公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附件 1:专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高 新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 ● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于 2025 年度 公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅对 该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司 2024 年 年度股东会审议批准。 2、2025 年 3 月 17 日，公司九届七次监事会审议通过了《关于 2025 年度公 司与关联方日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见。认为：公司 2024 年度 所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利 益；2025 年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联 交易数额符合公司 2025 年度经营预算。 3、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独 立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有 合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证 券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总 额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2023 年度上市公司（含 A、B 股 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | 15—16 | | 页 | | | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 106—109 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-4 号 安徽皖维高 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，上市 公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象 皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司 流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根 ...

股票代码: 600063 环境、社会及治理(ESG)报告 创新驱动发展 安徽皖维高新材料股份有限公司 地址：中国 · 安徽省巢湖市巢维路 56 号 电话：+86-551-82189280 82189294 传真：+86-551-82189447 邮箱：shangyiwu@vip.tom.com 网址：http://www.wwgf.com.cn 安徽皖维高新材料股份有限公司 科技成就皖维 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 绩效和荣誉 | 09 | | 重要接待 | 11 | | 专题 党建引领 | 13 | | 01 | | | --- | --- | | 民族工业崛起 | ，瞄准高质量发展 | | 发展战略 | 17 | | 总体发展战略 | 17 | | 具体发展战略 | 18 | | 责任管理 | 22 | | ESG 能力建设 | 22 | | 利益相关方沟通 | 23 | | 重大议题评估 | 25 | | 02 | | | -- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽皖维高新股份有限公司重大资产重组业绩 承诺到期进行减值测试事宜涉及的安徽皖维陌 盛新材料有限责任公司股东全部权益 鹏信资评报字[2025]第 S080 号 (共2册,第1册) 评估基准日:2024年12月31日 资产评估报告日:2025年03月17日 -1-11 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHENPENGXINAPPRAISALLIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor14,MiddleBlock,FujingBuilding,29FuzhongRoad,FutianDistrict,Shenzhen,China 电话(Tel):+86755-82406288 直线(Dir):+86755-82403555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-82420222 邮政编码(Postcode):518026 Email:px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202500749 | | ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-025 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...