日 资产评估报告日:2025年03月17日 -1-11 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHENPENGXINAPPRAISALLIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor14,MiddleBlock,FujingBuilding,29FuzhongRoad,FutianDistrict,Shenzhen,China 电话(Tel):+86755-82406288 直线(Dir):+86755-82403555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-82420222 邮政编码(Postcode):518026 Email:px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202500749 | | ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | 15—16 | | 页 | | | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 106—109 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-4 号 安徽皖维高 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，具 体如下： 单位：万元 三、本次募集资金使用的必要性 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项应付款 | 27,175.00 | | 补充流动资金 | 2,825.00 | | 合计 | 30,000.00 | （一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 本次向特定对象发行的目的是将以委托贷款方式拨付皖维高新的国拨资金 按照规定转为皖维集团对皖维高新的直接投资（股权投资）。相关规定如下： 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，不 涉及募投项目审批、核 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已 计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法》等文件的相关规定。 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部 控制的审计机构，该事项需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

股票代码: 600063 环境、社会及治理(ESG)报告 创新驱动发展 安徽皖维高新材料股份有限公司 地址：中国 · 安徽省巢湖市巢维路 56 号 电话：+86-551-82189280 82189294 传真：+86-551-82189447 邮箱：shangyiwu@vip.tom.com 网址：http://www.wwgf.com.cn 安徽皖维高新材料股份有限公司 科技成就皖维 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 绩效和荣誉 | 09 | | 重要接待 | 11 | | 专题 党建引领 | 13 | | 01 | | | --- | --- | | 民族工业崛起 | ，瞄准高质量发展 | | 发展战略 | 17 | | 总体发展战略 | 17 | | 具体发展战略 | 18 | | 责任管理 | 22 | | ESG 能力建设 | 22 | | 利益相关方沟通 | 23 | | 重大议题评估 | 25 | | 02 | | | -- ...