本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-019 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0. 06 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算， 公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》 和有关规定，按 10%提取盈余公积 28,771,405.32 元，加上合并报表年初未分配 利润 3,003,079,107.87 元，扣除年度内已分配 2023 年度股利 107,845, ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 369,717,359.53, with a 10% allocation of CNY 28,771,405.32 to surplus reserves[7]. - The undistributed profits at the end of the year amount to CNY 3,238,794,150.63, after accounting for a dividend distribution of CNY 126,277,093.74[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, totaling CNY 126,277,093.74, based on a total share capital of 2,104,618,229 shares[7]. - The company reported an increase in undistributed profits to CNY 3,112,517,056.89 for the next period[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,029,976,040.45, a decrease of 2.82% compared to 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 369,717,359.53, representing an increase of 8.20% year-over-year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 139.97% to CNY 372,451,917.65 in 2024[24]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 15,405,454,753.50, a growth of 9.32% from the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.17, up 6.25% from CNY 0.16 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 4.50% in 2024, up from 4.42% in 2023[25]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains, which rose by 27.27% to CNY 323,046,265.10[24]. Operational Highlights - The first quarter of 2024 saw operating revenue of CNY 1,796,623,748.72, with a net profit of CNY 47,157,047.62[28]. - The company achieved operating revenue of 8.03 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.82%[37]. - The company completed 67 economic operation projects, reducing costs by 29.82 million yuan, achieving 119.05% of the annual target[37]. - The company exported products worth 242 million USD, a year-on-year increase of 9.01%[37]. - The company produced 250,700 tons of PVA products, a year-on-year increase of 1.17%, with sales of 209,000 tons, up 0.72%[53]. - The company produced 14,200 tons of PVB resin, a year-on-year increase of 1.25%, with sales of 1,806.15 tons, down 30.19%[57]. - The company produced 19,300 tons of PVB film, an increase of 17.64%, while sales were 14,200 tons, down 19.22%[59]. - The actual production of high-strength and high-modulus PVA fibers was 22,400 tons, an increase of 18.51%, while sales were 17,900 tons, down 12.02%[55]. Research and Development - R&D expenses amounted to 439 million yuan, accounting for 5.47% of operating revenue, with an investment intensity of 6.3%[38]. - The company applied for 80 patents during the reporting period, including 46 invention patents[39]. - The company has planned 94 ongoing R&D projects and 44 new R&D projects for 2024, aiming to overcome technical bottlenecks in processes and equipment[96]. - The company has established a joint laboratory with the University of Science and Technology of China for PVA new materials[179]. - The company emphasizes the importance of training for middle and senior management to enhance comprehensive management and professional skills, focusing on leadership and operational management capabilities[196]. Market Position and Strategy - The company maintained a market share of over 30% in the domestic market and over 25% in the export market for PVA products[48]. - The company has developed a comprehensive product line with over 40 products across four major series, establishing itself as a leader in the domestic industry[70]. - The company is actively pursuing international expansion, exporting PVA manufacturing technology to Russia and focusing on high-value-added products[70]. - The company aims to enhance its high-end new materials industry by increasing investment in technology development for PVA optical films and PVB resins[147]. - The company is focusing on digital transformation and smart upgrades in its manufacturing processes to enhance efficiency[147]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure to ensure fair treatment of all shareholders and compliance with regulations[156]. - The company has implemented a public relations management system to handle various public opinions and protect investor interests[158]. - The company reported no instances of major shareholder fund occupation or irregular related party transactions[183]. - The audit committee confirmed that all transactions for the year 2023 were recorded accurately, with no significant misstatements or omissions found[183]. - The company has proposed to continue employing Tianjian Accounting Firm for the 2024 annual audit, citing their extensive experience in the field[184]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[169]. - The company plans to invest 200 million CNY in new technology to improve production efficiency[171]. - The company aims to improve customer retention rates by 10% through enhanced service offerings and loyalty programs[169]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region over the next year[171]. - The company aims for 100% compliance in "three wastes" emissions and zero major safety incidents[151].

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2025-016 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）持有公司 股份数量为 706,039,219 股，占公司总股本的 33.55%。 ●皖维集团本次解除质押股份 50,000,000 股后，累计质押公司股份数量为 190,000,000 股，占其所持有公司股份比例为 26.91%，占公司总股本的比例为 9.03%。 近日，公司接到控股股东皖维集团关于其将所持有部分本公司股份质押解除 的通知，具体事项如下: 一、上市公司股份解除质押 | 股东名称 | 皖维集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,000 | | 占其所持股份比例 | 7.08% | | 占公司总股本比例 | 2.38% | 1 | 解质时间 | 日—2025 2025 年 2 月 27 年 3 月 3 日 | | - ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得控股股东批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东安 徽皖维集团有限责任公司出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票有关事项的批复》(皖维集字[2025] 8 号)，同意公司向特定对 象发行 A 股股票总体方案，具体批复内容如下： "一、原则同意皖维高新向特定对象发行 A 股股票方案，募集资金规模不 超过 30,000 万元人民币（含本数），本次发行股票数量不超过发行前皖维高新 总股本的 30%。 二、你公司在召开股东大会时，按照集团公司出具的批复意见将本次向特 定对象发行 A 股股票方案提请股东大会进行表决。 三、本次发行股票的总体方案仍需按照有关规定，在获得皖维高新股东大 会批准，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 四、本次发行股票工作完成后，皖维 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 830,322,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 39.4524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、郑旭超律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议公告"), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前 以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记 日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：二〇二五年一月 上市公司名称： 安徽皖维高新材料股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 皖维高新 股票代码： 600063 收购人： 安徽皖维集团有限责任公司 住所/通讯地址： 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人安徽皖维集 团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）在安徽皖维高新材料股份有限公司（以 下简称"皖维高新"）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书 摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在皖维高新拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 安徽皖维高新材料股份有限公司 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 时 间：2025 年 2 月 10 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 三、听取并审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》； 四、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》； 五、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 的议案》； 六、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的议案》； 七、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告的议案》； 八、听取并审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 财政部于 2009 年印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理 问题的意见》（财办企[2009]121 号）规定："集团公司取得属于国家直接投资和 投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政 资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政 资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项 挂账或作其他账务处理"。 财政部于 2012 年印发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）规定："企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业 使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列 作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依 法将委托贷款转为母公司的股权。" 国务院国资委于 2019 年印发的《中央企业国有资本经营预算支出执行监 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-012 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象皖维集团发行不超过75,000,000股（含本数）A股股票（以 下简称"本次发行"），皖维集团全部以现金参与认购。皖维集团为公司控股股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，皖维集团系公司关联法 人，皖维集团认购本次向特定对象发行A股股票的行为构成关联交易。 公司已于2025年1月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六 次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 1 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股 东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）发行A股股票， 本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收 购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 ...