证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于与中国科学技术大学签订共建"中国科大-皖维 PVA 新 材料联合实验室"合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●协议概况：安徽皖维高新材料股份有限公司与中国科学技术 大学本着平等互利、友好协商、资源共享的原则，于 2024 年 8 月签 署了共建"中国科大-皖维 PVA 新材料联合实验室"合作协议， 开展 PVA 新材料相关的基础研究，前瞻性技术和关键共性技术研究，并进 行产学研合作。合作协议期限为 2024 年至 2029 年，共计 5 年。协 议总金额为人民币 2500 万元（不含税）。协议开发的成果所有权归 公司和中国科大共同所有。 司与中国科学技术大学（以下简称"中国科大"）本着平等互利、友 好协商、资源共享的原则，就共建"中国科大-皖维 PVA 新材料联合 实验室" （以下简称"联合实验室"）签署合作协议，并按协议有 关约定支付经费。合作协议期限为 2024 年至 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-027 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会 九届六次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司研发中心 6 楼百人会议室 召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长 吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了 表决，审议通过了相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 董事会审计委员会对《公司 2024 年半年度报告》及相关财务报 表发表了专项审核意见。（详见披露在上海证券交易所网站的《皖维 高新第九届董事会审计委员 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2024-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司 年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目。 ● 投资金额：项目总投资 12,218.65 万元，项目建设资金由本公司自筹， 项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 1、基本情况 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉末，具有高柔韧性、高耐侯性和对各种基材的高粘结性，被广泛应 用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内 外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的 市场前景。可再分散乳胶粉 ...

1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-026 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 2、预计 2024 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,000 万元至 14,000 万元，与上年同期相比减少 24,678.43 万元至 20,678.43 万元，同 比下降 71.16%至 59.63%；预计 2024 年上半年度归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 8,400 万元至 12,400 万元，与上年同期相比减少 20,417.71 万元至 16,417.71 万元，同比下降 70.85%至 56.97%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年度公司实现归属于 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-025 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,156,908,366股为基数，每股派发现金红利0.05 元（含税），共计派发 ...

二、2024 年度目标利润值 （一）公司的年度净利润考核目标 50104 万元。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-024 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届五次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了《关于制定<安徽皖维 高新材料股份有限公司 2024 年超额利润分享实施细则>的议案》（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）。 为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全国有企业市场化经营机制、提高 国有企业活力的决策部署，落实国企改革有关工作要求，安徽皖维高新材料股 份有限公司按照国务院国有企业改革领导小组办公室印发的《 ...

2024 年度净利润考核目标值为 50104 万元。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024年度超额利润分享实施细则 一、年度超额利润分享适用条件 1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"皖维高新"或 "公司"）为商业一类企业，"科改示范行动"试点企业，符合相关政策 要求，具备开展超额利润分享方案条件。 2、公司年度利润创造能力与战略发展要求匹配，满足本年度对目 标利润的考核要求。 3、公司建立健全的法人治理结构，人力资源管理基础完善，财务 管理制度规范，近三年没有因财务、税收等违法违规行为受到行政、刑 事处罚。 二、2024年度目标利润计算基础 （一）年度利润考核目标 （二）按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平 考虑相关影响因素后，按照上一年净资产收益率测算 2024 年度公 司净利润为 36099 万元（上一年净资产收益率 4.42%，2023 年底净资产 为 807872 万元，2024 年底净资产预算 825581 万元，平均净资产为 816726.5 万元）。 （三）近三年企业实际利润 2021-2023 年公司主营业务发展取得较好的成绩，三年净利润平均 值为 89770 万元，近三年实际净 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 837,774,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.8414 | | 的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《《关于安徽皖维皕盛新材 料有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2024] 230Z1277 号），因标的公司未能实现承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协 议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务，合计补偿股份为 52,290,137 股，并由公司以 1 元总价回购并予以注销。 本次回购注销业绩承诺补偿的股份后，公司注册资本将减少，注册资本将 由 2,156,908,366 元减少至 2,104,618,229 元。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开九届三次董事会、九届二次监事会，并于 2024 年 5 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、朱煜律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...