安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会办公机构为 公司证券部，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券部部长兼任董事会办公机构负责人， 保管董事会和董事会办公机构印章。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括 一名会计专业人员）。设董事长1人，也可设副董事长1人。 第五条 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委 员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意 见及建议，供董事会决策参考。 二○二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召 ...

ll be i RSM 容诚 审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15- 16 | | 10 | 财务技表附注 | 17 - 131 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1548 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

产平台 六六十 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西皖维生物质科技有限公司拟处置 废旧锂金催化剂所涉及的废旧锂金催化剂中含 有贵金属黄金和锂金的市场价值 鹏信资评报字[2024]第 S405 号 评估基准日:2024年12月10日 资产评估报告日: 2025年 01月 06 日 EXT 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050 ...

特此公告。 安徽皖维高新科技股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-003 《安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会 审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-002 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届六次会议，于 2025 年 1 月 20 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论， 以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，认为公司各项 条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关 规定，具备向特定对象 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东会规则》）和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《 公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在该事实发生 之日起2个月内召开临时股东会。 股东会议事规则 二○二五年一月 1 安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）董事人数不足《公 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 9. 公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需 提交公司股东会审议批准、并在上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后方可实施。 综上，监事会认为：本次发行符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规 划、财务状况、资金需求等情况，相关议案充分论证了本次发行的必要性，发行 方式可行，发行方案公平、合理，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能 力，符合公司和全体股东的利益。 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 2025 年 1 月 20 日 （本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》之签署页） 监事签字: 潘友根 汤晓红 吴霖 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-001 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十次会议，于 2025 年 1 月 20 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议 通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公 司实际情况及相关事项进 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 20 日在 研发中心六楼会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过 如下决议： 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合向特定对象发行 A 股股票的条件。公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案合理、切 实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案的议 ...