安徽皖维高新材料股份有限公司 监事会议事规则 二○二五年一月 为进一步规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《安 徽皖维高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本议事规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成。监事会主席保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规 定的决议时； （四）公司、董事 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"皖维高新""公司"或"发行人") 拟向特定对象皖维集团发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象皖 维集团发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，具 体如下： 单位：万元 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | | 偿还国拨资金专项应付款 | | 26,175.00 | | 补充流动资金 | | 3,825.00 | | 合计 | | 30,000.00 | 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，不 涉及募投项目 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年一月 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件， 结合公司实际情况，对《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管 理办法》【2013 年修订】进行补充和修订。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… 第 | 12—15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-1 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖维高新公司向特定对象发行 A 股股票时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意本鉴证报告作为皖维高新公司向特定对象发行股票时的必 备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 皖维高新公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-004 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高新"） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本 次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前 后的变动为目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋 势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-013 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心六楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、郑旭超律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-047 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 654 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,177,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 大会的会议规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 12 月 19 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年十二月二日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...