安徽皖维高新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 二 0 二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露事务管理，规范公司相关信息披露义务人的信 息披露行为，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性， 切实履行公开、公正、公平的信息披露原则，充分保护公司股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》的有关规定，特制定《安徽皖维 高新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在 规定时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒 体上、以规定的披露方式向投资者发布上述信息的行为。本制度所指"信息披露 义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重 大资 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 | | | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 4 | | --- | --- | | 第三章 | 追究责任的形式及种类 6 | | 第四章 | 附则 6 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披 露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信 息披露的真实性、准确性和完整性,根据《公司法》、《证券法》、《会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司的实际情 况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门 以及下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负 责人，公司财务、会计、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告 存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业 绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括 一名会计专业人员）。当公司职工人数超过三百人时，董事会成员 中应当有一名公司职工代表。设董事长1人，也可设副董事长1人。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会办公机构为公 司证券部，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券部部长兼任董事会办公机构负责人， 保管董事会和董事会办公机构印章。 第五条 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委 员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意 见及建议，供董事会决策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成， ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对 经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董 事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应过半数, 且至 少包括一名会计专业人士担任的独立董事。公司高级管理人员不得担任审计委员 会成员。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由作为会计专业人士的 独立董事担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选 举产生。 第六条 审计委员会任期与公司其他董 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，提高公司 的运作透明度，增进公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，建立公司与投资者长期、良好的关系，提升公司的诚信度和 可持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 二 0 二五年十月 1 | | | | | | （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第三条 公司投资者关系管理工作严 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 募集资金管理办法 二 0 二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，对 《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》进行补充和修 订。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制人及其他 关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二 0 二五年十月 1 第一条 为健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对公司年度 财务报告编制及披露工作的监控，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所文件要求和《公司章程》的有关规定，特制订本工作规程。 第二条 公司审计委员会应认真的学习中国证监会、安徽证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的有关规定及要求，积极参加年报培训。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计工作的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。督促会计师事务所在 约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及 相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二 0 二五年十月 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息、内幕信息知情人及其范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 6 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 | 9 | | 第五章 | 责任追究 | 11 | | 第六章 | 附则 | 11 | | 附表一 | 安徽皖维高新材料股份有限公司内幕信息知情人档案 | 12 | | 附表二 | 安徽皖维高新材料股份有限公司重大事项进程备忘录 | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司(简称"公司") 的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公 司信息披露事务管 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 安徽皖维高新材料股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 股东会的职权 . | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 . | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会表决 | | 第七章 股东会决议和公告 | | 第八章 股东会会议记录和档案管理 | | 第九章 附则 12 | 安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行为， 提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东会规则》）和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责， ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，规范公司内部审计工 作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，根据《中华人民共和国审计法》《安徽省内部审计办法》和国 家有关法律法规，参照《安徽省省属企业内部审计管理暂行办法》， 结合公司实际情况，制定本规定。 第六条 公司设立内部审计部门，配备专职工作人员，建立健全 内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化公司内部监督 和风险控制。 第七条 内部审计人员应具备良好的政治素质，具有较高的审计、 会计业务水平和必要的经济、法律、工程、信息技术等专业知识。 第八条 公司内部审计部门对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查，对公司董事会负责，向董事会审 计委员会报告工作;内部审计部门在监督检查过程中，应当接受公司 审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重大问题或线索，应 当立即向审计委员会直接报告。 第三章 内部审计机构主要职责 第九条 根据国家有关规定，公司内部审计部门应履行以下主要 职责: (一)制定公司内部审计工作制度，编制公司年度内部审计工作计 ...