证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-064 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了九届十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将 具体内容公告如下： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | --- | --- | | …… | …… | | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 | | | | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 | | 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 | | | 计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、 | 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定 | | | 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； | | 会计凭证； | …… | | …… ...

该事项尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。在公司股东会审议通过 之前，监事会及监事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职 责，确保公司的正常运作。 三、影响分析 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营及财务状况等构成重大不利 影响。 特此公告。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-060 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合安徽皖 维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟取消监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、相关决策情况 公司九届十五次董事 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-061 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于终止向特定对象增发 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开九届十五次董事会、九届十次监事会，审议通过了《关于终止向特定对象 增发 A 股股票事项的议案》，现将有关情况公告如下： 一、向特定对象增发A股股票事项的基本情况 1、2025年1月20日，公司召开九届十次董事会、九届六次监事会，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向 特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2、2025年2月7日，公司收到国家出资企业安徽皖维集团有限责任公司（以 下简称"皖维集团"）出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定对象 发行A股股票有关事项的批复》（皖维集字〔2025〕8号），皖维集团同意公司本 次向特定对象增发A股股票的方案及相关事项。 3、202 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-062 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 10 月 23 日召开九届十五次董事会，审议通过了《关于增补独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 2025 年 10 月 16 日，公司收到独立董事戴新民先生、尤佳女士、 崔鹏先生的书面辞职报告。其中，戴新民先生、尤佳女士连续担任公 司独立董事任职时间即将 6 年届满，崔鹏先生连续担任公司独立董事 任职时间约 5 年，为保持独立董事任期的一致性，崔鹏先生申请提前 离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 关于独立董事任职期限的规定，戴新民先生申请辞去公司独立董事及 董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，尤佳女士 申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员、提名委员会委员的职务，崔鹏先生申请辞去公司独立董事及 提名委员会召 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-066 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 总经理、财务负责人：孙先武 先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-063 安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽皖维高新材料股份有限公司董事会，现提名曹崇延女士、 张大林先生和汪峰先生为安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖维高新材料股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖维高新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-059 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2025 年前三季度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原 料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品的原 料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上主要生产经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产 经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或 保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 （一）主要产品价格波动情况 主要产品 单位 产量 同比变动 比例 销量 同比 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-065 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-057 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届十次会议于 2025 年 10 月 16 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司 研发中心 7 楼高管会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，监事会主席潘友根先生为本次会议的召集人， 董事会秘书史方圆先生列席了本次会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议经过充分讨论，形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并发表如下审核意见： （１）《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (ww ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-056 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十五次会议于 2025 年 10 月 16 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在 公司研发中心 7 楼高管会议室以现场表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司董 事会秘书、监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分 讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各 项议案。 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），2025 年前三季度 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 379,960,204.96 元。截 至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 3,494,607,568.65 元。为 ...