安徽皖维高新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二 0 二五年十月 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息、内幕信息知情人及其范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 6 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 | 9 | | 第五章 | 责任追究 | 11 | | 第六章 | 附则 | 11 | | 附表一 | 安徽皖维高新材料股份有限公司内幕信息知情人档案 | 12 | | 附表二 | 安徽皖维高新材料股份有限公司重大事项进程备忘录 | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司(简称"公司") 的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公 司信息披露事务管 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 安徽皖维高新材料股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 股东会的职权 . | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 . | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会表决 | | 第七章 股东会决议和公告 | | 第八章 股东会会议记录和档案管理 | | 第九章 附则 12 | 安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行为， 提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东会规则》）和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责， ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，规范公司内部审计工 作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，根据《中华人民共和国审计法》《安徽省内部审计办法》和国 家有关法律法规，参照《安徽省省属企业内部审计管理暂行办法》， 结合公司实际情况，制定本规定。 第六条 公司设立内部审计部门，配备专职工作人员，建立健全 内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化公司内部监督 和风险控制。 第七条 内部审计人员应具备良好的政治素质，具有较高的审计、 会计业务水平和必要的经济、法律、工程、信息技术等专业知识。 第八条 公司内部审计部门对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查，对公司董事会负责，向董事会审 计委员会报告工作;内部审计部门在监督检查过程中，应当接受公司 审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重大问题或线索，应 当立即向审计委员会直接报告。 第三章 内部审计机构主要职责 第九条 根据国家有关规定，公司内部审计部门应履行以下主要 职责: (一)制定公司内部审计工作制度，编制公司年度内部审计工作计 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-064 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了九届十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将 具体内容公告如下： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | --- | --- | | …… | …… | | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 | | | | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 | | 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 | | | 计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、 | 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定 | | | 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； | | 会计凭证； | …… | | …… ...

该事项尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。在公司股东会审议通过 之前，监事会及监事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职 责，确保公司的正常运作。 三、影响分析 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营及财务状况等构成重大不利 影响。 特此公告。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-060 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合安徽皖 维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟取消监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、相关决策情况 公司九届十五次董事 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-061 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于终止向特定对象增发 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开九届十五次董事会、九届十次监事会，审议通过了《关于终止向特定对象 增发 A 股股票事项的议案》，现将有关情况公告如下： 一、向特定对象增发A股股票事项的基本情况 1、2025年1月20日，公司召开九届十次董事会、九届六次监事会，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向 特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2、2025年2月7日，公司收到国家出资企业安徽皖维集团有限责任公司（以 下简称"皖维集团"）出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定对象 发行A股股票有关事项的批复》（皖维集字〔2025〕8号），皖维集团同意公司本 次向特定对象增发A股股票的方案及相关事项。 3、202 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-062 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 10 月 23 日召开九届十五次董事会，审议通过了《关于增补独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 2025 年 10 月 16 日，公司收到独立董事戴新民先生、尤佳女士、 崔鹏先生的书面辞职报告。其中，戴新民先生、尤佳女士连续担任公 司独立董事任职时间即将 6 年届满，崔鹏先生连续担任公司独立董事 任职时间约 5 年，为保持独立董事任期的一致性，崔鹏先生申请提前 离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 关于独立董事任职期限的规定，戴新民先生申请辞去公司独立董事及 董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，尤佳女士 申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员、提名委员会委员的职务，崔鹏先生申请辞去公司独立董事及 提名委员会召 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-066 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 总经理、财务负责人：孙先武 先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-063 安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽皖维高新材料股份有限公司董事会，现提名曹崇延女士、 张大林先生和汪峰先生为安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖维高新材料股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖维高新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-059 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2025 年前三季度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原 料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品的原 料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上主要生产经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产 经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或 保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 （一）主要产品价格波动情况 主要产品 单位 产量 同比变动 比例 销量 同比 ...