证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，上市 公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象 皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司 流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根 ...

关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附件 1:专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高 新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-025 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司九届七次监事会会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席潘友根先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到 会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就公司 2024 年度有关事项发表意 见： 二、监事会会议审议情况及有关意见 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-017 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十一次会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2024 年年度报告相关 的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 1 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计 算，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-019 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0. 06 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算， 公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》 和有关规定，按 10%提取盈余公积 28,771,405.32 元，加上合并报表年初未分配 利润 3,003,079,107.87 元，扣除年度内已分配 2023 年度股利 107,845, ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 369,717,359.53, with a 10% allocation of CNY 28,771,405.32 to surplus reserves[7]. - The undistributed profits at the end of the year amount to CNY 3,238,794,150.63, after accounting for a dividend distribution of CNY 126,277,093.74[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, totaling CNY 126,277,093.74, based on a total share capital of 2,104,618,229 shares[7]. - The company reported an increase in undistributed profits to CNY 3,112,517,056.89 for the next period[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,029,976,040.45, a decrease of 2.82% compared to 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 369,717,359.53, representing an increase of 8.20% year-over-year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 139.97% to CNY 372,451,917.65 in 2024[24]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 15,405,454,753.50, a growth of 9.32% from the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.17, up 6.25% from CNY 0.16 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 4.50% in 2024, up from 4.42% in 2023[25]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains, which rose by 27.27% to CNY 323,046,265.10[24]. Operational Highlights - The first quarter of 2024 saw operating revenue of CNY 1,796,623,748.72, with a net profit of CNY 47,157,047.62[28]. - The company achieved operating revenue of 8.03 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.82%[37]. - The company completed 67 economic operation projects, reducing costs by 29.82 million yuan, achieving 119.05% of the annual target[37]. - The company exported products worth 242 million USD, a year-on-year increase of 9.01%[37]. - The company produced 250,700 tons of PVA products, a year-on-year increase of 1.17%, with sales of 209,000 tons, up 0.72%[53]. - The company produced 14,200 tons of PVB resin, a year-on-year increase of 1.25%, with sales of 1,806.15 tons, down 30.19%[57]. - The company produced 19,300 tons of PVB film, an increase of 17.64%, while sales were 14,200 tons, down 19.22%[59]. - The actual production of high-strength and high-modulus PVA fibers was 22,400 tons, an increase of 18.51%, while sales were 17,900 tons, down 12.02%[55]. Research and Development - R&D expenses amounted to 439 million yuan, accounting for 5.47% of operating revenue, with an investment intensity of 6.3%[38]. - The company applied for 80 patents during the reporting period, including 46 invention patents[39]. - The company has planned 94 ongoing R&D projects and 44 new R&D projects for 2024, aiming to overcome technical bottlenecks in processes and equipment[96]. - The company has established a joint laboratory with the University of Science and Technology of China for PVA new materials[179]. - The company emphasizes the importance of training for middle and senior management to enhance comprehensive management and professional skills, focusing on leadership and operational management capabilities[196]. Market Position and Strategy - The company maintained a market share of over 30% in the domestic market and over 25% in the export market for PVA products[48]. - The company has developed a comprehensive product line with over 40 products across four major series, establishing itself as a leader in the domestic industry[70]. - The company is actively pursuing international expansion, exporting PVA manufacturing technology to Russia and focusing on high-value-added products[70]. - The company aims to enhance its high-end new materials industry by increasing investment in technology development for PVA optical films and PVB resins[147]. - The company is focusing on digital transformation and smart upgrades in its manufacturing processes to enhance efficiency[147]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure to ensure fair treatment of all shareholders and compliance with regulations[156]. - The company has implemented a public relations management system to handle various public opinions and protect investor interests[158]. - The company reported no instances of major shareholder fund occupation or irregular related party transactions[183]. - The audit committee confirmed that all transactions for the year 2023 were recorded accurately, with no significant misstatements or omissions found[183]. - The company has proposed to continue employing Tianjian Accounting Firm for the 2024 annual audit, citing their extensive experience in the field[184]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[169]. - The company plans to invest 200 million CNY in new technology to improve production efficiency[171]. - The company aims to improve customer retention rates by 10% through enhanced service offerings and loyalty programs[169]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region over the next year[171]. - The company aims for 100% compliance in "three wastes" emissions and zero major safety incidents[151].

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2025-016 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）持有公司 股份数量为 706,039,219 股，占公司总股本的 33.55%。 ●皖维集团本次解除质押股份 50,000,000 股后，累计质押公司股份数量为 190,000,000 股，占其所持有公司股份比例为 26.91%，占公司总股本的比例为 9.03%。 近日，公司接到控股股东皖维集团关于其将所持有部分本公司股份质押解除 的通知，具体事项如下: 一、上市公司股份解除质押 | 股东名称 | 皖维集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,000 | | 占其所持股份比例 | 7.08% | | 占公司总股本比例 | 2.38% | 1 | 解质时间 | 日—2025 2025 年 2 月 27 年 3 月 3 日 | | - ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得控股股东批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东安 徽皖维集团有限责任公司出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票有关事项的批复》(皖维集字[2025] 8 号)，同意公司向特定对 象发行 A 股股票总体方案，具体批复内容如下： "一、原则同意皖维高新向特定对象发行 A 股股票方案，募集资金规模不 超过 30,000 万元人民币（含本数），本次发行股票数量不超过发行前皖维高新 总股本的 30%。 二、你公司在召开股东大会时，按照集团公司出具的批复意见将本次向特 定对象发行 A 股股票方案提请股东大会进行表决。 三、本次发行股票的总体方案仍需按照有关规定，在获得皖维高新股东大 会批准，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 四、本次发行股票工作完成后，皖维 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 830,322,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 39.4524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...