安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 大会的会议规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 12 月 19 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年十二月二日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法 规的前提下，在一定条件和范围内，将职权中部分事项的决定 权授予经理层。 第三条 董事会授权经理层应遵循审慎、科学、制衡与效 率兼顾的原则，凡属董事会法定职权的不得向经理层授权，合 理避免董事会职权同经理层职权交叉、冲突。 第四条 授权事项分为长期授权事项、临时授权事项及一 般授权事项。长期授权事项为本办法规定的授权事项，临时授 权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权，一般授 权事项是指董事会授予总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，决定内设机构职 责一般性调整； （四）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制 度； 经理层决策及经理层向董事会报告 工作管理办法 第一条 为深化企业改革，规范董事会对经理层授权行为 和经理层向董事会报告工作程序，完善公司治理，提高决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》《安徽皖维高新材 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-046 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心六楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-043 一、投资概述 1.基本情况 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉末，其作为一种重要的功能性高分子材料，在涂料、粘合剂、建筑 干粉砂浆等领域具有广泛的应用，可有效改善传统建筑材料的性能， 有效提升建筑工程的质量。预计至 2029 年，全球 VAE 乳胶粉市场规 模将达到 14.6 亿美元，未来几年将以年复合增长率 3.1%的速度稳步 增长。 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资建设广西皖维 1 万吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：《广西皖维生物质科技有限公司 1 万吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉 技改项目》。 ● 投资金额：项目总投资 2877.32 万元，项目建设资金由广西皖维生物质科技有限公司自 筹。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情 况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-045 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 2024 年 10 月 30 日，公司实施完成了"发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目"之 2023 年度业绩补偿股份回购注销事 项。本次回购公司股份 52,290,137 股，占回购前公司总股本的 2.42%。回购注销完成后，公司总股本由 2,156,908,366 股变更为 2,104,618,229 股，注册资本由 2,156,908,366 元人民币变更为 2,104,618,229 元人民币。 鉴于此，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等 相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理本次 工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 ...

关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的公告 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-044 安徽皖维高新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：《安徽皖维高新材料股份有限公司水泥分厂超低排放技术改造工程》。 ● 投资金额：项目总投资 2600 万元，项目建设资金来源为企业自筹。 要求，具有很好的环保和社会效益，有利于塑造"新皖维"形象。 该项目已获得巢湖市经济和信息化局备案，项目代码为： 2403-340181-04-02-486258。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开的九届九次董事会会议审议通过了 《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-042 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届九次会议，于 2024 年 12 月 2 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际到会 8 人。董事袁大兵先生因工作原因未能亲自出席 现场会议，特委托董事孙先武先生代为行使表决权，并授权其代为 签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分 讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各 项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设广西皖维 1 万吨/年 VAE 可 再分散性乳胶粉技改项目的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-041 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人 孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00- 11:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，就 所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上 ...