证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-036 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 27 日 召集人：崔鹏 成 员：吴福胜 尤 佳 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会九届二次会议决议 2024 年 9 月 27 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，在审阅了董事会提名的非独立董事候选人向学毅先 生的相关资料后，认为向学毅先生具备了与其行使职权相适应的任职 条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，上述候选人的任职资格符合规定。 董事会提名委员会同意提名向学毅先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-034 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届七次董事会决议公告 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届七次会议于2024年 9 月 27 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部 分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表 决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的 议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 董事会同意张正和先生的书面辞职申请。根据《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 ...

近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规定，张正和先生的书面辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，张正和先生将不再担任公司 任何职务，公司对张正和先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事事项 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、关于公司非独立董事辞职事项 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于公司第九届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司 第九届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 27 日召开董事会提名委 员会九届二次会议，并发表了书面意见： ...

关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）为安徽皖维高新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金项目 （以下简称"该项目"）的独立财务顾问，委派王祺彪先生、徐正兴先生担任该 项目的持续督导财务顾问主办人。 公司于近日收到财通证券出具的《关于更换安徽皖维高新材料股份有限公 司持续督导财务顾问主办人的函》，具体内容如下： 财通证券原委派王祺彪先生、徐正兴先生担任该项目的持续督导财务顾问 主办人，现王祺彪先生因工作变动原因，不再担任该项目的持续督导财务顾问 主办人。为保证公司持续督导工作的正常进行，现委派周志星先生（简历详见 附件）担任该项目的持续督导财务顾问主办人。 安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-033 特此公告。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 20 日 附件： 周志星简历 周志星先生，财通证券股权融资 ...

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 09:00-10:00 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 8 月 22 日(星期四)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通 交流。 （二）投资者于 2024 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始大家好欢迎参加中信证券网维高新半年报业绩交流电话会目前准参会者已经处于静音状态下面开始播报声明 本次会议为中信证券白名单会议仅限受邀客户参会未经中信证券和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利好的各位投资者大家上午好 感谢大家参加晚为高薪的半年报业绩交流电话会,我是中心证券新台湾分析师陈旺。公司昨天也是发布了2024年的半年报,应该来说在外部环境相对严峻的背景下,公司的业绩也面临一定的压力。但是与此同时,我们也看到公司在产业中的领头地位仍然是比较领先的。 通过产业链的优势产品的优势以及投资新建的一些项目的推进从此整体的运行还是呈现出稳中求进的一个态势今天我们也有幸请到了公司的董秘石方元总跟大家做一个分享和交流那么下面我们就把时间交给石总石总要不您先帮我们解读一下公司 2024年上半年的一个经营情况包括后面的一些展 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2024-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司 年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目。 ● 投资金额：项目总投资 12,218.65 万元，项目建设资金由本公司自筹， 项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 1、基本情况 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉末，具有高柔韧性、高耐侯性和对各种基材的高粘结性，被广泛应 用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内 外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的 市场前景。可再分散乳胶粉 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 主要产品 单位 产量 销量 营业收入（万元） 聚乙烯醇（PVA） t 114,675.28 100,786.15 107,003.81 醋酸乙烯 t 80,720.84 29,319.20 17,833.75 水泥 t 1,044,995.69 1,045,499.72 21,713.33 熟料 t 1,064,723.69 227,466.65 4,231.35 PVA 高强高模纤维 t 13,360.35 10,464.45 16,691.65 聚酯切片 t 41,740.28 42,347.21 34,148.68 VAE 乳液 t 68,472.34 41,097.50 19,186.77 可再分散性胶粉 t 31,160.12 32,462.56 28,560.21 PVA 光学薄膜 万㎡ 268.30 195.05 2,420.52 PVB 中间膜 t 9,924.72 8,591.37 20,084.64 醋酸甲酯 t 125,513.16 123,454.5 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于与中国科学技术大学签订共建"中国科大-皖维 PVA 新 材料联合实验室"合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●协议概况：安徽皖维高新材料股份有限公司与中国科学技术 大学本着平等互利、友好协商、资源共享的原则，于 2024 年 8 月签 署了共建"中国科大-皖维 PVA 新材料联合实验室"合作协议， 开展 PVA 新材料相关的基础研究，前瞻性技术和关键共性技术研究，并进 行产学研合作。合作协议期限为 2024 年至 2029 年，共计 5 年。协 议总金额为人民币 2500 万元（不含税）。协议开发的成果所有权归 公司和中国科大共同所有。 司与中国科学技术大学（以下简称"中国科大"）本着平等互利、友 好协商、资源共享的原则，就共建"中国科大-皖维 PVA 新材料联合 实验室" （以下简称"联合实验室"）签署合作协议，并按协议有 关约定支付经费。合作协议期限为 2024 年至 ...