安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为 公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审 计委员会切实对容诚 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。 2、2023 年年报审计工作开展前，公司董事会审计委员会成 员与容诚负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计 计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况， 如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项 进行了充分沟通。认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划及 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-011 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计， 并出具容诚审字[2024]230Z1548 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口 径计算，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润 341,697,914.47 元，根据 《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 30,190,313.83 元，加上合并 报表年初未分配利润 3,015,119,846.99 元，扣除年度内已分配 2022 年度股利 323,887,406.10 元，加上 2022 年度业绩对赌原股东退回的股利 339,066.34 元， 合并报表年末未分配利润为 3,003,079,10 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年四月十三日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-013 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 拟新聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，决 定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构，该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | ...

RSM 容诚 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1278 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1278 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖维高新材料股份 有限公司(以下简称皖维高新)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月13日出具了容诚审字 [2024]230Z1548 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,皖维高新管理层编制了后附的安 徽皖维高新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-016 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对 应补偿股份的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团 有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 〔2022〕1530 号）核准，上市公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持 有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。募 集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根据 ...

ll be i RSM 容诚 审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 审计报告 容诚审字[2024]230Z1548 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称皖维高新)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了皖维高新 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计 ...

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 上的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-009 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届三次会议，于 2024 年 4 月 13 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2023 年年度报告相 关的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 为客观、公允地反映公司资产状况，公司拟对部分长期无法收回 的应收款项进行核销处理。具体情况如下： 一、核销部分应收款项坏账的情况 1、核销部分应收款项坏账的原因 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于核销部分应收款项坏账的公告 四、董事会意见 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司按照依 法合规、规范操作、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收 款项，进行清理和核销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司确认无法收 回的应收款项金额为 8,609,283.75 元，欠款人为泰兴景之源纺织有限 公司。 2、应收款项坏账核销情况 基于谨慎性原则，公司董事会决定：核销处理已确认无法收回的 泰兴景之源纺织有限公司应收账款 8,609,283.75 元。本次核销所涉及 的债务人与公司无关联关系。 二、本次核销部分应收款项坏账对公司财务状况和经营成果的影 响 截至报告期末，本次核销的应收款项已全额 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 13 日 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会经认真核查评估公司独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先 生的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独 立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 1 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家 庭成员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在 其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来 等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度 中对独立董事独立性的相关要求。 ...