安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联人资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-045 安徽皖维高新材料有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：投资设立全资子公司—安徽皖维兴业物资有限公司 ●投资金额：注册资本 2,800 万元。 ●本投资设立全资子公司事项已经公司第九届十四次董事会审议通过，无需 提交公司股东会审议。 ●相关风险提示：本次投资设立全资子公司,可能存在因市场情况变化导致 新公司业务开展不顺利,造成公司投资损失的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 当前，公司的物资 (含原辅材料、备品备件) 采购职能，本部母 公司由物资供应部行使，其他分散在各级子公司，外埠子公司所需物 资由其自行采购。近年来，公司持续建设完善阳光透明、便捷高效的 "优质采""电子商城"等采购平台，以满足采购合规与灵活性并重、 集中管控与个性需求兼顾、信息安全与平台稳定并行的管理需求，不 断提升公司物资供应管理水平，具备了物资集中采购的条件和能力。 为进一步优化资源配 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-041 安徽皖维高新材料有限公司 关于出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建 年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建年 产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。 ●投资金额：江苏皖维注册资本为 10 亿元人民币，公司出资 8 亿元对其进 行控股，持 80%权益，滨海县沿海投资发展有限公司出资 2 亿元，持 20%权益； 20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目总投资为 365,629.54 万元，其中建设 投资 343,220 万元。 ●相关风险提示：本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。新 建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行 业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 聚乙烯醇简称 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分 条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了九届十四次董事会会议与九届九次监事会会议，审 议通过了《关于修订<公司关联交易与资金往来管理办法>部分条款的 议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定 要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，拟对《公司关 联交易与资金往来管理办法》部分条款内容进行相应调整和修订。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 其他关联交易的决策权限： | 第十条 其他关联交易的决策权限： | | 关联交易金额低于 300 万元人民币的关联方 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | 交易协议由董事长 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-043 安徽皖维高新材料有限公司 关于内蒙古商维新材料有限公司年产 6000 吨 PVA 水溶纤维 项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：内蒙古商维新材料有限公司商都县 6000 吨/年高性能聚乙 烯醇纤维项目。 ●投资金额：该项目总投资 19,789.33 万元，其中建设投资 18,848 万元。 ●相关风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、 未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无 法达到预期效益的风险。 纤维产业是公司的主业之一，公司完全掌握高强高模 PVA 纤维的 生产工艺技术，综合技术水平处于国内领先水平，实施新方案是现有 高强高模 PVA 纤维生产线升级的需要。高强高模 PVA 纤维用作混凝土 的增强材料时，纤维的高强度、高模量可以明显改善混凝土的性能， 提高混凝土的韧性；一定量 PVA 纤维掺量的水泥基复合材料在受拉 时可以产生伴随多裂 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-049 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年08月19日（星期二）15:00-16:00 （二） 会议召开地点： 会议召开时间：2025 年 08 月 19 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：进门财经（网址：https://s.comein.cn/asgab8et） 会议召开方式：进门财经电话会议 进门财经（网址：https://s.comein.cn/asgab8et） （三） 会议召开方式：进门财经电话会议 本次会议为申请参会模式，请提前报名 a. 电脑端参会/预约参会：https://s. ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-044 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 广西皖维生物质科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | 担保对象 实际为其提供的担保余额 | 10,000 | 万元 | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 | □不适用：_________ | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 2025 年 8 月 13 日，公司召开的九届十四次董事会会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本议案所涉及的担保金额未超过被担保单位的净资产且在公司 最近经审计的净资产总额 30%以下（含 30%），属于《公司章程》第一 百一十一条所规定的董事会决策权限范围。 （三） 担保预计基本 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司拟处置 闲置存放的喷丝板及金锭所涉及喷丝板及金锭中 贵金属黄金与铂金的市场价值 佐佐报告 鹏信咨询字[2025]第 F419 号 (共2册,第1册) 估值基准日:2025年06月18日 估值报告日:2025年07月14日 HISTE 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 安徽皖维高新材料股份有限公司拟处置闲置存放的喷丝板及金锭 所涉及喷丝板及金锭中贵金属黄金与铂金的市场价值 估值报告 · ...

一、对外投资概述 证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-042 安徽皖维高新材料有限公司 关于投资新建分布式光伏发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：分布式光伏发电项目（以下简称"本项目"或"项目"）。 ●投资金额：本项目总投资 5,537.87 万元。 ●相关风险提示：本次投资新项目,可能存在因市场情况变化导致新业务开 展不顺利,造成公司投资损失的风险。项目运营期间存在国家产业、税收以及电 价政策变化的风险。 2025 年 8 月 13 日，公司召开的九届十四次董事会会议审议通过 了《关于投资新建分布式光伏发电项目的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围。 （三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。 二、投 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-048 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 （二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | 原材料 | 2025 | 年半年度均价 | 2024 年半年度均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 529.44 | 635.03 | -16.63% | | 醋酸乙烯 | | 5,445.07 | 6,032.60 | -9.74% | | 电力 | | 0.422 | 0.435 | -3.04% | 三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要 提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2025 年半年度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟 ...