证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-045 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 2024 年 10 月 30 日，公司实施完成了"发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目"之 2023 年度业绩补偿股份回购注销事 项。本次回购公司股份 52,290,137 股，占回购前公司总股本的 2.42%。回购注销完成后，公司总股本由 2,156,908,366 股变更为 2,104,618,229 股，注册资本由 2,156,908,366 元人民币变更为 2,104,618,229 元人民币。 鉴于此，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等 相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理本次 工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 ...

关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的公告 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-044 安徽皖维高新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：《安徽皖维高新材料股份有限公司水泥分厂超低排放技术改造工程》。 ● 投资金额：项目总投资 2600 万元，项目建设资金来源为企业自筹。 要求，具有很好的环保和社会效益，有利于塑造"新皖维"形象。 该项目已获得巢湖市经济和信息化局备案，项目代码为： 2403-340181-04-02-486258。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开的九届九次董事会会议审议通过了 《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-041 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人 孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00- 11:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，就 所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-040 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 27 日(星期 三)16:00 前登 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-039 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 特别提示： 1、因安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高 新"）全资子公司安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称"皖维皕盛"或 "标的公司"）未实现公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称"本次重组"）约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人安 徽皖维集团有限责任公司（以下简称 "皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基 金有限公司（以下简称 "安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林 仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华需要对公司 进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司 股份数 52,290,137 股（均为有限售条件流通股），占回购前公司总股本的 2.42%，并予以注销。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司于 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-039 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 特别提示： 1、因安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高 新"）全资子公司安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称"皖维皕盛"或 "标的公司"）未实现公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称"本次重组"）约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人安 徽皖维集团有限责任公司（以下简称 "皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基 金有限公司（以下简称 "安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林 仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华需要对公司 进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司 股份数 52,290,137 股（均为有限售条件流通股），占回购前公司总股本的 2.42%，并予以注销。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司于 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董 事会审计委员会于 2024 年 10 月 23 日在公司研发中心七楼会议室召 开会议。本次会议应到委员 3 人，实际到会 3 人，会议由公司独立董 事、审计委员会召集人戴新民主持，公司监事、董事会秘书列席了本 次会议，本次会议的召开及程序符合有关法律、法规的规定。与会委 员认真审查了公司提交的《2024 年第三季度财务报表》及《2024 年 第三季度报告》，并发表审核意见。 安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会审计委员关于九届八次董事会相关事 项的审核意见 公司董事会审计委员会委员 审计委员会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制符《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。《公司 2024 年第三季 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-038 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作 的重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的 原料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品 的原料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | | | 主要产品 单位 产量 同比变动 比例 销量 同比变动 比例 营业收入 （万元） 同比变动 比例 聚乙烯醇（PVA） t 177,982.85 -2.32% 151,154.3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,076,237,018.53, a decrease of 2.78% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥70,624,389.58, an increase of 18.84% year-on-year[2]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 50.71% to ¥200,218,523.03 compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,947,142,348.61, a decrease of 11.2% compared to CNY 6,697,939,662.43 in the same period of 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 200.22 million, down from CNY 406.21 million in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 50.8%[17]. - The operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 237.84 million, compared to CNY 482.93 million in the same period of 2023, indicating a decline of about 50.7%[16]. - The total profit for the first three quarters of 2024 was CNY 241.35 million, compared to CNY 474.80 million in the same period of 2023, indicating a decline of about 49.3%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥33,339,077.14, down 19.84% year-on-year[2]. - The cash flow from operating activities for the year-to-date period is -44.24 million RMB, mainly due to a decrease in cash received from sales and tax refunds[8]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 128.45 million, down from CNY 230.37 million in the same period of 2023, a decrease of approximately 44.3%[18]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 455.28 million for the first three quarters of 2024, compared to a net outflow of CNY 1.49 billion in the same period of 2023[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 reached ¥15,462,678,865.04, reflecting a growth of 9.72% from the end of the previous year[3]. - The total current assets as of September 30, 2024, are approximately 5.28 billion RMB, an increase from 4.77 billion RMB at the end of 2023[12]. - Total liabilities increased to CNY 7,104,304,160.57 in Q3 2024 from CNY 6,013,564,288.88 in Q3 2023, representing a rise of 18.1%[14]. - The company experienced a 92.82% increase in current liabilities due within one year, mainly due to an increase in long-term borrowings due within one year[6]. - Short-term borrowings increased to CNY 3,906,215,138.89 in Q3 2024 from CNY 3,118,246,583.33 in Q3 2023, marking a rise of 25.3%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,549, with the largest shareholder, Anhui Wanwei Group, holding 733,055,787 shares, representing 33.99% of total shares[9]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[10]. Earnings and Expenses - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.033, an increase of 22.22% compared to the same period last year[2]. - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period are both -50.00 RMB, reflecting a decrease in profit compared to the previous year[8]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.093, down from CNY 0.186 in Q3 2023, a decrease of approximately 50%[17]. - The company recorded a tax expense of CNY 54.96 million for Q3 2024, down from CNY 72.14 million in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 23.7%[16]. Government Support and Provisions - Government subsidies recognized in Q3 2024 amounted to ¥8,393,749.23, contributing to the overall financial performance[4]. - The company reported a significant increase of 390.04% in credit impairment losses, primarily due to increased provisions for bad debts on accounts receivable[6]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[15].

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-037 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | | | | 会议有效表决 | | | | | 权的比例（%） | | | ...