证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-040 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 27 日(星期 三)16:00 前登 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-039 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 特别提示： 1、因安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高 新"）全资子公司安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称"皖维皕盛"或 "标的公司"）未实现公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称"本次重组"）约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人安 徽皖维集团有限责任公司（以下简称 "皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基 金有限公司（以下简称 "安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林 仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华需要对公司 进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司 股份数 52,290,137 股（均为有限售条件流通股），占回购前公司总股本的 2.42%，并予以注销。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司于 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-039 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 特别提示： 1、因安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高 新"）全资子公司安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称"皖维皕盛"或 "标的公司"）未实现公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称"本次重组"）约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人安 徽皖维集团有限责任公司（以下简称 "皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基 金有限公司（以下简称 "安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林 仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华需要对公司 进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司 股份数 52,290,137 股（均为有限售条件流通股），占回购前公司总股本的 2.42%，并予以注销。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司于 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------- ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-038 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作 的重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的 原料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品 的原料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | | | 主要产品 单位 产量 同比变动 比例 销量 同比变动 比例 营业收入 （万元） 同比变动 比例 聚乙烯醇（PVA） t 177,982.85 -2.32% 151,154.3 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董 事会审计委员会于 2024 年 10 月 23 日在公司研发中心七楼会议室召 开会议。本次会议应到委员 3 人，实际到会 3 人，会议由公司独立董 事、审计委员会召集人戴新民主持，公司监事、董事会秘书列席了本 次会议，本次会议的召开及程序符合有关法律、法规的规定。与会委 员认真审查了公司提交的《2024 年第三季度财务报表》及《2024 年 第三季度报告》，并发表审核意见。 安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会审计委员关于九届八次董事会相关事 项的审核意见 公司董事会审计委员会委员 审计委员会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制符《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。《公司 2024 年第三季 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-037 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | | | | 会议有效表决 | | | | | 权的比例（%） | | | ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 10 月 14 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事 ...

近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规定，张正和先生的书面辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，张正和先生将不再担任公司 任何职务，公司对张正和先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事事项 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、关于公司非独立董事辞职事项 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于公司第九届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司 第九届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 27 日召开董事会提名委 员会九届二次会议，并发表了书面意见： ...