证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 830,322,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 39.4524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：二〇二五年一月 上市公司名称： 安徽皖维高新材料股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 皖维高新 股票代码： 600063 收购人： 安徽皖维集团有限责任公司 住所/通讯地址： 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人安徽皖维集 团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）在安徽皖维高新材料股份有限公司（以 下简称"皖维高新"）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书 摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在皖维高新拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 安徽皖维高新材料股份有限公司 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 时 间：2025 年 2 月 10 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 三、听取并审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》； 四、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》； 五、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 的议案》； 六、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的议案》； 七、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告的议案》； 八、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 财政部于 2009 年印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理 问题的意见》（财办企[2009]121 号）规定："集团公司取得属于国家直接投资和 投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政 资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政 资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项 挂账或作其他账务处理"。 财政部于 2012 年印发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）规定："企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业 使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列 作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依 法将委托贷款转为母公司的股权。" 国务院国资委于 2019 年印发的《中央企业国有资本经营预算支出执行监 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-012 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象皖维集团发行不超过75,000,000股（含本数）A股股票（以 下简称"本次发行"），皖维集团全部以现金参与认购。皖维集团为公司控股股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，皖维集团系公司关联法 人，皖维集团认购本次向特定对象发行A股股票的行为构成关联交易。 公司已于2025年1月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六 次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 1 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股 东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）发行A股股票， 本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收 购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 ...

ll be i RSM 容诚 审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15- 16 | | 10 | 财务技表附注 | 17 - 131 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1548 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会办公机构为 公司证券部，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券部部长兼任董事会办公机构负责人， 保管董事会和董事会办公机构印章。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括 一名会计专业人员）。设董事长1人，也可设副董事长1人。 第五条 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委 员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意 见及建议，供董事会决策参考。 二○二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召 ...

特此公告。 安徽皖维高新科技股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-003 《安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会 审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特 ...

产平台 六六十 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西皖维生物质科技有限公司拟处置 废旧锂金催化剂所涉及的废旧锂金催化剂中含 有贵金属黄金和锂金的市场价值 鹏信资评报字[2024]第 S405 号 评估基准日:2024年12月10日 资产评估报告日: 2025年 01月 06 日 EXT 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东会规则》）和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《 公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在该事实发生 之日起2个月内召开临时股东会。 股东会议事规则 二○二五年一月 1 安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）董事人数不足《公 ...